1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

SDY tăng vốn 1:2 giá 10.............Đầu tư khai thác tại Lào!!!!!!!!!!!!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by googleindex, Apr 19, 2010.

Có 3994 người đang online, trong đó có 207 thành viên. 16:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
Page 1 of 2
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. googleindex

    googleindex Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 31, 2009
    Likes Received:
    1
    #1
    19/04/2010, 16:19
    [FONT=&quot] Tổng công ty Sông Đà [/FONT][FONT=&quot]cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam[/FONT]

    [FONT=&quot]Công ty CPXM Sông Đà yaLy[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Độc lập - Tự do - Hạnh phúc[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot] Số : 04 NQ/ĐHĐCĐ[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]​
    [FONT=&quot]Nghị quyết [/FONT]​
    [FONT=&quot]đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2010 [/FONT]​
    [FONT=&quot]Công ty cổ phần xi măng Sông đà yaly.[/FONT]​
    [FONT=&quot] [/FONT]​
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Căn cứ[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]-Luật Doanh nghiệp số 60/2005 QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy họp ngày 14/4/2010.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Biên bản kiểm phiếu các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly năm 2010. [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Quyết Nghị[/FONT]​
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Điều 1[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT][FONT=&quot]Thông tin về Đại hội đồng cổ đông :[/FONT]
    [FONT=&quot]- Tên Công ty : Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Tên viết tắt : SDY[/FONT]
    [FONT=&quot]- Địa chỉ : Thôn 9 – Nghĩa Hưng – Chư Păh – Gia Lai.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Giấy chứng nhận kinh doanh số: 3903000019, cấp lần đầu ngày 22/7/2003 ; Nơi cấp : Sở KHĐT Tỉnh Gia Lai, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 08/08/2007.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Vốn Điều lệ : 15.000.000.000 đồng, được chia thành 1.500.000 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần 10.000 đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty khai mạc hồi 08 giờ 00 phút ngày 14 tháng 4 năm 2010. Tại hội trường Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy - Thôn 9 – Nghĩa Hưng – Chư Păh – Gia Lai.[/FONT]
    [FONT=&quot]Điêu 2 [/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]Cổ đông có quyền tham dự Đại hội : [/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ đông triệu tập là : 483 Cổ đông, tương ứng với 1.500.000 cổ phần nắm giữ, chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.[/FONT]
    [FONT=&quot]Điều 3[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]Cổ đông có mặt tham dự Đại hội : [/FONT]
    [FONT=&quot]Cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự họp là 17cổ đông, sở hữu : 1.012.050 cổ phần bằng 67.4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.[/FONT]
    [FONT=&quot]Đại hội đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại điều 29 Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy.[/FONT]
    [FONT=&quot]Điều 4[/FONT][FONT=&quot] : Đại hội đồng cổ đông Quyết nghị thông qua các vấn đề sau : [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2009 : [/FONT]
    [FONT=&quot]- Giá trị SXKD : 202.312 tỷ đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Doanh thu : 213.130 tỷ đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Lợi nhuân trước thuế : 4.608 tỷ đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.266 tỷ đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Lợi nhuận sau thuế : 3.342 tỷ đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Nộp ngân sách : 2.570 tỷ đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Chi cổ tức : 1.500 tỷ đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Tỷ lệ trả cổ tức : 10% [/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.012.050 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2010[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT]
    [FONT=&quot]- Giá trị SXKD : 245.000 tỷ đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Doanh thu : 244.013 tỷ đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Lợi nhuân trước thuế : 10.000 tỷ đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Lợi nhuận sau thuế : 7.708 tỷ đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Nộp ngân sách : 2.672 tỷ đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Tỷ lệ trả cổ tức : 10% [/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.012.050 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009[/FONT]
    [FONT=&quot]- Lợi nhuận trước thuế : 4.608.781.385 đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.266.606.711 đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Lợi nhuận sau thuế : 3.342.174.674 đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Các quỹ doanh nghiệp : 1.542.174.674 đồng. [/FONT]
    [FONT=&quot]Trong đó : [/FONT]
    [FONT=&quot]+ Quỹ dự phòng tài chính ( 5%) : 1 67.108.734 đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]+ Quỹ đầu tư phát triển ( 21.143% ) : 706.631.005 đồng. [/FONT]
    [FONT=&quot]+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%) : 668.434.935 đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Thù lao HĐQT, BKS,Thư ký HĐQT Công ty : 300.000.000 đồng. [/FONT]
