MAC: Điều kỳ diệu đằng sau tài liệu đại hội cổ đông

QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010st1\{behavior:url(#ieooui) }

TỔNG CTY HÀNG HẢI VIỆT NAM​

CTY CP CUNG ỨNG VÀ DVKT HÀNG HẢI​

​

Số: 03/HĐQT ​

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc​

​

Hải Phòng, ngày 08 tháng 02 năm 2010​

​

​

QUYẾT ĐỊNH ​

​

TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010​

​

Căn cứ theo điều lệ Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 với các nội dung sau:
1. Thời gian tổ chức Đại hội : 7h30 ngày 03 tháng 04 năm 2010

2. Địa điểm tổ chức : Tầng 7, tòa nhà Hải An, km 0 + 200, Đường Đình Vũ, Quận Hải An, Tp.Hải Phòng.
3. Nội dung Đại hội :
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2009;
- Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010;
- Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ;
- Thông qua kế hoạch chuyển nhượng tài sản để phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án;
- Thông qua kế hoạch cơ cấu lại vốn góp vào công ty con và công ty liên doanh liên kết;
- Thông qua việc lựa chọn kiểm toán năm 2010;
- Thông qua tiền thù lao, tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát;
- Các nội dung khác
4. Thành phần tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải theo danh sách chốt ngày 05/03/2010.

- Những người uỷ quyền hợp lệ (Uỷ quyền 1 lần) có tư cách pháp nhân, thể nhân rõ ràng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(đã ký)
Nguyễn Văn Cường