SD hàng khủng mô hình siêu kinh điển.

Đồ thị SDP chuẩn bị hả họng rồi bác chủ thớt [r2)]

Không phải XOẮN

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ​

CÔNG TY CỔ PHẨN ĐT-PT ​

SÔNG ĐÀ​

-------------------​

Số: /2010/BC-HQT​

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc​

-------- --------​

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2010​

BÁO CÁO ​

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY​

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010​

​

Kính thưa các quý vị đại biểu

Thưa toàn thể quý cổ đông.
Thực hiện tinh thần Công văn số 16 TCT/HĐQT của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sông Đà ngày 26/01/2010 về việc: Hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
Căn cứ các chỉ tiêu phản ánh trên báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC).
Thay mặt HĐQT Công ty tôi xin trình bày Báo cáo kết quả công tác quản lý SXKD thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 đồng thời thông qua chương trình hoạt động của HĐQT năm 2010 như sau:


A. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2009:

I/. Đánh giá kết quả Quản trị doanh nghiệp
1). Công tác quản lý:
- Lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác trong năm 2009, chương trình công tác hàng quý của Hội đồng Quản trị. Tổ chức họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT, đảm bảo mọi thành viên hoạt động có hiệu quả.
- Xây dựng định hướng về SXKD của Công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra,
- Xây dựng các Nghị quyết của HĐQT cho từng quý và đã được ban Tổng giám đốc điều hành triển khai một cách nghiêm túc và hiệu quả.
- Sửa đổi, bổ sung và ban hành một số Quy chế, quy định của Công ty cho phù hợp với chế độ hiện hành của Nhà nước và tình hình cụ thể của Công ty.
2). Công tác cán bộ và phát triển Doanh nghiệp:
- Tiến hành chỉ đạo sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, phê duyệt cơ cấu mô hình tổ chức của Công ty cho từng giai đoạn phù hợp với thực tế SXKD và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
3). Công tác công bố thông tin:
- Việc thực hiện công bố thông tin của Công ty được thực hiện đúng với quy định của Bộ Tài chính, UB chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn công bố thông tin thị trường chứng khoán và các hướng dẫn quy định khác của TTGDCK Hà Nội.
- Các thông tin mà đơn vị công bố trên thị trường chứng khoán rõ ràng, minh bạch và đều được các đơn vị kiểm toán chấp thuận theo quy định của Bộ Tài chính.
4). Những mặt còn tồn tại:
- Mặc dù đã tổ chức các phiên họp thường kỳ của HĐQT một cách đều đặn và nghiêm túc nhưng việc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết từng kỳ của HĐQT chưa đạt chất lượng cao.
- Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm nên một số đồng chí chưa đầu tư thời gian thích đáng cho công việc đã được phân công, điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công tác giám sát và chỉ đạo công tác SXKD của Công ty.
II/. Đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.
1). Về thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu.
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: Thực hiện (TH) 106,197 tỷ đồng / Kế hoạch (KHN) năm: 105,287 tỷ đồng, đạt 100,86%. Tăng 11,4% so với TH năm 2008 (95,281 tỷ đồng).
Trong đó:
+ Giá trị xây lắp, TH: 8,428 tỷ đồng/ KHN: 29,602 tỷ đồng, đạt 28,47%.
+ Sản xuất công nghiệp, TH: 66,661tỷ đồng/ KHN: 56,258tỷ đồng, đạt 118,5 %.
+ Kinh doanh nhà và hạ tầng, TH: 19,227 tỷ đồng/ KHN: 19,227 tỷ đồng, đạt 100%.
- Tổng doanh thu, TH: 134,084 tỷ đồng/ KHN: 133,467 tỷ đồng, đạt 100,46%.
- Lợi nhuận trước thuế, TH: 16,248 tỷ đồng/ KHN: 12,772 tỷ đồng, đạt 127,22%.
- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2009 là 110,267 tỷ đồng. Tăng 6,09% so với TH năm 2008 (103,931 tỷ đồng).
- Kế hoạch đầu tư, TH: 109,702 tỷ đồng/ KHN: 209,7 tỷ đồng, đạt 52,3%
- Thu nhập bình quân, TH: 7,000 triệu đồng/ KHN: 5,400 triệu đồng.
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
2). Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ SXKD trong năm 2009
2.1 Những việc đã làm được:
a) Về xây lắp:
Trong năm 2009, do ảnh hưởng chung của suy thoá kinh tế toàn cầu, Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà đã chủ động thu hẹp và tham gia một cách có chọn lọc công tác đấu thầu thi công xây lắp, chỉ thực hiện nhận thầu những công trình có nguồn vốn đảm bảo tính thanh khoản cao. Tổng giá trị sản lượng xây lắp năm 2009 là 8,428 tỷ đồng đạt 28,47% kế hoạch.
b) Về lĩnh vực sản xuất công nghiệp:
Tổng giá trị sản xuất công nghiệp là 66,66 tỷ đồng đạt 118,5% kế hoạch, trong đó:
- Sản xuất và kinh doanh điện: Nhà máy thuỷ điện Krôngkmar hoạt động tốt, đảm bảo ổn định các thông số kỹ thuật, máy móc được bảo dưỡng thường xuyên theo đúng quy trình. Sản lượng điện năm 2009 đạt gần 81 triệu KWh tương đương với giá trị 53,88 tỷ đồng. đạt 124,6% so với kế hoạch.
- Sản xuất và tiêu thụ phụ gia bê tông: Công ty đã có nhiều biện pháp trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ tại các tỉnh miền trung, Tây nguyên, các nhà máy thuỷ điện tại Lào. Sản lượng đạt 963 tấn phụ gia tương đương giá trị 12,77 tỷ đồng.
- Các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khác: Nhằm chủ trương mở rộng ngành nghề, Công ty đã mở thêm một số dịch vụ về cung cấp vật liệu xây dựng như đá dăm và xi măng Hạ long. Từ tháng 7/2009 đến nay đã cấp được 4.947 tấn xi măng Hạ Long cho thị trường TP.HCM và các tỉnh phía nam.
d) Về thực hiện đầu tư:
Ngay từ đầu năm, Công ty đã chỉ đạo các phòng, các Ban quản lý dự án tập trung triển khai các thủ tục đầu tư các dự án, chuẩn bị mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đang đầu tư. Kết quả đạt được như sau:
- Dự án toà nhà Sông Đà Tower - 14B Kỳ Đồng: Sản lượng kinh doanh đạt 19,227 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch.
- Dự án Sông Đà Riverside: Đã duyệt xong quy hoạch 1/500, đang trình Sở Xây dựng phê duyệt thiết kế cơ sở. Tổ chức đền bù và giải phóng mặt bằng được trên 85% diện tích. Đang triển khai công tác thi công bờ kè, công tác dọn dẹp mặt bằng và san nền khu vực dự án.
- Dự án khu vực Nhơn Trạch - Đồng Nai: Đã duyệt xong quy hoạch 1/500 và đang hoàn chỉnh Phương án bồi thường tổng thể dự án.
- Dự án khu đô thị Hồng Thái - Đan Phượng - Hà Nội: Theo dõi diễn biến của UBNN Thành phố về quy hoạch dự án. Khi có điều kiện thì triển khai ngay công tác phê duyệt quy hoạch 1/500.
- Dự án Nhà máy thuỷ điện Krôngkmar: Đã hoàn thành quyết toán vốn đầu tư công trình, đang triển khai đầu tư một số hạng mục phục vụ công tác chống lũ cho nhà máy và đường vận hành lên tháp điều áp.
2.2. Tồn tại.
- Việc đôn đốc thực hiện các mục tiêu tiến độ tại dự án Sông Đà Tower còn chậm,
- Công tác nhận thầu thi công xây lắp chưa được chuẩn bị kỹ về nhân vật lực nên chưa hoàn thành kế hoạch được giao.
- Đội ngũ các bộ quản lý còn yếu, một số chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.
- Công tác thu nợ của khách hàng mua căn hộ tại dự án 14B Kỳ Đồng hiện vẫn còn nợ đọng.

III/. Về thù lao của HĐQT và BKS và Thư ký Công ty năm 2009.
Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 được thông qua ngày 16/4/2009 thì thù lao của HĐQT và BKS năm 2009 được trả như sau:
- Hội đồng Quản trị : gồm 05 thành viên
+ Chủ tịch : 3 triệu đồng/tháng, Thành viên : 2 triệu đồng/tháng
Tổng thù lao đã trả cho HĐQT trong năm 2009 là: 132 triệu đồng
- Ban kiểm soát : gồm 03 thành viên
+ Trưởng Ban: 2 triệu đồng/tháng, Thành viên Ban kiểm soát : 1 triệu đồng/tháng
Tổng thù lao đã trả cho Ban kiểm soát năm 2008 là: 48 triệu đồng
IV/. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009.
+ Năm 2009: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính và kế toán kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính.
+ Năm 2010: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty và Tổng giám đốc chủ động đàm phán với một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK nhà nước chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty.