    [FONT=&quot]- Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2009 :1.500.000.000 đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Tỷ lệ cổ tức : 10 % [/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.012.050 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]4. Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2009 và phương án năm 2010 : [/FONT]
    [FONT=&quot]4.1. Phương án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty năm 2009 : [/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký HĐQT Công ty năm 2009 đựơc tính bằng 80% mức thù lao đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2009, cụ thể như sau :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]- Chủ tịch HĐQT được hưởng mức thù lao : 4.000.000 đồng/người/tháng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Các thành viên HĐQT, trưởng Ban kiểm soát ( một người ) được hưởng mức thù lao 3.000.000 đồng/ người/tháng : [/FONT]
    [FONT=&quot]- Các thành viên BKS, thư ký HĐQT Công ty (một người ) được hưởng mức thù lao 2.000.000 đồng /người /tháng : [/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty được phép chi trong năm 2009 là : 300.000.000 đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]( Ba trăm triệu đồng chẵn ) [/FONT]
    [FONT=&quot]4.2 Phương án trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT Công ty năm 2010 ( theo QĐ 217/TCTngày 27/8/2009 ) : [/FONT]
    [FONT=&quot]TT[/FONT]​
    [FONT=&quot]Mức lợi nhuận[/FONT]​
    [FONT=&quot]Mức thù lao đồng/ người/tháng[/FONT]​
    [FONT=&quot]Ghi chú[/FONT]​
    [FONT=&quot]1[/FONT]​
    [FONT=&quot]Lợi nhuận > 3% Doanh thu[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]​
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]​
    [FONT=&quot]Thù lao Chủ tịch HĐQT [/FONT]
    [FONT=&quot]8.000.000[/FONT]​
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]​
    [FONT=&quot]Thù lao Thành viên HĐQT & Trưởng BKS[/FONT]
    [FONT=&quot]6.000.000[/FONT]​
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]​
    [FONT=&quot]Thù lao Thành viên BKS &Thư ký HĐQT [/FONT]
    [FONT=&quot]4.000.000[/FONT]​
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]2[/FONT]​
    [FONT=&quot]Lợi nhuận từ 1-:- 3% Doanh thu[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]​
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]​
    [FONT=&quot]Thù lao Chủ tịch HĐQT [/FONT]
    [FONT=&quot]6.000.000[/FONT]​
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]​
    [FONT=&quot]Thù lao Thành viên HĐQT & Trưởng BKS[/FONT]
    [FONT=&quot]5.000.000[/FONT]​
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]​
    [FONT=&quot]Thù lao Thành viên BKS, Thư ký HĐQT [/FONT]
    [FONT=&quot]3.000.000[/FONT]​
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]3[/FONT]​
    [FONT=&quot]Lợi nhuận từ 0 -:- 1% Doanh thu[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]​
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]​
    [FONT=&quot]Thù lao Chủ tịch HĐQT [/FONT]
    [FONT=&quot]4.000.000[/FONT]​
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]​
    [FONT=&quot]Thù lao Thành viên HĐQT & Trưởng BKS[/FONT]
    [FONT=&quot]3.000.000[/FONT]​
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Thù lao Thành viên BKS, Thư ký HĐQT [/FONT]
    [FONT=&quot]2.000.000[/FONT]​
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]4. 3. Tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty được hoạch toán vào chi phí quản lý của Công ty và thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.012.050 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]5 . Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiếm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2009.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.012.050 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ và kế hoạch đầu tư năm 2010.[/FONT]
    [FONT=&quot]6.1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng. [/FONT]
    [FONT=&quot]- Mục đích phát hành : Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm áp lực huy động vốn từ những nguồn khác, đa dạng hoá nguồn vốn và góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty, gia tăng giá trị và khối lượng cổ phiếu cho các cổ đông.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy. – Mã cổ phiếu SDY.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phiếu.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Số lượng cổ phiếu phát hành thêm : 3.000.000 cổ phiếu ( ba triệu cổ phiếu ), tương ứng với giá trị là 30 tỷ đồng, theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Phương thức phát hành : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Tỷ lệ thực hiện quyên : Chào bán 3 triệu cổ phiếu (tương ứng với 30 tỷ đồng mệnh giá) cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo tỷ lệ 1:2 (nghĩa là Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được mua 02 cổ phiếu phát hành thêm) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu[/FONT]
    [FONT=&quot]- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến 30 tỷ đồng) sẽ được sử dụng như sau:[/FONT]
    ü[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Đầu tư nâng cao năng lực vận chuyển : 16,5 tỷ đồng.[/FONT]
    ü[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Đầu tư trạm nghiền đá xây dựng : 1,0 tỷ đồng. [/FONT]
    ü[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Đầu tư dây chuyền gạch không nung : 0,5 tỷ đồng. [/FONT]
    ü[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Bổ sung vốn lưu động : 12 tỷ đồng[/FONT]
