Năm 2011, THV sẽ là 3x

Biên bản họp đại hội cổ đông bất thường ngày 18.12.2010

Thứ ba, 21 Tháng 12 2010 02:01


Căn cứ vào biên bản đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam số 791-10/THVN-BB ngày 18/12/2010. Tập đoàn xin trân trọng thông báo đến các cổ đông nội dung biên bản như sau:
Hôm nay ngày 18/12/2010, tại trụ sở chính của Công ty CP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam số 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội đã diễn ra phiên họp bất thường Đại hội đồng cổ đông công ty.
A. THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Thành phần tham dự:
Tham dự đại hội có 34 cổ đông đại diện cho 52.934.636 cổ phần, chiếm 96,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty
2. Tính hợp pháp của Đại hội:
Đại hội đã nghe ông Vũ Lê Ban thông báo biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
Tổng số cổ phần của Công ty: 55.000.000 (năm mươi lăm triệu) cổ phần
Tổng số cổ đông góp vốn: 105 cổ đông
Tổng số cổ đông được mời tham dự: 105 cổ đông, đại diện cho 55.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
Số đại biểu có mặt: 34 người. đại diện cho 52.934.636 cổ phần, chiếm 96,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005. Đại hội diễn ra là hợp lệ đủ điều kiện tiến hành.
B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP
1. Bầu chủ tọa, thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:
Để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua như sau:
• Ban chủ tọa gồm:
Ông Nguyễn Văn An - Chủ tọa
Ông Vũ Lê Ban -Ủy viên
Bà Ngô Thị Hạnh -Ủy viên
• Ban thư ký gồm:
Ông Cao Anh Tùng
Bà Trần Thị Ngọc Anh
• Ban kiểm phiếu:
Bà Nguyễn Thị Thủy -Trưởng ban
Bà Đan Thị Thùy Dương -Ủy viên
Bà Nguyễn Thị Hải Phương -Ủy viên.
2. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội:
Sau khi nghe ông Vũ Lê Ban công bố chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội đã biểu quyết đồng ý và thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.
3. Nội dung chính của đại hội:
Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn An trình bày tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010 và tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty
Các cổ đông đã tiến hành thảo luận và bàn bạc:
Bà Ngô Thị Hạnh cổ đông sở hữu 22,2% vốn điều lệ trình bày đề xuất tăng vốn điều lệ như sau: dự kiến chào bán thêm 45 triệu CP, trong đó chào bán 27,5 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với giá 10.000 đồng/cp; Chào bán riêng lẻ 17,5 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu; Phát hành thêm 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi trong năm 2011.
Ông Nguyễn Văn An, thay mặt hội đồng quản trị: đề xuất hủy phương án phát hành riêng lẻ 13 triệu cổ phiếu và thay thế bằng Phương án phát hành do Bà Ngô Thị Hạnh đề xuất.
Bà Phạm Minh Loan, đại diện của Vinacapital (cổ đông nắm giữ 10% vốn điều lệ) đưa ý kiến: do giá cổ phiếu hiện nay trên thị trường gần với mệnh giá nên phát hành tăng vốn vào thời điểm sắp tới không được thuận lợi, tạo áp lực cho nhà đầu tư hiện tại bán ra để có tiền mua cổ phiếu phát hành thêm. Bà Loan không tán thành kế hoạch phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
Sau khi thảo luận tại Đại hội về các vấn đề đưa ra trong chương trình nghị sự, các cổ đông đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.
Về phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 550 tỷ lên 1.000 tỷ với những nội dung sau:
• Số lượng phát hành: 45.000.000 cổ phần.
• Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 81,8 %.
• Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
• Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
• Thời gian thực hiện phát hành: Dự kiến Quý I/2011
• Đối tượng mua cổ phần: cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược.
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với giá 10.000 đồng/cp
- Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược 17,5 triệu cp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HDQT xây dựng phương án phát hành chi tiết, quyết định lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, đàm phán các điều kiện ràng buộc trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông.
• Phương án sử dụng vốn thu đượt từ đợt phát hành: Bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ vay
• Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, xin ý kiến và báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, tiến hành lưu ký tập trung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Tổng sổ cổ phần tham gia bỏ phiếu: 52.880.636 cổ phần
Số cổ phần đồng ý: 44.880.636 tương ứng 84,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ phần không có ý kiến: 8.000.000 tương ứng 15,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo theo số vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành phát hành tăng vốn điều lệ
Số cổ phần đồng ý: 44.880.636 tương ứng 84,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ phần không có ý kiến: 8.000.000 tương ứng 15,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Thông qua kế hoạch phát hành 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi trong năm 2011 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và thực hiện phương án phát hành chi tiết
Số cổ phần đồng ý: 44.880.636 tương ứng 84,79% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
Số cổ phần không đồng ý: 0 tương ứng 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Số cổ phần không có ý kiến: 8.000.000 tương ứng 15,1 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể ĐHĐCĐ và được thống nhất với các nội dung trên.
Biên bản này được lập vào lúc 13h ngày 18 tháng 12 năm 2010.
BAN THƯ KÝ
(Đã ký)
Cao Anh Tùng Trần Thị Ngọc Anh
BAN CHỦ TỌA
(Đã ký)
Nguyễn Văn An Ngô Thị Hạnh Vũ Lê Ban