Cảnh sát pc 15 sao lại sờ đến vkp vậy

Nội dung


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số :203/NQ-HĐQT-2010
˜™˜™ TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN HÓA



˜™HĐQT Công ty cổ phần Nhựa Tân Hóa họp phiên thứ 31, nhiệm kỳ 2008-2013 vào lúc 18H15 ngày 27/04/2010, tại văn phòng Công ty TNHH 1 TV Nhựa Tân Hóa Long An, số 16-18-20 đường An Hạ Khu Công nghiệp Đức Hòa Long An .
Ngày 27 tháng 04 năm 2010, vào lúc 18H15 tại văn phòng Công ty TNHH 1 TV Nhựa Tân Hóa Long An lô 16-18-20 đường An Hạ Khu Công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa Long An .
Thành phần dự họp:
· HĐQT :
+/ Có mặt:
· 1. Bà Đỗ Thi Lan Chi: Chủ tich
· 2. Ông Nguyễn Huy Chính : ủy viên
· 3. Ông Trương Tứ Đệ : ủy viên
· 4. Ong Nguyễn Huy Cao An
+/ Vắng mặt:
· 5. Bà Huỳnh Lê Mỹ Thi: ủy viên - có lý do xin vắng mặt để chuẩn b? số liệu phục vụ cho ******* CSĐT PC.15
· Ban kiểm soát :
· 1. Ong Phạm Đức Tri`nh : TB
· 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh : ủy viên - Đại diện vốn Nhà nước
· 3. Bà Nguyễn Thi Tuyết Lan: ủy viên
Vắng mặt : Không
Chủ tọa Bà Đỗ Thi Lan Chi, Thư ký ông Nguyễn Huy Chính
I - HĐQT đã nghe các báo cáo, thảo luận và xem xét các vấn đề:
· 1. Xem xét đơn xin từ chức thành viên HĐQT và Tổng giám đốc kiêm Giám đốc của ông Nguyễn Huy Cao An
· 2. Xem xét đơn gởi ĐHĐCĐ và HĐQT về việc xin rút tên ra khỏi HĐQT của bà Huỳnh Lê Mỹ Thi thành viên HĐQT- Kế toán trưởng Công ty Cp Kiêm KTT C.Ty TNHH 1 TV
· 3. Bầu bổ sung Giám đốc, Kế toán trưởng:
II - HĐQT đã biểu quyết và ra Nghi quyết HĐQT với những nội dung sau:
1. Chấp thuận đơn xin từ chức thành viên HĐQT . Tr?nh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Huy Cao An .
Kỷ luật bằng hinh thức: Cách chức Tổng Giám đốc công ty Cp Nhựa Tân Hóa kiêm Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Nhựa Tân Hóa Long An xuống làm nhân viên đối với ông Nguyễn Huy Cao An kể từ ngày 29/04/2010 . Trinh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty Cp Nhựa Tân Hóa phê chuẩn .
2. Chấp thuận đơn xin rút tên ra khỏi HĐQT . Tr?nh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 bãi nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Huỳnh Lê Mỹ Thi .
Kỷ luật bằng hinh thức: Cách chức Kế toán trưởng công ty Cp Nhựa Tân Hóa kiêm Kế toán trưởng Công ty TNHH 1 thành viên Nhựa tân Hóa Long An xuống làm nhân viên đối với bà Huỳnh Lê Mỹ Thi kể từ ngày 29/4/2010. Tr?nh Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty Cp Nhựa Tân Hóa phê chuẩn .
3. Bầu bổ sung Giám đốc, Kế toán trưởng:
Trong thời gian chờ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 lần 2; HĐQT,BKS quyết định :
3.1- Cử ông Nguyễn Huy Chính, thành viên HĐQT giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cp Nhựa Tân Hóa kiêm Quyền Giám đốc Công ty TNHH 1 thành viên Nhựa Tân Hóa Long An kể từ ngày 01/05/2010 cho đến khi có quyết định thay đổi .
3.2- Làm văn bản xin tiếp nhận cán bộ với Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn đối với bà Nguyễn Thi Hồng Oanh về nhận nhiệm vụ Kế toán trưởng .
Biểu quyết : tán thành 3/3 # 100% .
Nghi quyết này được các thành viên HĐQT & BKS tham gia dự họp biểu quyết chấp thuận .
Hội đồng Quản tri, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân có tên trên chiu trách nhiệm thực hiện Nghi quyết này ./.
TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRI
CHỦ TICH
Nơi nhận:
- Ban Tổ chức ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ
- Lưu HĐQT, VT
Đỗ Thi Lan Chi