    [FONT=&quot]- Xử lý sổ cổ phiếu không phân phối hết: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết và phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định với các điều kiện không thuận lợi hơn các điều kiện phát hành cho cổ đông hiện hữu.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Các hạn chế của đợt phát hành: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Thời điểm phát hành, thời điểm chốt danh sách, đăng ký mua và nộp tiền: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi khoản mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả đợt phát hành.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc khác đảm bảo đợt phát hành thành công. [/FONT]
    [FONT=&quot]6.2 Kế hoạch đầu tư:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng giá trị đầu tư năm 2010 là : 18.0 tỷ đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]Trong đó[/FONT][FONT=&quot] : [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đầu tư nâng cao năng lực vận chuyển : 16,5 tỷ đồng.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Đầu tư trạm nghiền đá xây dựng : 1,0 tỷ đồng. [/FONT]
    [FONT=&quot]- Đầu tư dây chuyền gạch không nung : 0,5 tỷ đồng. [/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.012.050 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]7. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 : [/FONT]
    [FONT=&quot]Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận được kiểm toán cho các tổ chức niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.012.050 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]8.Thông qua quyết định bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty như sau : [/FONT]
    [FONT=&quot]8.1 Thống qua bổ sung mục 6a Điều 3 của Điều lệ : [/FONT]
    [FONT=&quot]Nội dung bổ sung [/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][FONT=&quot]Công ty có nghĩa vụ thực hiện thoả thuận chung của Tập đoàn Sông Đà, các cam kết hợp đồng kinh tế với Tập đoàn Sông Đà và doanh nghiệp thành viên Tập đoàn Sông Đà; Triển khai thực hiện các quyết định hợp pháp của Tập đoàn Sông Đà với tư cách thực hiện quyền chi phối đối với doanh nghiệp.[/FONT]
    [FONT=&quot]8.2. Thông qua bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại khoản 2.1 Mục 2; Điều 4 như sau:[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]- Đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính. [/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.012.050 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]9. Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty.[/FONT]
    [FONT=&quot]9.1. Thành viên Hội đồng quản trị công ty :[/FONT]
    [FONT=&quot] - [/FONT][FONT=&quot]Đại hội đồng cổ đông thống nhất để các Ông có tên sau thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà - Yaly:[/FONT]
    [FONT=&quot]+ Ông : Phạm Văn Dung.[/FONT]
    [FONT=&quot]+ Ông : Ngô Minh Tuân.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu Ông Khương Đức Dũng -Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly. Được Tổng Công ty Sông Đà cử đại diện phần vốn 1,5 tỷ đồng của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy nhiệm kỳ ( 2008-2012 )[/FONT]
    [FONT=&quot]- Do số cổ đông nắm giữ số cổ phần còn lại ( ngoài cổ đông Tổng công ty Sông Đà ) không giới thiệu để bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị, nên Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly thống nhất số thành viên Hội đồng quản trị Công ty tạm thời là 04 thành viên. Căn cứ mục 5b điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và thông qua kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.[/FONT]
    [FONT=&quot]9.2. Thành viên Ban kiểm soát:[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đại hội đồng cổ đông thống nhất để các Ông có tên sau thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sông Đà - Yaly:[/FONT]
    [FONT=&quot]+ Ông : Khương Đức Dũng.[/FONT]
    [FONT=&quot]+ Ông : Lê Gia Lộc Sơn.[/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung Ban kiểm soát gồm các Ông có tên sau:[/FONT]
    [FONT=&quot]+ Ông Lê Minh Mạnh - Cử nhân kinh tế - Phó phòng kinh tế vật tư Công ty làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2008-2012).[/FONT]
    [FONT=&quot]+ Ông : Nguyễn Văn Đức – Kỹ sư máy xây dựng – Trưởng phòng kỹ thuật Công ty làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2008-2012).[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.012.050 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Điều 4[/FONT][FONT=&quot] : Điều khoản thi hành : [/FONT]
    [FONT=&quot]Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ ; Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD, Hội đồng quản trị xem xét tình hình cụ thể thực hiện nhiệm vụ tại các công trường thi công để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế. Ban kiểm soát tăng cường thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động SXKD theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.[/FONT]
    [FONT=&quot]Điều 5[/FONT][FONT=&quot] : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy căn cứ Nghị quyết thực hiện.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Nơi nhận:[/FONT][FONT=&quot] T/M đại hội đồng cổ đông năm 2010[/FONT]
    [FONT=&quot] - TV.HĐQT [/FONT][FONT=&quot] Chủ tịch HĐQT[/FONT]
    [FONT=&quot] - TV. BKS.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Đơn vị trực thuộc.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Phòng nghiệp vụ.[/FONT]
    [FONT=&quot]- UBCK NN.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Sở GDCK HN[/FONT]
    [FONT=&quot]- Website.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Lưu HĐQT[/FONT]
    [FONT=&quot] http://www.hastc.org.vn/default.asp...4&menuid=103140&menuup=&menulink=&stocktype=2[/FONT]
    Loan tin| |Report
  2. bistock

