HAI quên cổ đông hiện hữu rồi

HAI quên cổ đông hiện hữu rồi

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP NÔNG DƯỢC HAI
Số: ?????? CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập ?" Tự do ?" Hạnh phúc
TpHCM, ngày 18 tháng 10 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2007
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC HAI
(ĐƯỢC THÔNG QUA BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Dược HAI.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BBKP ngày 17/10/2007.

Đại hội Cổ đông bất thường năm 2007 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, với 86 phiếu biểu quyết, tương ứng 9.453.170 cổ phần, chiếm 82,92% vốn điều lệ của Công ty, đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ
ĐIỀU I: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN BỔ SUNG CỔ PHIẾU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH
1. Phương án chào bán bổ sung cổ phiếu
- Loại chứng khoán chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.600.000 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ sau khi chào bán: 150 tỷ đồng.
- Phương thức chào bán: trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cho cán bộ chủ chốt của Công ty và chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn. Phương án phát hành cụ thể như sau:
 Đối tượng 1: trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện tại theo tỷ lệ 20:1
, Loại chứng khoán chào bán: Cổ phiếu phổ thông
, Khối lượng chào bán: 570.000 cổ phiếu
, Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện tại của Công ty
Căn cứ vào ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 20 (hai mươi) cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được quyền hưởng thêm 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm.
, Phương thức phân phối:
Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông thông qua các thành viên lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông tại trụ sở của Công ty theo hình thức ghi sổ.
Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do số lượng cổ phiếu của từng cổ đông sở hữu không chia hết cho 20 (hai mươi) sẽ được được thanh toán bằng tiền mặt với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.
, Tổng Vốn điều lệ sau khi phát hành: 119,7 tỷ đồng
, Thời gian thực hiện: sau khi nhận công văn chấp thuận của UBCKNN.
 Đối tượng 2: Chào bán cho cán bộ chủ chốt của Công ty
, Loại chứng khoán chào bán: Cổ phiếu phổ thông
, Khối lượng chào bán: 330.000 cổ phiếu
, Giá chào bán: là giá đóng cửa trung bình của 5 phiên giao dịch liên tiếp sau ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu chiết khấu 40%
, Đối tượng chào bán: Chào bán cho cán bộ công nhân viên chủ chốt của Công ty theo danh sách được HĐQT phê duyệt, cổ phần không được chuyển nhượng trong thời gian 1 năm, được hưởng cổ tức.
, Phương thức phân phối:
Phân phối tại trụ sở Công ty theo danh sách do Hội đồng Quản trị phê duyệt.
Số cổ phiếu không được bán hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối tiếp cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cán bộ công nhân viên chủ chốt.
, Tổng Vốn điều lệ sau khi phát hành: 123 tỷ đồng
, Thời gian thực hiện: sau khi nhận công văn chấp thuận của UBCKNN.
 Đối tượng 3: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn
, Loại chứng khoán chào bán: cổ phiếu phổ thông
, Khối lượng chào bán : 2.700.000 cổ phần
, Giá chào bán: bằng giá đóng cửa trung bình của 5 ngày giao dịch liên tiếp sau ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu chiết khấu 15%.
, Đối tượng chào bán: Chào bán cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư lớn.
, Phương thức phân phối:
Tổ chức chào bán (Nông Dược HAI) phối hợp với tổ chức tư vấn (Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn ?" SSI) sẽ thực hiện chào bán cho các nhà đầu tư lớn qua kênh phân phối riêng.
, Tiêu chí chọn nhà đầu tư lớn:
- Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (người sản xuất và thường xuyên cung cấp nguyên vật liệu cho doanh nghiệp, người cam kết tiêu thụ lâu dài sản phẩm của doanh nghiệp, người gắn bó lợi ích chiến lược lâu dài trong kinh doanh) hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán (các tổ chức đầu tư tài chính, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ v.v?).
- Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
, Tổng Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 150 tỷ đồng.
, Thời gian thực hiện: sau khi nhận công văn chấp thuận của UBCKNN.
2. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu
Số tiền thu được từ đợt chào bán này (200 tỷ đồng) dự tính sẽ được sử dụng nhằm các mục đích sau:
- Đầu tư vào dự án xây dựng khu Trung tâm Thương mại và Cao ốc Văn phòng cho thuê tại khu đất 258 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q. Bình Tân, TpHCM.
- Bổ sung vốn lưu động để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

ĐIỀU II: NIÊM YẾT BỔ SUNG CHO SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN THÊM TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- Số lượng cổ phần dự kiến niêm yết bổ sung: 3.600.000 cổ phần
- Thời gian dự kiến: ngay sau khi báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung Tâm Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội về đợt chào bán .

ĐIỀU III: THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM NIÊM YẾT
- Thông qua việc thay đổi địa điểm niêm yết cổ phần của Công ty từ Trung Tâm Giao Dịch Chứng khoán Hà Nội, sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi hoàn tất đợt chào bán tăng vốn điều lệ từ 114 tỷ lên 150 tỷ đồng.

ĐIỀU IV: ỦY QUYỀN
Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các phương án trên, đông thời Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị:
1. Về phương án chào bán thêm cổ phần
Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lập phương án chào bán chi tiết (danh sách các nhà đầu tư lớn được mua cổ phần, danh sách Cán bộ công nhân viên được mua cổ phần, phương án xử lý cổ phần lẻ/ không mua hết (nếu có), v.v?), lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán .
2. Về phương án thay đổi địa điểm niêm yết
Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lập phương án thay đổi địa điểm niêm yết chi tiết (lập hồ sơ huỷ niêm yết tại Trung Tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, lựa chọn đơn vị tư vấn, v...v), lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG THANH CƯƠNG