SJE, STP, SNG đang chuẩn bị có biến

[FONT=.VnTimeH]Tæng c«ng ty s«ng ®µ[/FONT]​

[FONT=.VnTimeH]C«ng ty cp s«ng ®µ 10.1[/FONT]​

[FONT=.VnTime]Sè: 01 S§10.1-H§QT[/FONT]​

[FONT=.VnTimeH]Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam[/FONT]

[FONT=.VnTime]§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc[/FONT]​

[FONT=.VnTime]-------o0o-------[/FONT]​

[FONT=.VnTime]Gia Lai; ngµy 15 th¸ng 03 n¨m 2010[/FONT]​

[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]

[FONT=.VnTimeH]Tê tr×nh ®¹i héi ®ång cæ ®«ng[/FONT]​

[FONT=.VnBook-Antiqua]( VÒ viÖc th«ng qua ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2009)[/FONT]​

[FONT=.VnBook-Antiqua] [/FONT]​

[FONT=.VnTime]C¨n cø:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- LuËt doanh nghiÖp sè 60/2005/QH 11 ngµy 29/11/2005.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 10.1[/FONT]
[FONT=.VnTime]- B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2009.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty kÝnh tr×nh §¹i héi ®ång cæ ®«ng xem xÐt vµ th«ng qua ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2009 nh­ sau:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 24.700.502.858 ®ång. [/FONT]
[FONT=.VnTime]- ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 3.833.502.302 ®ång.[/FONT]
[FONT=.VnTime] Trong ®ã gi¶m 50% thuÕ TNDN bæ sung t¨ng quü ®Çu t­ ph¸t triÓn: 1.916.751.151. ®ång.[/FONT]
[FONT=.VnTime] - Lîi nhuËn ph©n phèi c¸c quü : 22.783.751.707 ®ång.[/FONT]
[FONT=.VnTime] - Ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn:[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT][FONT=.VnTime] + TrÝch quü dù phßng tµi chÝnh ( 5% LNST) : 1.043.350.028 ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime] + TrÝch quü ®Çu t­ ph¸t triÓn: 12.486.950.473 ®ång (Tæng quü §TPT: 14.403.701.624 ®ång)[/FONT]
[FONT=.VnTime] + TrÝch quü khen th­ëng, phóc lîi (10% LNST): 2.086.700.056 ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime] + TrÝch quü th­ëng Ban qu¶n lý, Ban ®iÒu hµnh: 300.000.000 ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime] + TrÝch ñng hé c¸c huyÖn nghÌo c¸c tØnh T©y B¾c: 200.000.000 ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime] + Chia cæ tøc b»ng tiÒn cho c¸c cæ ®«ng tû lÖ 25% t­¬ng øng víi sè tiÒn: 4.750.000.000 ®[/FONT]

[FONT=.VnTime]KÝnh ®Ò nghÞ §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua.[/FONT][FONT=.VnTime][/FONT]​

[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]N¬i nhËn[/FONT][FONT=.VnTimeH]: C«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 10.1[/FONT]
[FONT=.VnTime] - Nh­ kÝnh göi[/FONT][FONT=.VnTimeH] TM/ héi ®ång qu¶n trÞ[/FONT]
[FONT=.VnTime] - L­u H§QT [/FONT][FONT=.VnTimeH]Chñ tÞch[/FONT]

[FONT=.VnTimeH] [/FONT]​

[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTimeH] TrÇn ngäc lan[/FONT]

Tối nay 25/3/2010 Lễ ra mắt tập đoàn Sông Đà tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia My Đinh đã thành công rực rỡ
Mai họ SD căng đét nhé

Hội đồng quản trị Tập đoàn Sông Đà họp phiên thứ nhất


Ngày 22 tháng 3 năm 2010 tại Phòng 303 Nhà G10 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - Hà Nội, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sông Đà đã họp lần thứ nhất dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Quế - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn.

Tham dự cuộc họp có đầy đủ các Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sông Đà (theo Quyết định số 261/QĐ-TTg ngày 12/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

Ông Lê Văn Quế đã thay mặt HĐQT ký và trao Quyết định bổ nhiệm ông Dương Khánh Toàn - Uỷ viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn.

Hội đồng Quản trị đã thông qua dự thảo Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Tập đoàn; Qui chế tổ chức - hoạt động của HĐQT Tập đoàn; Chương trình công tác năm 2010 của HĐQT và Kế hoạch SXKD năm 2010 của Tập đoàn.