    bistock Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 5, 2009
    Likes Received:
    2
    #2
    19/04/2010, 16:23
    Bác chơi khó quá
    Tổng công ty Sông Đà cộng hoà x• hội chủ nghĩa việt nam

    Công ty CPXM Sông Đà yaLyĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số : 04 NQ/ĐHĐCĐ
    Nghị quyết
    đại hội đồng cổ đông Thơờng niên năm 2010
    Công ty cổ phần xi măng Sông đà yaly.

    Căn cứ
    -Luật Doanh nghiệp số 60/2005 QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nơớc cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam.
    - Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy.
    - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thơờng niên năm 2010 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy họp ngày 14/4/2010.
    - Biên bản kiểm phiếu các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thơờng niên Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly năm 2010.
    Quyết Nghị

    Điều 1 : Thông tin về Đại hội đồng cổ đông :
    - Tên Công ty : Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy.
    - Tên viết tắt : SDY
    - Địa chỉ : Thôn 9 – Nghĩa Hơng – Chơ Păh – Gia Lai.
    - Giấy chứng nhận kinh doanh số: 3903000019, cấp lần đầu ngày 22/7/2003 ; Nơi cấp : Sở KHĐT Tỉnh Gia Lai, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 08/08/2007.
    - Vốn Điều lệ : 15.000.000.000 đồng, đơợc chia thành 1.500.000 cổ phần, mệnh giá 1 cổ phần 10.000 đồng.
    - Đại hội Đồng cổ đông thơờng niên năm 2010 của Công ty khai mạc hồi 08 giờ 00 phút ngày 14 tháng 4 năm 2010. Tại hội trơờng Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy - Thôn 9 – Nghĩa Hơng – Chơ Păh – Gia Lai.
    Điêu 2 : Cổ đông có quyền tham dự Đại hội :
    Tổng số cổ đông triệu tập là : 483 Cổ đông, tơơng ứng với 1.500.000 cổ phần nắm giữ, chiếm 100% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
    Điều 3: Cổ đông có mặt tham dự Đại hội :
    Cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự họp là 17cổ đông, sở hữu : 1.012.050 cổ phần bằng 67.4 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
    Đại hội đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại điều 29 Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy.
    Điều 4 : Đại hội đồng cổ đông Quyết nghị thông qua các vấn đề sau :
    1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2009 :
    - Giá trị SXKD : 202.312 tỷ đồng.
    - Doanh thu : 213.130 tỷ đồng.
    - Lợi nhuân trơớc thuế : 4.608 tỷ đồng.
    - Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.266 tỷ đồng.
    - Lợi nhuận sau thuế : 3.342 tỷ đồng.
    - Nộp ngân sách : 2.570 tỷ đồng.
    - Chi cổ tức : 1.500 tỷ đồng.
    - Tỷ lệ trả cổ tức : 10%
    Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.012.050 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2010 :
    - Giá trị SXKD : 245.000 tỷ đồng.
    - Doanh thu : 244.013 tỷ đồng.
    - Lợi nhuân trơớc thuế : 10.000 tỷ đồng.
    - Lợi nhuận sau thuế : 7.708 tỷ đồng.
    - Nộp ngân sách : 2.672 tỷ đồng.
    - Tỷ lệ trả cổ tức : 10%
    Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.012.050 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    3. Thông qua phơơng án phân phối lợi nhuận năm 2009
    - Lợi nhuận trơớc thuế : 4.608.781.385 đồng.
    - Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.266.606.711 đồng.
    - Lợi nhuận sau thuế : 3.342.174.674 đồng.
    - Các quỹ doanh nghiệp : 1.542.174.674 đồng.
    Trong đó :
    + Quỹ dự phòng tài chính ( 5%) : 1 67.108.734 đồng.
    + Quỹ đầu tơ phát triển ( 21.143% ) : 706.631.005 đồng.
    + Quỹ khen thơởng, phúc lợi (20%) : 668.434.935 đồng.
    - Thù lao HĐQT, BKS,Thơ ký HĐQT Công ty : 300.000.000 đồng.
    - Lợi nhuận để chia cổ tức năm 2009 :1.500.000.000 đồng.
    - Tỷ lệ cổ tức : 10 %
    Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.012.050 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

