Giao dịch 200 triệu đồng-ai nghi ngờ thì vào đọc.

lyquan · 29/09/2010, 14:29

Thanh khoản hơn 2k tỷ thì kêu là sụt giảm, èo ọt. Kiểu này muốn thanh khoản 200 tỷ cả 3 sàn / phiên thì vừa ý các cụ.

Tr2828 · 29/09/2010, 14:30

lyquan đã viết: ↑

29/09/2010 - 12:27 AM
Giao dịch chứng khoán trên 200 triệu đồng/ngày bị theo dõi

(PL)- Hôm qua (28-9), Bộ Tài chính đưa dự thảo thông tư hướng dẫn phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, trò chơi có thưởng ra lấy ý kiến góp ý rộng rãi.
Theo dự thảo, các giao dịch có giá trị lớn của khách hàng sẽ được báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý, giao dịch đáng ngờ sẽ được báo cáo trong vòng 48 tiếng.

Cụ thể, cá nhân đóng phí bảo hiểm trên 200 triệu đồng/ngày hoặc giao dịch chứng khoán trên 200 triệu đồng/ngày, tổ chức giao dịch chứng khoán trên 500 triệu đồng/ngày được xem là giá trị lớn.

Các giao dịch có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản của khách hàng; tài khoản của khách hàng không giao dịch trong một năm, nay giao dịch trở lại mà không có lý do hợp lý; giao dịch của cá nhân hay tổ chức có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp mà các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải; khách hàng yêu cầu thay đổi những người hưởng lợi đã chỉ định hoặc người thụ hưởng bằng một người không có mối quan hệ rõ ràng với người mua hợp đồng bảo hiểm; khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua khi tham gia các trò chơi có thưởng tại casino… đều bị xem là giao dịch đáng ngờ.

Q.NHƯ
Xem tất cả

Lạy hồn...! cái này có từ 2004 cụ ạh.!

3HF · 29/09/2010, 14:31

Con mèo cắn miếng mỡ thì đuổi theo đập, lấy lại cho bằng được.
Con Cọp tha mạng người, có giỏi thì chạy theo đánh ?
Thôi thì ngậm miệng, nó ăn xong nó nhả cái phao câu cho mà liếm...

Giao dịch 200 triệu đồng-ai nghi ngờ thì vào đọc.

lyquan Thành viên rất tích cực

Tr2828 Thành viên rất tích cực

3HF Thành viên rất tích cực

Chủ đề cùng chuyên mục

Chia sẻ trang này