Hội đồng Quản trị nhất trí với báo cáo của ông Phạm Công Bổng - Thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban Kiểm soát về số lượng, tiêu chuẩn và bổ nhiệm các ông giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn:

1) Nguyễn Hồng Phong - Sinh năm 1954, Cử nhân TCKT;

2) Nguyễn Văn Thắng - Sinh năm 1969, Cử nhân TCKT;

3) Nguyễn Văn Sơn - Sinh năm 1971, Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ QTKD;

4) Đặng Anh Vinh - Sinh năm 1977, Thạc sĩ QTKD.

Hội đồng Quản trị nhất trí với Báo cáo của ông Tổng giám đốc về số lượng, tiêu chuẩn và danh sách bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; Các Ban chức năng nghiệp vụ và Giám đốc các Ban chức năng của Tập đoàn Sông Đà.

+ Các ông sau đây được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn:

1) Lê Văn Tốn - Sinh năm 1960, Cử nhân TCKT;

2) Lê Văn Châu - Sinh năm 1963, Thạc sĩ kinh tế;

3) Vũ Tuấn Hùng - Sinh năm 1955, Kỹ sư xây dựng;

4) Nguyễn Sỹ Cát - Sinh năm 1959, Kỹ sư Xây dựng;

5) Lê Văn Khương - Sinh năm 1955, Kỹ sư máy xây dựng, Thạc sĩ QTKD;

6) Kim Mạnh Hà - Sinh năm 1971, Thạc sĩ QTKD;

7) Nguyễn Kim Tới - Sinh năm 1959, Kỹ sư xây dựng ngầm và mỏ.

+ Hội đồng Quản trị nhất trí bổ nhiệm các ông:

1) Trần Văn Tuấn - Sinh năm 1969, Thạc sĩ QTKD, giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn;

2) Lê Công Tinh - Sinh năm 1958, Thạc sĩ kỹ thuật, giữ chức vụ Giám đốc Ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn;

3) Lương Văn Sơn - Sinh năm 1959, Kỹ sư kinh tế xây dựng, giữ chức vụ Giám đốc Ban Kế hoạch và Phát triển Tập đoàn;

4) Nguyễn Ngọc Thịnh - Sinh năm 1955, Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư xây dựng, giữ chức vụ Giám đốc Ban Đầu tư Tập đoàn;

5) Nguyễn Văn Bình - Sinh năm 1973, Kỹ sư thuỷ lợi, giữ chức vụ Giám đốc Ban Kinh tế Tập đoàn;

6) Vũ Hồng Trường - Sinh năm 1958, Kỹ sư thuỷ lợi, giữ chức vụ Giám đốc Ban Kỹ thuật Công nghệ Tập đoàn;

7) Đinh Ngọc Sơn - Sinh năm 1954, Kỹ sư điện, giữ chức vụ Giám đốc Ban Thiết bị Tập đoàn;

8) Lê Duy Hiếu - Sinh năm 1962, Cao cấp chính trị, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tập đoàn.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Sông Đà họp phiên thứ nhất.
​

Hội đồng Quản trị cơ bản nhất trí với kịch bản và nội dung của cuốn phim tài liệu giới thiệu về Tập đoàn; Đề nghị Đoàn làm phim hoàn chỉnh theo các ý kiến đóng góp của các thành viên HĐQT.

Hội đồng Quản trị đồng ý với Báo cáo của Tổng giám đốc về công tác chuẩn bị cho Lễ ra mắt Tập đoàn. Ban Tổ chức Lễ ra mắt Tập đoàn cần đẩy nhanh hoàn thành các công việc tiếp theo.Về thời gian, địa điểm và thành phần khách mời dự Lễ ra mắt Tập đoàn như sau:

- Thời gian: 18h00 thứ Năm, ngày 25 tháng 3 năm 2010.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Số 2, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình - Hà Nội.

- Thành phần khách mời gồm đại biểu Trung ương Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành; đại biểu các địa phương và các đối tác; đại biểu trong nội bộ các Tổng công ty trong Tập đoàn.

Sau hơn 3 giờ làm việc với sự điều hành và đóng góp các ý kiến có chất lượng cao, thể hiện sự tập trung trí tuệ của các thành viên dự họp, phiên họp thứ nhất Hội đồng Quản trị Tập đoàn đã thành công tốt đẹp.

Kết thúc cuộc họp, Ông Lế Văn Quế - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đã cảm ơn các thành viên về dự họp đông đủ, tạo tiền đề để sớm đưa Tập đoàn vào hoạt động theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, triển khai thực hiện thắng lợi chương trình công tác, các nhiệm vụ SXKD năm 2010 của Tập đoàn đã đề ra và chúc các Thành viên HĐQT cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Hội đồng Quản trị nhất trí với Báo cáo của ông Tổng giám đốc về số lượng, tiêu chuẩn và danh sách bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; Các Ban chức năng nghiệp vụ và Giám đốc các Ban chức năng của Tập đoàn Sông Đà.