    4. Thông qua phơơng án trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát, thơ ký HĐQT năm 2009 và phơơng án năm 2010 :
    4.1. Phơơng án trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thơ ký HĐQT Công ty năm 2009 :
    Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, thơ ký HĐQT Công ty năm 2009 đựơc tính bằng 80% mức thù lao đ• đơợc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2009, cụ thể nhơ sau :
    - Chủ tịch HĐQT đơợc hơởng mức thù lao : 4.000.000 đồng/ngơời/tháng.
    - Các thành viên HĐQT, trơởng Ban kiểm soát ( một ngơời ) đơợc hơởng mức thù lao 3.000.000 đồng/ ngơời/tháng :
    - Các thành viên BKS, thơ ký HĐQT Công ty (một ngơời ) đơợc hơởng mức thù lao 2.000.000 đồng /ngơời /tháng :
    Tổng mức thù lao HĐQT, BKS, thơ ký Công ty đơợc phép chi trong năm 2009 là : 300.000.000 đồng.
    ( Ba trăm triệu đồng chẵn )
    4.2 Phơơng án trả thù lao HĐQT, BKS, Thơ ký HĐQT Công ty năm 2010 ( theo QĐ 217/TCTngày 27/8/2009 ) :
    TT
    Mức lợi nhuận
    Mức thù lao đồng/ ngơời/tháng
    Ghi chú
    1
    Lợi nhuận > 3% Doanh thu

