HVT - Sẽ trần liên tục nhiều phiên -

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HOÁ CHẤT VIỆT TRÌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số /NQ-ĐHĐCĐ Việt Trì, ngày 03 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 ​

- Căn cứ luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ điều Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 03 tháng 4 năm 2010,

QUYẾT NGHỊ​

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư cơ bản năm 2009, với các chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp

50,193 tỷ đồng​

- Tổng doanh thu

149,541 tỷ đồng​

- Lợi nhuận phát sinh

9,241 tỷ đồng​

- Giá trị ĐTCB thực hiện

82,374 tỷ đồng​

Biểu quyết: - Nhất trí: 3.985.810 phiếu (tỷ lệ 100%) – Không nhất trí: không

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư cơ bản năm 2010, với các chỉ tiêu chủ yếu, như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp

63,150 tỷ đồng​

- Tổng doanh thu

170,000 tỷ đồng​

- Lợi nhuận phát sinh

15,000 tỷ đồng​

- Giá trị ĐTCB thực hiện

11,940 tỷ đồng​

- Cổ tức

12%​

Biểu quyết: - Nhất trí: 3.985.810 phiếu (tỷ lệ 100%) – Không nhất trí: không

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2009, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ

48.825.720.000 đồng​

- Tổng lợi nhuận trước thuế

9.241.296.700 đồng​

- Thuế TNDN phải nộp

1.155.162.088 đồng​

- Thuế TNDN được giảm (Bổ sung quĩ ĐTPT)

1.155.162.088 đồng​

- Lợi nhuận sau thuế

6.930.972.525 đồng​

(được phân phối như sau):

​

+ Trích quĩ dự phòng (quĩ dự trữ bắt buộc)

346.548.626 đồng​

+ Trích quĩ đầu tư phát triển

346.548.626 đồng​

+ Trích quĩ khen thưởng, phúc lợi

601.046.073 đồng​

+ Chia cổ tức năm 2009 (11%)

5.370.829.200 đồng​

+ Thưởng Ban quản lý điều hành

200.000.000 đồng​

+ Thù lao thành viên HĐQT không điều hành

66.000.000 đồng​

Biểu quyết: - Nhất trí: 3.985.810 phiếu (tỷ lệ 100%) – Không nhất trí: không


Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009:
Biểu quyết: - Nhất trí: 3.985.810 phiếu (tỷ lệ 100%) – Không nhất trí: không


Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009:
Biểu quyết: - Nhất trí: 3.985.810 phiếu (tỷ lệ 100%) – Không nhất trí: không


Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu:
a. Phương án phát hành:
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành: 2.490.110 cổ phần

Tổng mệnh giá phát hành: 24.901.100.000 đồng
Trong đó:
o Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5/2: 1.953.028 cổ phần
o Phát hành để trả cổ tức năm 2009 (11%): 537.082 cổ phần
- Giá chào bán dự kiến

o Giá chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần.
b. Phương thức phân phối

- Chào bán cho cổ đông hiện hữu:
· Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu: 1.953.028 cổ phần.
· Tỷ lệ chào bán 5:2 (nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được hưởng 01 quyền mua, cứ 05 quyền mua thì được mua 02 cổ phiếu mới). Dựa vào tỷ lệ chào bán, số lượng cổ phần chào bán cho từng đối tượng cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị.
· Cổ phần được bán trước hết sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần. Quyền mua cổ phần sẽ được xác định trên cơ sở danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu cổ phần do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
· Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần: Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác theo giá thoả thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:
· Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 là 11% sẽ được trả bằng cổ phiếu, số lượng cổ phiếu cần phát hành để trả cổ tức là: 537.082 cổ phần.
· Tỷ lệ 11% có nghĩa là: Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu thì được nhận 11 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ sẽ được trả bằng tiền.
- Xử lý số lượng cổ phần không bán hết
Trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu, không được đăng ký mua hết thì sẽ được giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối lại cho các đối tượng khác, với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Xử lý cổ phiếu lẻ
Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ được giao cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối lại cho các đối tượng khác với mức giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu


c. Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:
Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung số vốn còn thiếu của dự án Membrane.
d. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với các cơ quan quản lý và lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp.
Biểu quyết: - Nhất trí: 3.985.810 phiếu (tỷ lệ 100%) – Không nhất trí: không


Điều 7: Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm:
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
Biểu quyết: - Nhất trí: 3.985.810 phiếu (tỷ lệ 100%) – Không nhất trí: không


Điều 8: Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty:
- Thông qua việc sửa đổi điều 3 (lĩnh vực kinh doanh) và điều 5 (vốn điều lệ) của bản điều lệ theo tờ trình của Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi các nội dung của bản điều lệ, sau khi thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Biểu quyết: - Nhất trí: 3.985.810 phiếu (tỷ lệ 100%) – Không nhất trí: không


Điều 9: Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2010:
- Tên tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Tư vấn thuế - Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.
- Mức phí kiểm toán: 120.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)
Biểu quyết: - Nhất trí: 3.985.810 phiếu (tỷ lệ 100%) – Không nhất trí: không


Điều 10: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị:
3.000.000 đồng/ tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị:
2.500.000 đồng/ tháng

- Trưởng Ban kiểm soát:
2.500.000 đồng/ tháng

- Thành viên Ban kiểm soát:
1.500.000 đồng/ tháng

Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành sẽ được cộng thêm 10% để khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
Biểu quyết: - Nhất trí: 3.985.810 phiếu (tỷ lệ 100%) – Không nhất trí: không


Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết này.

TM . ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG​

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI​

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- Tập đoàn HCVN;
- Các TV HĐQT;
- TB Kiểm soát;
- Các TV Ban điều hành;
- Website Công ty;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.




Lại Cao Hiến