S96 dậy sóng, cơn điên trong tháng 5... Tin chính thức đây

S96 lại chuẩn bị dậy sóng rồi, Nghị quyết đại hội cổ đông đã quyết định tăng vốn tỷ lệ 1:1. Giá em nó bây giờ đang ở mức khoảng 40k, em này sẽ phi thẳng lên 6x. Lại một cơn điên S96... vẫn là S96... Chỉ có ở S96. Mời các bác xem Nghị quyết ĐHCĐ: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀCÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06 CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2010NGHỊ QUYẾTCỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;Quyết định số 1749/QĐ-BXD ngày 26/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Công ty cổ phần Sông Đà 9.06;Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 ;Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101437741 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 01/4/2010;Các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc năm 2009 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2010;Biên bản đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/4/2010,QUYẾT NGHỊ:Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 đồng ý thông qua, phê duyệt các nội dung sau: Nội dung1: Thông qua kết quả SXKD, BCTC năm 2009, kế hoạch SXKD năm 2010, định hướng đến năm 2014 (tỷ lệ đồng ý 100%):1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009:1. Sản lượng thực hiện : 57,029 tỷ đồng/56,87 tỷ đồng đạt 101% KH năm.2. Doanh thu đạt : 44,514 tỷ đồng/73,05 tỷ đồng đạt 60,9% KH năm.3. Lợi nhuận đạt : 6,937 tỷ đồng/5,0 tỷ đồng đạt 138% KH năm.4. Tỷ suất lợi nhuận : + Lợi nhuận/doanh thu : 16,9% + Lợi nhuận/vốn điều lệ : 27,6%5. Thu tiền về tài khoản : 63,026 tỷ đồng/45,0 tỷ đồng đạt 140% KH năm.6. Các khoản nộp nhà nước : 5,028 tỷ đồng/8,451 tỷ đồng đạt 59,4% KH năm. 7. Thu nhập bình quân : 3.300.000 đồng/người/tháng.8. Tỷ lệ cổ tức : 13%/năm2. Chỉ tiêu kinh tế, tài chính năm 2010: STT Chỉ tiêu ĐVT KH năm 2010 Ghi chú1 Giá trị SX KD 109đ 600 1.1 - Đầu tư 109đ 500 - TĐ Nậm Xây Nọi 2 109đ 100 - DA SôngĐàBình Tân 109đ 300 - DA Hồng Thái 109đ 50 - DA đô thị, CN khác 109đ 50 1.2 - Xây lắp (giao cho Cty CP Sông Đà Đông Đô) 109đ 100 - Công trình tại trường ĐH Mỏ địa chất 109đ 25 - Thuỷ điện Nậm Cắt 109đ 15 - Thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2 109đ 35 - Khu ĐT Sông Đà Bình Tân 109đ 15 - Các công trình khác 109đ 10 2 Doanh thu 109đ 560 3 Tiền về tài khoản 109đ 400 4 Nộp ngân sách 109đ 12 5 Thu nhập bình quân đ/người/tháng 5.000.000 6 Lợi nhuận 109đ 60 7 Cổ tức % 20 3. Định hướng đến năm 2014: Xây dựng Công ty trở thành một đơn vị phát triển ổn định trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở và sản xuất kinh doanh điện. Tập trung mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV trong Công ty; Đảm bảo mức tăng trưởng lợi nhuận, cổ tức cho nhà đầu tư, thu nhập cho CBCNV với tỷ lệ từ 15-:-20%/năm. Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009, kế hoạch hoạt động năm 2010 (tỷ lệ đồng ý 100%): Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 của Ban kiểm soát (tỷ lệ đồng ý 77%): Nội dung 4: Thông qua tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2009 và kế hoạch thực hiện các dự án trong năm 2010; Uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt các vấn đề liên quan đến thực hiện các dự án đó, như: Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án; Phê duyệt các dự án đầu tư; Phê duyệt phương án kinh doanh, định giá giá trị của dự án để có cơ sở hợp tác, liên danh, lập và thẩm định các hồ sơ liên quan đến chất lượng các dự án, công trình theo đúng yêu cầu của pháp luật và điều lệ công ty…, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án kinh doanh các dự án, (tỷ lệ đồng ý 100%);Nội dung 5: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và mức trả cổ tức năm 2009 (tỷ lệ đồng ý 100%) như sau:TT Néi dung TrÝch lËp c¸c quü Ghi chó Tû lÖ Gi¸ trÞ (1000đ) I Lîi nhuËn thùc hiÖn 1 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 6.937.461 2 ThuÕ TNDN 1.172.843 3 Lîi nhuËn sau thuÕ 5.764.618 II Ph©n phèi lîi nhuËn 1 Thï lao H§QT & Ban KS n¨m 2009 8,12% 467.860 2 Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn 15,51% 893.834 - TrÝch quü §TPT 6,79% 391.187 - ThuÕ TNDN miÔn gi¶m 30% bæ sung quü §TPT 8,72% 502.647 3 Quü dù phßng tµi chÝnh 5% 288.231 4 Quü bæ sung vèn ®iÒu lÖ 5% 288.231 5 Quü khen th­ëng phóc lîi 10% 576.462 6 Lîi nhuËn tr¶ cæ tøc 56,38% 3.250.000 13% V§L Tổng cộng 100% 5,764.618 Nội dung 6: Phê duyệt mức trả thù lao năm 2009 của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty, tiền lương Tổng giám đốc năm 2009 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký và tiền lương Tổng giám đốc năm 2010 (tỷ lệ đồng ý 100%):6.1. Chủ tịch HĐQT (1 người): 83.974.800 đồng/năm;6.2. Các thành viên HĐQT (4 người): 239.928.000 đồng/năm;6.3. Trưởng Ban kiểm soát (1 người): 59.982.000 đồng/năm.6.4. Thành viên ban kiểm soát (02 người): 71.978.400 đồng/năm;6.5. Thư ký công ty (1 người): 11.997.000 đồng/năm.6.6. Tiền lương Tổng giám đốc năm 2009: Tổng số tiền phải trả theo kết quả SXKD là 234.913.500 đồng, số đã trả trong năm 2009 là 144.572.125 đồng. Số còn phải trả là 90.341.375 đồng.6.7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2010 là 466.000.000 đồng/năm.6.8. Thông qua phương án trả lương Tổng giám đốc năm 2010: Tiền lương được trả bao gồm lương thời gian và lương năng suất theo kết quả SXKD (theo phương pháp tính đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua), nhưng tổng số tiền lương được trả trong năm 2010 không vượt quá 500.000.000 đồng/nămNội dung 7: Uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt phương án chi tiết, các thủ tục, hồ sơ để:7.1. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp;7.2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 210 tỷ đồng vào thời điểm thích hợp. Trong việc phát hành cổ phiếu, sẽ phát hành cho CBCNV 5% và HĐQT 5% vốn điều lệ hiện có, phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, giá phát hành là 10.000đ/CP (tỷ lệ đồng ý 100%): Nội dung 8: Thông qua báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ do hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng và chuyển trụ sở về tầng 1, toà nhà hỗn hợp văn phòng CT5, khu đô thị mới Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội (tỷ lệ đồng ý 99%). Điều 2: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần sau. Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 9.06, các đơn vị trực thuộc căn cứ Quyết nghị thi hành. Nơi nhận: - UBCK, TTLKCK (CBTT);- HĐQT Cty;- BKS Cty;- Ban GĐ Cty (t/hiện);- Lưu TCHC. TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGCHỦ TỊCH HĐQT(đã ký)Nguyễn Đăng Lanh