    Thù lao Chủ tịch HĐQT
    8.000.000

    Thù lao Thành viên HĐQT & Trơởng BKS
    6.000.000

    Thù lao Thành viên BKS &Thơ ký HĐQT
    4.000.000

    2
    Lợi nhuận từ 1-:- 3% Doanh thu

    Thù lao Chủ tịch HĐQT
    6.000.000

    Thù lao Thành viên HĐQT & Trơởng BKS
    5.000.000

    Thù lao Thành viên BKS, Thơ ký HĐQT
    3.000.000

    3
    Lợi nhuận từ 0 -:- 1% Doanh thu

    Thù lao Chủ tịch HĐQT
    4.000.000

    Thù lao Thành viên HĐQT & Trơởng BKS
    3.000.000


    Thù lao Thành viên BKS, Thơ ký HĐQT
    2.000.000

    4. 3. Tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thơ ký HĐQT Công ty đơợc hoạch toán vào chi phí quản lý của Công ty và thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thơờng niên.
    Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.012.050 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    5 . Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban kiếm soát về tình hình hoạt động Công ty năm 2009.
    Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.012.050 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    6. Thông qua phơơng án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ và kế hoạch đầu tơ năm 2010.
    6.1. Thông qua phơơng án tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng.
    - Mục đích phát hành : Bổ sung nguồn vốn đầu tơ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm áp lực huy động vốn từ những nguồn khác, đa dạng hoá nguồn vốn và góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty, gia tăng giá trị và khối lơợng cổ phiếu cho các cổ đông.
    - Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy. – M• cổ phiếu SDY.
    - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
    - Mệnh giá : 10.000 đồng / cổ phiếu.
    - Số lơợng cổ phiếu phát hành thêm : 3.000.000 cổ phiếu ( ba triệu cổ phiếu ), tơơng ứng với giá trị là 30 tỷ đồng, theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.
    - Đối tơợng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
    - Phơơng thức phát hành : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ đơợc phân phối theo phơơng thức thực hiện quyền.
    - Tỷ lệ thực hiện quyên : Chào bán 3 triệu cổ phiếu (tơơng ứng với 30 tỷ đồng mệnh giá) cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo tỷ lệ 1:2 (nghĩa là Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì đơợc mua 02 cổ phiếu phát hành thêm) với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu
    - Kế hoạch sử dụng số tiền thu đơợc từ đợt chào bán: Số tiền thu đơợc từ đợt chào bán (dự kiến 30 tỷ đồng) sẽ đơợc sử dụng nhơ sau:
    ỹĐầu tơ nâng cao năng lực vận chuyển : 16,5 tỷ đồng.
    ỹĐầu tơ trạm nghiền đá xây dựng : 1,0 tỷ đồng.
    ỹĐầu tơ dây chuyền gạch không nung : 0,5 tỷ đồng.
    ỹBổ sung vốn lơu động : 12 tỷ đồng
    - Xử lý sổ cổ phiếu không phân phối hết: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ đơợc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lơợng cổ phiếu còn dơ do cổ đông hiện hữu không mua hết và phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) đơợc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định với các điều kiện không thuận lợi hơn các điều kiện phát hành cho cổ đông hiện hữu.
    - Các hạn chế của đợt phát hành: Toàn bộ số lơợng cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhơợng.
    - Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lơợng cổ phiếu phát hành thêm theo phơơng án đ• nêu sẽ đơợc đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và lơu ký bổ sung tại Trung tâm Lơu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan.
    - Thời điểm phát hành, thời điểm chốt danh sách, đăng ký mua và nộp tiền: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.
    - Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi khoản mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả đợt phát hành.
    - Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc khác đảm bảo đợt phát hành thành công.
    6.2 Kế hoạch đầu tơ:
    Tổng giá trị đầu tơ năm 2010 là : 18.0 tỷ đồng.
    Trong đó :
    - Đầu tơ nâng cao năng lực vận chuyển : 16,5 tỷ đồng.
    - Đầu tơ trạm nghiền đá xây dựng : 1,0 tỷ đồng.
    - Đầu tơ dây chuyền gạch không nung : 0,5 tỷ đồng.
    Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.012.050 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    7. Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 :
    Đại hội đồng cổ đông thơờng niên năm 2010 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy chủ động lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán độc lập đơợc UBCK Nhà nơớc chấp thuận đơợc kiểm toán cho các tổ chức niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010
    Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.012.050 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    8.Thông qua quyết định bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty nhơ sau :
    8.1 Thống qua bổ sung mục 6a Điều 3 của Điều lệ :
    Nội dung bổ sung : Công ty có nghĩa vụ thực hiện thoả thuận chung của Tập đoàn Sông Đà, các cam kết hợp đồng kinh tế với Tập đoàn Sông Đà và doanh nghiệp thành viên Tập đoàn Sông Đà; Triển khai thực hiện các quyết định hợp pháp của Tập đoàn Sông Đà với tơ cách thực hiện quyền chi phối đối với doanh nghiệp.
    8.2. Thông qua bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh tại khoản 2.1 Mục 2; Điều 4 nhơ sau:
    - Đầu tơ bất động sản và đầu tơ tài chính.
    Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.012.050 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    9. Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát công ty.
    9.1. Thành viên Hội đồng quản trị công ty :
    - Đại hội đồng cổ đông thống nhất để các Ông có tên sau thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà - Yaly:
    + Ông : Phạm Văn Dung.
    + Ông : Ngô Minh Tuân.
    - Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu Ông Khơơng Đức Dũng -Tổng giám đốc Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly. Đơợc Tổng Công ty Sông Đà cử đại diện phần vốn 1,5 tỷ đồng của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy nhiệm kỳ ( 2008-2012 )
    - Do số cổ đông nắm giữ số cổ phần còn lại ( ngoài cổ đông Tổng công ty Sông Đà ) không giới thiệu để bầu bổ sung thêm 01 thành viên Hội đồng quản trị, nên Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly thống nhất số thành viên Hội đồng quản trị Công ty tạm thời là 04 thành viên. Căn cứ mục 5b điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thơờng niên năm 2010 uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và thông qua kỳ Đại hội đồng cổ đông thơờng niên gần nhất theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
    9.2. Thành viên Ban kiểm soát:
    - Đại hội đồng cổ đông thống nhất để các Ông có tên sau thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Sông Đà - Yaly:
    + Ông : Khơơng Đức Dũng.
    + Ông : Lê Gia Lộc Sơn.
    - Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu bổ sung Ban kiểm soát gồm các Ông có tên sau:
    + Ông Lê Minh Mạnh - Cử nhân kinh tế - Phó phòng kinh tế vật tơ Công ty làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2008-2012).
    + Ông : Nguyễn Văn Đức – Kỹ sơ máy xây dựng – Trơởng phòng kỹ thuật Công ty làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2008-2012).
    Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 1.012.050 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
    Điều 4 : Điều khoản thi hành :
    Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ ; Trong quá trình thực hiện kế hoạch SXKD, Hội đồng quản trị xem xét tình hình cụ thể thực hiện nhiệm vụ tại các công trơờng thi công để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế. Ban kiểm soát tăng cơờng thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát công tác quản lý và hoạt động SXKD theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.
    Điều 5 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy căn cứ Nghị quyết thực hiện.

    Nơi nhận: T/M đại hội đồng cổ đông năm 2010
    - TV.HĐQT Chủ tịch HĐQT
    - TV. BKS.
    - Đơn vị trực thuộc.
    - Phòng nghiệp vụ.
    - UBCK NN.
    - Sở GDCK HN
    - Website.
    - Lơu HĐQT
    Loan tin| |Report
  3. cangcao

    cangcao Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 22, 2008
    Likes Received:
    0
    #3
    19/04/2010, 16:30
    chết rồi, lúc sáng em vào hụt mất rồi
    Loan tin| |Report
  4. Ram_Bo

    Ram_Bo Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 15, 2010
    Likes Received:
    0
    #4
    19/04/2010, 16:32
    [FONT=.VnArial NarrowH]Tæng c«ng ty S«ng §µ [/FONT][FONT=.VnArial NarrowH]céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam[/FONT]

    [FONT=.VnArial NarrowH]C«ng ty CPXM S«ng §µ yaLy[/FONT][FONT=.VnArial Narrow]§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc[/FONT]

    [FONT=.VnArial Narrow]Sè : 04 NQ/§H§C§[/FONT]


    [FONT=.VnArial NarrowH]NghÞ quyÕt [/FONT]


    [FONT=.VnArial NarrowH]®¹i héi ®ång cæ ®«ng Th­êng niªn n¨m 2010 [/FONT]