​

B. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2009 (SỐ LIỆU ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)

Căn cứ vào định hướng phát triển SXKD, kế hoạch năm 2010 của Công ty. Người đại diện phần vốn của TCT đề nghị thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:
1. Lợi nhuận trước thuế : 16.247.671.858 đồng
2. Thuế TNDN 5.451.360.478 đồng
Trong đó: - Được miễn, giảm: 4.995.244.733 đồng
- Phải nộp: 456.115.745 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế: 15.791.556.113 đồng
5. Phương án phân phối lợi nhuận:
· Trích Quỹ dự phòng tài chính (5%): 789.577.806 đồng
· Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 789.577.806 đồng
· Quỹ đầu tư phát triển: 6.712.400.501 đồng
Trong đó:
Thuế TNDN miễn, giảm nhập quỹ: 4.995.244.733đồng
Trích lập quỹ ĐTPT: 1.717.155.768 đồng
· LN còn lại chia cổ tức (15%/VĐL): 7.500.000.000 đồng
Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2009, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 12%. Căn cứ tình hình tài chính của Công ty và tình hình biến động của thị trường tài chính hiện nay. HĐQT Công ty dự kiến chia cổ tức 7,5 tỷ đồng (tương đương 15%/VĐL 50 tỷ đồng) bằng tiền mặt.

C. KẾ HOẠCH NĂM 2010.

(Đã được HĐQT Tổng công ty Sông Đà thông qua tại

nghị quyết số 48 TCT/HĐQT ngày 03/3/2010)

1. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2010.
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 170,449 tỷ đồng, trong đó:
+ Giá trị xây lắp: 12,428 tỷ đồng.
+ Sản xuất công nghiệp: 95,944 tỷ đồng.
+ Kinh doanh nhà và hạ tầng: 46,436 tỷ đồng.
+ Kinh doanh vật tư, vận tải: 14,940 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 148,175 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 18,662 tỷ đồng.
- Kế hoạch đầu tư: 373,375 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 7,500 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: Dự kiến 15% vốn điều lệ.
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
2. Mục tiêu, tiến độ, kế hoạch đầu tư các công trình trọng điểm năm 2010.
- Dự án Sông Đà Riverside: Khởi công dự án vào quý 2/2010. Hoàn thành hạ tầng và phần móng trong năm 2010. Kế hoạch đầu tư 303,678 tỷ đồng
- Dự án Khu đô thị Nhơn Trạch - Đồng Nai: Phê duyệt xong thiết kế cơ sở và giấy phép đầu tư. Hoàn chỉnh xong phương án đền bù giải phóng mặt bằng trong năm 2010. Kế hoạch đầu tư 47,209 tỷ đồng.
- Dự án khu đô thị Hồng Thái - Đan Phượng - Hà Nội: Hoàn thiện thủ tục pháp lý và Phê duyệt quy hoạch chi tiết1:500. Kế hoạch đầu tư 0,2 tỷ đồng.
- Dự án khu nhà ở Sông Đà IDC Tower tại Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh: Phê duyệt xong thiết kế cơ sở và khởi công vào quý 4/2010.
- Nhà máy thuỷ điện Krôngkmar: Phát điện đạt và vượt 70 triệu KWh.
- Nhà máy thuỷ điện Đambry - Bảo Lộc - Lâm Đồng: Lập xong dự án đầu tư trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Xây dựng xong trạm trộn bê tông thương phẩm tại DA Sông Đà Riverside Phường Hiệp Bình Phước - Thủ Đức - TP.HCM và sản xuất, tiêu thụ 55.000 m3 bê tông.
- Sản xuất và tiêu thụ 1.000 tấn phụ gia bê tông.
- Kinh doanh tiêu thụ 11.800 tấn xi măng Hạ Long.
- Tiếp tục tìm kiếm thêm một số dự án đầu tư bất động sản và dự án nhà máy thuỷ điện khác có tính khả thi cao.

