NBC đã chính thức có thông tin chia thưởng

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP​

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM​

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO– TKV​

Số: 10/NQ-ĐHCĐ​

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

​

Hạ Long, ngày 10 tháng 02 năm 2011​

​

NGHỊ QUYẾT ​

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011​

​

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG​

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO- TKV​

​

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần than Núi Béo -TKV được ĐHĐCĐ thường niên thông qua vào ngày 25/3/2008;
Căn cứ Biên bản số: 10/BB-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011;

QUYẾT NGHỊ:​

Điều 1. Đổi tên Công ty cổ phần than Núi Béo – TKV thành Công ty cổ phần than Núi Béo – Vinacomin.
Điều 2. Thông qua chủ trương hợp đồng phối hợp SXKD với Tập đoàn Vinacomin thực hiện dự án xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo và tham gia nhận thầu với Công ty cổ phần Tây nam Đá Mài để khai thác mỏ lộ thiên Khe Chàm II.
Điều 3. Tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng, phương án cụ thể như sau:
- Nguồn tài chính để tăng vốn: Bằng nguồn vốn tích luỹ.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi tổ chức Đại hội cổ đông thành công, Hội đồng quản trị sẽ hoàn chỉnh thủ tục để được chấp thuận theo quy định của pháp luật và chốt danh sách cổ đông hưởng quyền vào quý I hoặc quý II năm 2011.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Số lượng phát hành: 6.000.000 cổ phần.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đ/cổ phần.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 1:1 (Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng, cứ 01 quyền sẽ được hưởng 01 cổ phiếu thưởng).
- Tỉ lệ số cổ phần phát hành thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 100%
Tổng số vốn sau đợt phát hành là: 120.000.000.000 đồng.
Tổng số cổ phần sau đợt phát hành: 12.000.000 cổ phần.
- Số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Sau khi phát hành thành công sẽ thực hiện niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Điều 4. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần than Núi Béo - TKV năm 2011 thông qua một cách hợp lệ và được thực hiện từ ngày 10 tháng 2 năm 2011. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc được thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, lợi ích doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật./.
Nơi nhận:
- Tập đoàn Vinacomin (b/c);
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội (b/c);
- HĐQT, BKS, Bộ máy điều hành;
- Các đơn vị, phòng ban (P.CNTH đăng trên Website của Công ty);
- Lưu HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG​

CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT​

Vũ Anh Tuấn​