PAN có tin chia 1:1

PAN có tin chia 1:1

PAN: Nghị quyết ĐHĐCĐ



Ngày 4/12/2007, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được công văn số 35.07CV/PPC.KT ngày 3/12/2007 về việc công bố thông tin bất thường và Nghị Quyết số 03-12/2007/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình về việc thông qua đơn từ nhiệm và của ông Nguyễn Mạnh Hùng, thành viên HĐQT và thông qua phương án chào bán thêm cổ phần để tăng vốn lên 142 tỷ đồng và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Nghị quyết ĐHCĐ tăng vốn điều lệ - PAN




NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2006

- Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình ngày 17/10/2006

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ ngày 03/12/2007




QUYẾT NGHỊ



I. THÔNG QUA ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG, THÀNH VIÊN HĐQT.

II. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHẦN ĐỂ TĂNG VỐN LÊN 142 TỶ ĐỒNG VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

A. Phương án chào bán

1) Vốn điều lệ hiện tại: 70.000.000.000 (bảy mươi tỷ) đồng

2) Số lượng cổ phần đang lưu hành: 7.000.000 cổ phần

3) Loại chứng khoán chào bán: cổ phần phổ thông.

4) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

5) Số lượng cổ phần chào bán: 7.200.000 (bảy triệu hai trăm ngàn) cổ phần

6) Phương thức chào bán:

v Chào bán 7.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền với giá 30.000 đồng/cổ phần

- Loại chứng khoán chào bán: cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Tỷ lệ chào bán: 1 : 1 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phần chào bán thêm)

- Số cổ phần không được cổ đông đặt mua hết sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

- Tổng số cổ phần chào bán thêm: 7.000.000 cổ phần

- Đối tượng chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

- Giá chào bán: 30.000 đồng/cổ phần

- Tổng Vốn điều lệ sau khi chào bán là: 140 tỷ đồng

- Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán.

v Chào bán 200.000 cổ phần cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và nhân viên công ty với giá 30.000 đồng/cổ phần

o Loại chứng khoán chào bán: cổ phần phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày niêm yết bổ sung, sau một năm được chuyển nhượng tự do.

o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

o Tổng số cổ phần chào bán thêm: 200.000 cổ phần

o Số cổ phần không được cổ đông đặt mua hết sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và nhân viên công ty.

o Đối tượng chào bán: thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và nhân viên công ty theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

o Giá chào bán: 30.000 đồng/cổ phần

o Tổng Vốn điều lệ sau khi chào bán là: 142 tỷ đồng

o Thời gian thực hiện: ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán.



B. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: bổ sung nguồn vốn kinh doanh 91 tỷ đồng, xây dựng đầu tư trụ sở mới 35 tỷ đồng, tái cơ cấu tài chính 90 tỷ đồng.



III. THÔNG QUA VIỆC NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN CHÀO BÁN THÊM

Sau khi hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phần, Công ty sẽ thực hiện việc niêm yết bổ sung 7.200.000 cổ phần của đợt chào bán thêm lần này.




IV. ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ SAU:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

(i) Lập phương án chào bán chi tiết cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và nhân viên Công ty: Danh sách thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, nhân viên Công ty được mua cổ phần; Khối lượng bán cho từng thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, nhân viên Công ty; Giá bán cho thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, nhân viên Công ty; Xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có); Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán, v.v?

(ii) Lập phương án chào bán chi tiết cho cổ đông hiện hữu: Khối lượng bán; Giá bán; Xử lý cổ phiếu không được mua hết (nếu có), cổ phiếu lẻ (trong trường hợp thay đổi khối lượng bán cho cổ đông hiện hữu); Lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán, v.v? có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;

(iii) Lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành, giá bảo lãnh phát hành (nếu có) và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán; và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán và niêm yết bổ sung số cổ phần chào bán thêm lần này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.