Đây rồi ...đã xuất hiện "người đẹp" và "phù thuỷ" trong vụ án bắt 400 usd

Bắt quả tang vụ mua bán trái phép gần 400 nghìn USD
Thứ Tư, 9.3.2011 | 16:49 (GMT + 7)
Khi 4 đối tượng đang thực hiện việc giao dịch mua bán gần 400 nghìn USD thì bị cơ quan điều tra bắt quả tang.
Vào tối ngày 8.3, cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Bộ ******* đã bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi mua bán, trao đổi ngoại tệ. Hai đối tượng Dương Thị Thuỳ Trang và Nguyễn Thị Thu Huyền đang giao cho Nguyễn Ngọc Tuấn và anh Đào Mạnh Quân số tiền 390.500 USD và nhận lại từ anh Tuấn và Quân số tiền 8.427.000.000 đồng.
Tại cơ quan điều tra các đối tượng không xuất trình được giấy phép mua bán ngoại tệ. Thấy có dấu hiệu của việc mua bán ngoại tệ trái phép, tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ niêm phong số ngoại tệ và tiền mặt trên để xử lý.


Lê Thanh Hương tại cơ quan điều tra.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan *******, Trang và Huyền là nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Khương, do Lê Thanh Hương làm giám đốc. Tuấn và Quân là nhân viên cửa hàng vàng Thành Trung (110 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) do bà Phạm Hồng Oanh làm chủ. Các nhân viên này đã được chủ của mình đưa tiền đi giao dịch mua bán ngoại tệ.



[/IMG]
Phạm Hồng Oanh tại cơ quan điều tra.
Khi được triệu tập Lê Thanh Hương khai nhận việc bán số tiền 390.500 USD cho cửa hàng vàng Thành Trung với giá 2.158.000 đồng/100 USD. Việc mua bán giao nhận tiền diễn ra tại địa điểm EIB Hà Nội. Số ngoại tệ trên là tiền tiết kiệm của Hương, có nguồn gốc từ việc bán căn hộ chung cư tại Topaz2, SaigonPearl, số 92 phố Nguyễn Hữu Cảnh, TP.Hồ Chí Minh.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
Ngọc Lương