+ Các ông sau đây được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn:

1) Lê Văn Tốn - Sinh năm 1960, Cử nhân TCKT;

2) Lê Văn Châu - Sinh năm 1963, Thạc sĩ kinh tế;
(Bác này là Chủ tịch HDDQT của SJE đó)


3) Vũ Tuấn Hùng - Sinh năm 1955, Kỹ sư xây dựng;

4) Nguyễn Sỹ Cát - Sinh năm 1959, Kỹ sư Xây dựng;

5) Lê Văn Khương - Sinh năm 1955, Kỹ sư máy xây dựng, Thạc sĩ QTKD;

6) Kim Mạnh Hà - Sinh năm 1971, Thạc sĩ QTKD;

7) Nguyễn Kim Tới - Sinh năm 1959, Kỹ sư xây dựng ngầm và mỏ.

đề nghị bác trật tự, em còn chưa gom xong SJE mà . hàng tốt giá rẻ, múc ko cần biết thị trường ra sao. hix , hy vọng mai không phải đua lênh mua giá cao

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010
6/4/2010 10:42

Ngày 04/04/2010, Công ty cổ phần Sông Đà 10.1 đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (Địa chỉ: số 01 - Phù Đổng - TP.Pleiku - tỉnh Gia Lai).

Tham dự Đại hội có Ban lãnh đạo Công ty và 70 cổ đông và đại diện được ủy quyền (trong đó có 69 cá nhân và 01 tổ chức); chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là: 1.445.930 cổ phần tương ứng 76,1% vốn điều lệ Công ty.
Các nội dung chính trong chương trình đại hôi:


Ông Nguyễn Văn Tánh - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010.

Ông Trần Ngọc Lan - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010.

Ông Trần Tuấn Linh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2009.

Ông Vũ Văn Tính - Thành viên HĐQT Công ty đọc Báo cáo tài chính; Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận; chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2009


Ông Nguyễn Văn Bảy - Thành viên HĐQT Công ty đọc tờ trình về việc báo cáo tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2009 và Kế hoạch tiền thù lao HĐQT,BKS năm 2010


Ông Phùng Văn Vân - Thành viên HĐQT Công ty đọc tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo năm 2009, báo cáo về việc sử lý số cổ phần không bán hết trong đợt phát hành riêng lẻ.



Sau khi nghe ý kiến của các cổ đông có mặt tại Đại hội, Đoàn chủ tịch trả lời các câu hỏi của các cổ đông.
Tiếp theo đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa mới. Với các đề cử và kết quả như sau:
* Bầu Hội đồng quản trị:
ĐỀ CỬ
- Công ty cổ phần Sông Đà 10 để cử 04 thành viên là:
1. Ông Trần Ngọc Lan.
2. Ông Vũ Văn Tính
3. Ông Nguyễn Văn Tánh
4. Ông Nguyễn Văn Bảy
- Các cổ đông khác đề cử::
5. Ông Phùng Văn Vân.
BIỂU QUYẾT:
1. Ông Trần Ngọc Lan: 1.368.680 phiếu chiếm 94,7%
2. Ông Vũ Văn Tính: 1.376.240 phiếu chiếm 95,2%
3. Ông Nguyễn Văn Tánh: 1.421.340 phiếu chiếm 98,3%
4. Ông Nguyễn Văn Bảy: 1.366.190 phiếu chiếm 94,5%
5. Ông Phùng Văn Vân: 1.557.690 phiếu chiếm 107,7%
Danh sách các ông đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2:
1. Ông Trần Ngọc Lan.
2. Ông Vũ Văn Tính.
3. Ông Nguyễn Văn Tánh
4. Ông Nguyễn Văn Bảy
5. Ông Phùng Văn Vân

Thành viên HĐQT khóa mới​

* Bầu Ban kiểm soát:
ĐỀ CỬ
- Công ty cổ phần Sông Đà 10 để cử 01 thành viên là: Ông Trần Tuấn Linh
- Các cổ đông khác đề cử::
1. Đinh Thế Điệp
2. Trần Văn Hiền
BIỂU QUYẾT:
1. Ông Trần Tuấn Linh: 1.402.920 phiếu chiếm 97%.
2. Ông Đinh Thế Điệp: 1.436.270 phiếu chiếm 99,3%.
3. Ông Trần Văn Hiền: 1.388.260 phiếu chiếm 96%.
Danh sách các ông đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào BKS nhiệm kỳ 2:
1. Ông Trần Tuấn Linh.
2. Ông Đinh Thế Điệp
3. Ông Trần Văn Hiền

Ban kiểm soát khóa mới​

Thông qua nghị quyết Đại hội.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Trần Ngọc Lan, đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2009 Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1. Nghị quyết Đại hội đã được nhất trí và thông qua bởi 100 % số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Đại hội bế mạc vào lúc 11h30.