    [FONT=.VnArial NarrowH]C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng S«ng ®µ yaly.[/FONT]​

    [FONT=.VnArial Narrow]6. Th«ng qua ph­¬ng ¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó t¨ng vèn §iÒu lÖ vµ kÕ ho¹ch ®Çu t­ n¨m 2010.[/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]6.1. Th«ng qua ph­¬ng ¸n t¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 15 tû ®ång lªn 45 tû ®ång. [/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]- Môc ®Ých ph¸t hµnh : Bæ sung nguån vèn ®Çu t­ cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶m ¸p lùc huy ®éng vèn tõ nh÷ng nguån kh¸c, ®a d¹ng ho¸ nguån vèn vµ gãp phÇn mang l¹i lîi nhuËn cho C«ng ty, gia t¨ng gi¸ trÞ vµ khèi l­îng cæ phiÕu cho c¸c cæ ®«ng.[/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]- Tªn cæ phiÕu : C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng S«ng §µ YaLy. – M· cæ phiÕu SDY.[/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]- Lo¹i cæ phiÕu : Cæ phiÕu phæ th«ng.[/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]- MÖnh gi¸ : 10.000 ®ång / cæ phiÕu.[/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]- [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]Sè l­îng cæ phiÕu ph¸t hµnh thªm : 3.000.000 cæ phiÕu ( ba triÖu cæ phiÕu ), t­¬ng øng víi gi¸ trÞ lµ 30 tû ®ång, theo mÖnh gi¸ 10.000 ®ång/ cæ phiÕu.[/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]- §èi t­îng ph¸t hµnh : Cæ ®«ng hiÖn h÷u cã tªn trong danh s¸ch t¹i ngµy ®¨ng ký cuèi cïng chèt danh s¸ch cæ ®«ng ®Ó thùc hiÖn quyÒn mua cæ phiÕu ph¸t hµnh thªm.[/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]- Ph­¬ng thøc ph¸t hµnh : Cæ phiÕu ph¸t hµnh cho cæ ®«ng hiÖn h÷u sÏ ®­îc ph©n phèi theo ph­¬ng thøc thùc hiÖn quyÒn.[/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]- Tû lÖ thùc hiÖn quyªn : Chµo b¸n 3 triÖu cæ phiÕu (t­¬ng øng víi 30 tû ®ång mÖnh gi¸) cho cæ ®«ng hiÖn h÷u cña C«ng ty theo tû lÖ 1:2 (nghÜa lµ Cæ ®«ng së h÷u 01 cæ phiÕu th× ®­îc mua 02 cæ phiÕu ph¸t hµnh thªm) víi gi¸ chµo b¸n lµ 10.000 ®ång/cæ phiÕu[/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]- KÕ ho¹ch sö dông sè tiÒn thu ®­îc tõ ®ît chµo b¸n: Sè tiÒn thu ®­îc tõ ®ît chµo b¸n (dù kiÕn 30 tû ®ång) sÏ ®­îc sö dông nh­ sau:[/FONT]
    ü [FONT=.VnArial Narrow]§Çu t­ n©ng cao n¨ng lùc vËn chuyÓn : 16,5 tû ®ång.[/FONT]
    ü [FONT=.VnArial Narrow]§Çu t­ tr¹m nghiÒn ®¸ x©y dùng : 1,0 tû ®ång. [/FONT]
    ü [FONT=.VnArial Narrow]§Çu t­ d©y chuyÒn g¹ch kh«ng nung : 0,5 tû ®ång. [/FONT]
    ü [FONT=.VnArial Narrow]Bæ sung vèn l­u ®éng : 12 tû ®ång[/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]- Xö lý sæ cæ phiÕu kh«ng ph©n phèi hÕt: Cæ phiÕu ph¸t hµnh thªm cho cæ ®«ng hiÖn h÷u sÏ ®­îc lµm trßn xuèng ®Õn hµng ®¬n vÞ. Sè l­îng cæ phiÕu cßn d­ do cæ ®«ng hiÖn h÷u kh«ng mua hÕt vµ phÇn cæ phiÕu lÎ ph¸t sinh (nÕu cã) ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng uû quyÒn cho Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty quyÕt ®Þnh víi c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng thuËn lîi h¬n c¸c ®iÒu kiÖn ph¸t hµnh cho cæ ®«ng hiÖn h÷u.[/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]- C¸c h¹n chÕ cña ®ît ph¸t hµnh: Toµn bé sè l­îng cæ phiÕu ph¸t hµnh thªm kh«ng bÞ h¹n chÕ chuyÓn nh­îng.[/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]- §¨ng ký chøng kho¸n bæ sung vµ niªm yÕt bæ sung: Toµn bé sè l­îng cæ phiÕu ph¸t hµnh thªm theo ph­¬ng ¸n ®· nªu sÏ ®­îc ®¨ng ký niªm yÕt bæ sung trªn Së Giao dÞch chøng kho¸n Hµ Néi vµ l­u ký bæ sung t¹i Trung t©m L­u ký Chøng kho¸n ViÖt Nam sau khi kÕt thóc viÖc ph¸t hµnh. §¹i héi ®ång cæ ®«ng uû quyÒn cho Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty vµ Ban Tæng Gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c thñ tôc liªn quan.[/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]- Thêi ®iÓm ph¸t hµnh, thêi ®iÓm chèt danh s¸ch, ®¨ng ký mua vµ nép tiÒn: §¹i héi ®ång cæ ®«ng uû quyÒn cho Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty quyÕt ®Þnh.[/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]- §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua viÖc söa ®æi kho¶n môc Vèn ®iÒu lÖ trong §iÒu lÖ C«ng ty theo kÕt qu¶ ®ît ph¸t hµnh.[/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]- §¹i héi ®ång cæ ®«ng uû quyÒn cho Héi ®ång Qu¶n trÞ C«ng ty thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c ®¶m b¶o ®ît ph¸t hµnh thµnh c«ng. [/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]8.1 Thèng qua bæ sung môc 6a §iÒu 3 cña §iÒu lÖ : [/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]Néi dung bæ sung [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]: [/FONT][FONT=.VnArial Narrow]C«ng ty cã nghÜa vô thùc hiÖn tho¶ thuËn chung cña TËp ®oµn S«ng §µ, c¸c cam kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi TËp ®oµn S«ng §µ vµ doanh nghiÖp thµnh viªn TËp ®oµn S«ng §µ; TriÓn khai thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh hîp ph¸p cña TËp ®oµn S«ng §µ víi t­ c¸ch thùc hiÖn quyÒn chi phèi ®èi víi doanh nghiÖp.[/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]8.2. Th«ng qua bæ sung thªm ngµnh nghÒ kinh doanh t¹i kho¶n 2.1 Môc 2; §iÒu 4 nh­ sau:[/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]- §Çu t­ bÊt ®éng s¶n vµ ®Çu t­ tµi chÝnh. [/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]Tæng sè cæ phÇn biÓu quyÕt ®ång ý : 1.012.050 cæ phÇn, chiÕm 100 % tæng sè cæ phÇn tham gia biÓu quyÕt t¹i §¹i héi.[/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]Tæng sè cæ phÇn biÓu quyÕt kh«ng ®ång ý : 0 cæ phÇn, chiÕm 0% tæng sè cæ phÇn tham gia biÓu quyÕt t¹i §¹i héi.[/FONT]
    [FONT=.VnArial Narrow]Tæng sè cæ phÇn biÓu quyÕt ý kiÕn kh¸c : 0 cæ phÇn, chiÕm 0% tæng sè cæ phÇn tham gia biÓu quyÕt t¹i §¹i héi.[/FONT]
    Loan tin| |Report
  5. googleindex

