SJE - Siêu cổ phiếu SD, phọt tin thì chỉ có thăng thiên.

Có jì hay thía?[r24)]

Ủng hộ chủ thớt.Lão vẫn trung thành với e nó.7x thẳng tiến

Ấm ớ thía, chẳng có nội dung éo gì cả, ra mịa mất mấy k roài

SJE: giá lên, thanh khoản ngon, tin tốt ra ---> CÒN GÌ BẰNG!!!

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ​

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 11​

​

Số : 01 /NQ- ĐHĐCĐ​

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

​

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010.​

NGHỊ QUYẾT​

CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11​

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010​

​

Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật chứng khoán nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11;
- Thông báo mời họp cổ đông năm tài chính 2009.
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông ngày 21 tháng 4 năm 2010.
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 11 thống nhất thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty với các nội dung sau :
1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2009 của Công ty, bằng 3.597.276 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, với một số nội dung chủ yếu sau :
Kết quả SXKD năm 2009 :
- Giá trị đầu tư XDCB : 67.647.000.000 đồng.
- Tổng giá trị SXKD : 414.000.000.000 đồng.
- Doanh thu & thu nhập khác : 341.499.983.763 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2009 : 24.241.462.312 đồng.
- Thuế TNDN phải nộp 50% thuế suất : 2.950.022.709 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 21.291.439.603 đồng.
- Cổ tức : 16%
2. Thông qua báo cáo công khai tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2009 của Công ty, bằng 3.597.276 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội:
2.1 Tình hình tài chính năm 2009 :
- Tổng tài sản hoặc tổng nguồn vốn : 605.242.419.963 đồng.
- Tài sản ngắn hạn : 425.436.459.905 đồng.
- Tài sản dài hạn : 179.805.960.058 đồng.
- Nợ phải trả : 478.673.377.659 đồng.
- Nguồn vốn chủ sở hữu : 126.569.042.304 đồng.
- Doanh thu và thu nhập khác : 341.499.983.763 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 24.241.462.312 đồng.
2.2 Phương án phân phối lợi nhuận:
- Lợi nhuận sau thuế : 21.291.439.603, đồng.
+ Trích quỹ dự phòng tài chính( 5%) : 1.064.000.000, đồng.
+Trích thưởng cho cán bộ quản lý điều hành cty : 300.000.000, đồng.
+ Trích quỹ Đầu tư phát triển : 10.863.439.603, đồng.
+ Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi (5%) : 1.064.000.000, đồng.
- Lợi nhuận chia cổ tức 16% bằng cổ phiếu : 8.000.000.000, đồng.
2.3 Phương án chia cổ tức: Các Cổ đông được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu của năm 2009 là các Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông của Công ty. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty ấn định ngày chốt danh sách cổ đông phù hợp với các quy định của Nhà nước và UBCK.
3 Mức thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát : Bằng 3.597.276 cổ phần biểu quyết tán thành, đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3.1 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 như sau :
Chủ tịch HĐQT :10.000.000,đồng/tháng
Thành viên HĐQT : 8.000.000,đồng/tháng
Trưởng ban kiểm soát : 8.000.000,đồng/tháng
Thành viên Ban kiểm soát : 5.000.000,đồng /tháng
3.2 Nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm, sau khi có số liệu kiểm toán các chỉ tiêu kinh tế vượt so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm. HĐQT được quyền quyết định trả lương vượt kế hoạch cho tập thể cán bộ quản lý (bao gồm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ quản lý), số tiền không vượt quá 40% số lợi nhuận vượt kế hoạch nhưng không vượt quá 500 triệu đồng.
4. Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và ban điều hành, quản lý công ty, ban kiểm soát năm 2009 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 của Hội đồng quản trị và ban điều hành, quản lý và ban kiểm soát công ty, bằng 3.597.276 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
5. Đại hội nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2010 trong Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 11 với tỷ lệ biểu quyết bằng 3.597.276 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2010 :
- Kế hoạch đầu tư : 132.464.000.000 đồng.
- Giá trị sản xuất kinh doanh : 310.000.000.000đồng.
- Doanh số bán hàng : 320.000.000.000đồng.
- Lợi nhuận : 20.500.000.000đồng.
- Vốn điều lệ : : 80.000.000.000 đồng.
- Cổ tức dự kiến : : 16%.
6. Đại hội nhất trí thông qua phương tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần Sông Đà 11 từ 50 tỷ lên 80 tỷ bằng 3.597.276 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Giao cho HĐQT xác định thời điểm tăng vốn hợp lý và hiệu quả theo đúng như phương án đã trình tại đại hội, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.
7. Đại hội nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 bằng 3.597.276 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội .
8. Đại hội nhất trí thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng, Công ty cổ phần thuỷ điện Tobuong bằng 3.597.276 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội . Giao cho HĐQT tiến hành các bước tiếp theo.
9. Đại hội nhất trí thông qua việc chuyển trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 11 trong quý III năm 2010 bằng 3.597.276 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội .
10. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tình hình thực hiện của HĐQT nhiệm kỳ 2005-2009 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) , định hướng đến nam 2020 bằng 3.597.276 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
11. Đại hội thống nhất chủ trương góp vốn đầu tư vào Công ty Sông Hồng 36, Nhà máy sản xuất lưới thép tại bằng 3.597.276 cổ phần biểu quyết tán thành đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội .Uỷ quyền cho HĐQT xem xét quyết định đầu tư khi các dự án có hiệu quả.
12. Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2014 với những ông có tên sau :
* Hội đồng quản trị :
- Ông Nguyễn Bạch Dương
- Ông Nguyễn Văn Sơn
- Ông Đoàn Ngọc Ly
- Ông Lê Văn Tuấn
- Ông Nguyễn Đăng Bí
* Ban kiểm soát
- Ông Đặng Anh Vinh
- Ông Đặng Xuân thư
- Ông Ngô Văn Đễ
13. Trong nghị quyết này Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu luật chứng khoán, các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện phương án SXKD năm 2010 và bổ xung sửa đổi các quy định của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nếu có các hoạt động phát sinh , Đại Hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, tính toán nếu có hiệu quả thì thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

​

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH​

CHỦ TOẠ​

LÊ VĂN CHÂU​

còn tin gì hấp dẫn ko các bác?

tăng vốn 50 lên 80 tỷ

Hôm nay các anh tay chặn lệnh mua rẻ khối lượng lớn lộ liễu quá!!!