KKC- Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông!

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2010 CTY CỔ PHẦN SX VÀ KD KIM KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ2010 Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2010​

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009​

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ​

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần SX và KD kim khí sửa đổi lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua vào tháng 4/2008;
- Căn cứ Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 số 99/10-CVCP ngày 31/5/2010 của Công ty Cổ phần SX và KD kim khí,

QUYẾT NGHỊ​

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 và báo cáo hoạt động quản trị công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 3: Thông qua mức trả cổ tức năm 2009 là 2.000đồng/1CP

Điều 4: Thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2010-2015:
- Tiếp tục duy trì và phát triển kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu trong lĩnh vực sắt thép.
- Tìm kiếm xin thuê đất nhà nước, mua lại hoặc liên kết để mở rộng mặt bằng cho Công ty vốn đang hạn hẹp để có cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục khảo sát tìm kiếm đầu tư khai thác trong lĩnh vực khoáng sản.
với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.



Điều 5: Thông qua kế hoạch năm 2010:

Chỉ tiêu​

Kế hoạch 2010​

Doanh thu thuần (đồng)

500.000.000.000​

Lợi nhuận trước thuế (đồng)

15.000.000.000​

Thu nhập bình quân/người/tháng

3.500.000​

Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng)

2.163​

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 6: Sửa đổi điều lệ: Đại hội thống nhất sửa đổi theo nội dung cơ bản của Điều lệ mẫu do Bộ tài chính ban hanh theo quyết định 15/2007 ngày 19/3/2007 và những nội dung sửa đổi đã được ghi trong Biên bản ĐHCĐ. Tuy nhiên những nội dung và sửa đổi bổ sung nếu không được UBCK chấp thuận thì uỷ quyền cho HĐQT chỉnh sửa theo yêu cầu.

Điều 7: Thù lao của Ban kiểm soát không quá 120 triệu đồng/năm
Thù lao của HĐQT không quá 312 triệu đồng/năm

Điều 8: Thông qua kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015:
1. Ông Phạm Văn Miên
2. Ông Phạm Văn Thìn
3. Ông Đoàn Trung Hà
4. Ông Đào Trọng Khôi
5. Ông Phạm Hữu Nha

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015:
1. Bà Phạm Phương Nhung
2. Bà Phạm Thị Minh Hạnh
3. Bà Phan Thị Minh Nguyệt

Điều 9: Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2010.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
Hội đồng quản trị và ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 với kết quả như sau:
1. Ông: Đào Trọng Khôi - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015
Ông: Phạm Văn Thìn - Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015
Bà: Phan Thị Minh Nguyệt - Trưởng BKS nhiệm kỳ 2010-2015
2. Thời hạn trả cổ tức cho cổ đông trong quý III/2010, thời gian chốt danh sách trả cổ tức thông báo sau.

Điều 10: Điều khoản thi hành:
Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 31/05/2010.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Các TV.HĐQT
- Ban KS, Ban GĐ
- Lưu HS



ĐÀO TRỌNG KHÔI


CTY CỔ PHẦN SX VÀ KD KIM KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ2010 Hải Phòng, ngày 31 tháng 5 năm 2010​

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009​

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH KIM KHÍ​

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần SX và KD kim khí sửa đổi lần thứ hai được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua vào tháng 4/2008;
- Căn cứ Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 số 99/10-CVCP ngày 31/5/2010 của Công ty Cổ phần SX và KD kim khí,

QUYẾT NGHỊ​

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 và báo cáo hoạt động quản trị công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 3: Thông qua mức trả cổ tức năm 2009 là 2.000đồng/1CP

Điều 4: Thông qua phương hướng nhiệm kỳ 2010-2015:
- Tiếp tục duy trì và phát triển kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu trong lĩnh vực sắt thép.
- Tìm kiếm xin thuê đất nhà nước, mua lại hoặc liên kết để mở rộng mặt bằng cho Công ty vốn đang hạn hẹp để có cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục khảo sát tìm kiếm đầu tư khai thác trong lĩnh vực khoáng sản.
với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.



Điều 5: Thông qua kế hoạch năm 2010:

Chỉ tiêu​

Kế hoạch 2010​

Doanh thu thuần (đồng)

500.000.000.000​

Lợi nhuận trước thuế (đồng)

15.000.000.000​

Thu nhập bình quân/người/tháng

3.500.000​

Thu nhập trên mỗi cổ phần (đồng)

2.884​

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 6: Sửa đổi điều lệ: Đại hội thống nhất sửa đổi theo nội dung cơ bản của Điều lệ mẫu do Bộ tài chính ban hanh theo quyết định 15/2007 ngày 19/3/2007 và những nội dung sửa đổi đã được ghi trong Biên bản ĐHCĐ. Tuy nhiên những nội dung và sửa đổi bổ sung nếu không được UBCK không chấp thuận thì uỷ quyền cho HĐQT chỉnh sửa theo yêu cầu.

Điều 7: Thù lao của Ban kiểm soát không quá 120 triệu đồng/năm
Thù lao của HĐQT không quá 312 triệu đồng/năm

Điều 8: Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 5 thành viên là các ông có tên sau đã trúng cử đạt tỷ lệ phiếu bầu:
6. Ông Phạm Văn Miên 32,2%
7. Ông Phạm Văn Thìn 18,6%
8. Ông Đoàn Trung Hà 15,86%
9. Ông Đào Trọng Khôi 15,75%
10. Ông Phạm Hữu Nha 15,02%
Điều 9: Bầu Ban kiểm soát gồm 3 thành viên là các bà có tên sau đã trúng cử đạt tỷ lệ phiếu bầu:
4. Bà Phạm Phương Nhung 35,13%
5. Bà Phạm Thị Minh Hạnh 32,37%
6. Bà Phan Thị Minh Nguyệt 28,58%

Điều 10: Uỷ quyền cho H ĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Các TV.HĐQT
- Ban KS, Ban GĐ
- Lưu HS



ĐÀO TRỌNG KHÔI