    googleindex Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 31, 2009
    Likes Received:
    1
    #5
    19/04/2010, 16:32

    SDY mấy hôm nay bị gom giá lộ liễu quá!
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    Loan tin| |Report
  6. rubya4

    rubya4 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 30, 2008
    Likes Received:
    0
    #6
    19/04/2010, 16:35
    đồ thị đẹp không còn gì để chê, tiến lên 1 cách bền vững, tăng vốn 1:2 thì ngon quá,
    Loan tin| |Report
  7. googleindex

    googleindex Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 31, 2009
    Likes Received:
    1
    #7
    19/04/2010, 16:35
    SDY ngày mai có kịch hay để xem
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    Loan tin| |Report
  8. Ram_Bo

    Ram_Bo Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 15, 2010
    Likes Received:
    0
    #8
    19/04/2010, 16:38
    Hôm trước có bác còn hỏi link về việc này.
    SDY còn nhiều bất ngờ nữa, đội ngũ lãnh đạo mới được cử từ Tập đoàn về cực mạnh.
    Loan tin| |Report
  9. googleindex

    googleindex Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 31, 2009
    Likes Received:
    1
    #9
    19/04/2010, 16:44
    Năm nay SDY sẽ cực mạnh, các bác trên tập đoàn đã cơ cấu rồi!
    Lợi nhuận 8tỷ chỉ là kế hoạch, quan trọng là khai thác mỏ tại Lào
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    Loan tin| |Report
  10. luotlat

    luotlat Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 7, 2010
    Likes Received:
    0
    #10
    19/04/2010, 17:09
    Sáng nay khối bác mất hàng, nhưng mà em chưa thấy ngày chốt danh sách ta, không biết chừng nào mới có
    Loan tin| |Report
Page 1 of 2

Chủ đề cùng chuyên mục

Share This Page