D. CÁC CÔNG TÁC KHÁC.

1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty.
- Mục đích: Bổ sung nguồn vốn phục vụ nhu cầu đầu tư, SXKD của Công ty.
- Số vốn điều lệ: Được tăng từ 50 tỷ lên 80 tỷ đồng.
- Tổng giá trị phát hành thêm 3.000.000 cổ phiếu với giá trị là 30 tỷ đồng và chào bán cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, giá bán là 10.000 đồng/CP.
- Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty sẽ làm các thủ tục với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để niêm yết bổ sung 3 triệu cổ phiếu vừa phát hành thêm.
2. Thông qua phương án thu xếp vốn cho các dự án đầu tư của Công ty.
- Sử dụng 150 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi bán cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải trong thời gian 3 năm để đầu tư các dự án.
- Uỷ quyền cho HĐQT Công ty đàm phán với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm đơn vị tài trợ vốn đầu tư dự án, từ khoảng 250 tỷ đồng đến 350 tỷ đồng.
3. Thông qua việc chuyển trụ sở hiện tại của Công ty.
- Trụ sở Công ty: Số 14 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh được thuê của Văn phòng phía nam Bộ Xây dựng từ khi thành lập Công ty. Đến nay toà nhà 14B Kỳ Đồng do Công ty đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 2/2010. Vì vậy trụ sở Công ty sẽ chuyển đến địa điểm mới là: Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
E. CÔNG TÁC BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KÌ II (2009 – 2014)

1. Cơ cấu tổ chức:
Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Quản trị gồm 5 thành viên (01 Chủ tịch, 04 ủy viên) và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên (01 Trưởng ban, 02 ủy viên).
2. Về nhân sự:
Hiện nay, Công ty SUDICO không còn là cổ đông của Công ty Sông Đà IDC nữa (vì đã bán hết cổ phần nắm giữ từ quý 2/2009). Các đại diện phần vốn góp của SUDICO là các Ông Nguyễn Đức Dân, Ông Phan Thanh Điệp, và Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh hiện đã có đơn xin thôi không tham gia trong HĐQT và BKS của Công ty từ ngày 30/3/2010. HĐQT Công ty SUDICO cũng đã có quyết định về việc chấm dứt nhiệm vụ của Người đại diện phần vốn góp của Công ty SUDICO tại Công ty Sông Đà IDC.
Ngày 24 tháng 3 năm 2010, HĐQT Tổng công ty Sông Đà có Nghị quyết số 132TCT/HĐQT về việc giới thiệu Ông Tống Văn Điểu - Phó phòng Kế hoạch TCT Sông Đà tham gia HĐQT Công ty. Giới thiệu bà Nguyễn Thị Oanh - Nhân viên phòng Tài chính Kế toán Công ty làm thành viên BKS Công ty và bà Từ Thị Minh giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty.
Ngày 6/4/2010 HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT đồng ý để các Ông Nguyễn Đức Dân, Ông Phan Thanh Điệp, và Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh thôi không tham gia trong HĐQT và BKS Công ty kể từ ngày 07/4/2010. Đồng thời HĐQT Công ty đồng ý bổ nhiệm Ông Tống Văn Điểu làm thành viên HĐQT Công ty, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Oanh - Nhân viên phòng Tài chính Kế toán Công ty làm thành viên BKS Công ty, BKS Công ty bầu bà Từ Thị Minh giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty từ ngày 07/4/2010. Những nhân sự bổ sung trên HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông năm 2010 để chính thức thông qua.
Như vậy Hội đồng quản trị Công ty hiện có 4 thành viên, còn thiếu 1 thành viên. Đề nghị Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định của điều lệ ra ứng cử hoặc đề cử để Đại hội bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.
G. THÙ LAO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010.
Đề nghị Đại hội xem xét thông qua việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 theo 2 phương án sau:
- Phương án 1: Trả mức thù lao như năm 2009.
- Phương án 2: Trả thù lao theo Quyết định số 217 TCT/HĐQT ngày 27/8/2009 của Hội đồng Quản trị TCT Sông Đà Về việc ban hành quy chế trả lương, phụ cấp và thù lao cho Người đại diện phần vốn của TCT tại các Công ty Cổ phần.
Kính thưa quý cổ đông;
Hội đồng Quản trị Công ty đã trình bày những nội dung cơ bản về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2009 và chương trình công tác của HĐQT năm 2010. Kính đề nghị quý cổ đông xem xét và quyết định những nội dung trên để đơn vị có cơ sở thực hiện nhằm xây dựng Công ty ngày càng phát triển và bền vững.
Traõn troùng caỷm ụn!
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CHỦ TỊCH









Nguyễn Trí Dũng

[r2)]Em không có SDA,SDP,STP nhưng vẫn chúc mừng các bác .........CP của các bác lên thì CP của em nó cũng lên....[r2)]

Tất cả đều vui [r2)]

Họ SD cùng tiến [r2)][r2)][r2)]

Một người vui nhiều người sướng [r2)]

S99 hôm CE đầu tiên có lẽ là tốt nhất dồi [r2)]