​

[FONT=.VnTimeH]Tæng c«ng ty S«ng §µ[/FONT]​

[FONT=.VnTimeH]C«ng ty cp s«ng §µ 10.1[/FONT]​

[FONT=.VnTime]--------------[/FONT]​

[FONT=.VnTime]S[/FONT]ố[FONT=.VnTime]: 01/NQ-[/FONT]Đ[FONT=.VnTime]H[/FONT]Đ[FONT=.VnTime]C[/FONT]Đ[FONT=.VnTime][/FONT]​

[FONT=.VnTimeH]C[/FONT]Ộ[FONT=.VnTimeH]NG Hoµ X· H[/FONT]Ộ[FONT=.VnTimeH]I CH[/FONT]Ủ[FONT=.VnTimeH] NGH[/FONT]Ĩ[FONT=.VnTimeH]A VI[/FONT]Ệ[FONT=.VnTimeH]T NAM[/FONT]​

Độ[FONT=.VnTime]c l[/FONT]ậ[FONT=.VnTime]p - T[/FONT]ự[FONT=.VnTime] do - H[/FONT]ạ[FONT=.VnTime]nh phóc[/FONT]​

[FONT=.VnTime]---------------[/FONT]​

[FONT=.VnTime] [/FONT]​

[FONT=.VnTime]Gia Lai, [/FONT]ngày [FONT=.VnTime]03 th¸ng 04 n[/FONT]ă[FONT=.VnTime]m 2010[/FONT]​

[FONT=.VnTimeH]NGH[/FONT]Ị[FONT=.VnTimeH] QUY[/FONT]Ế[FONT=.VnTimeH]T [/FONT]​

[FONT=.VnTimeH]C[/FONT]Ủ[FONT=.VnTimeH]A [/FONT]ĐẠ[FONT=.VnTimeH]I H[/FONT]Ộ[FONT=.VnTimeH]I [/FONT]ĐỒ[FONT=.VnTimeH]NG C[/FONT]Ổ[FONT=.VnTimeH] [/FONT]Đ[FONT=.VnTimeH]«NG th­êng niªn[/FONT]​

[FONT=.VnTimeH] n¨m tµi chÝnh 2009[/FONT]​

[FONT=.VnTime]§¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m tµi chÝnh 2009 C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 10.1 diÔn ra vµo lóc 8h00 ngµy 03 th¸ng 4 n¨m 2010 t¹i Kh¸ch S¹n Hoµng Anh Gia Lai - Sè 01 Phï §æng - Thµnh phè Plªiku - TØnh Gia Lai.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Tham dù ®¹i héi cã: 70 cæ ®«ng vµ ®¹i diÖn ®­îc uû quyÒn (trong ®ã cã 69 c¸ nh©n vµ 01 tæ chøc); chiÕm sè l­îng cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt lµ [/FONT][FONT=.VnTime]1.445.930 [/FONT][FONT=.VnTime]cæ phÇn t­¬ng øng 76,1% vèn ®iÒu lÖ C«ng ty.[/FONT]

[FONT=.VnTimeH]§¹i héi ®ång cæ ®«ng CTCP S«ng §µ 10.1[/FONT]​

[FONT=.VnTime]QUY[/FONT]Ế[FONT=.VnTime]T NGH[/FONT]Ị[FONT=.VnTime]:[/FONT]​

[FONT=.VnTime] [/FONT]​

Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u 1[/FONT][FONT=.VnTime]. Th«ng qua b¸o c¸o kÕt qu¶ SXKD n¨m 2009 vµ kÕ ho[/FONT]ạ[FONT=.VnTime]ch s¶n xuÊt kinh doanh n[/FONT]ă[FONT=.VnTime]m 2010 cô thÓ:[/FONT]
[FONT=.VnTime]1. Th«ng qua kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2009 víi c¸c chØ tiªu chÝnh nh­ sau:[/FONT]
[FONT=.VnTime] + Gi¸ trÞ SXKD: 200,236 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime] + Doanh thu: 178,794 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime] + Thu tiÒn: 154,704 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime] + Lîi nhuËn: 24,700 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime] + Nép nhµ n­íc: 13,673 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime] + Tû lÖ khÊu hao: 20%/n¨m[/FONT]
[FONT=.VnTime] + Thu nhËp CBCNV: 6.280.000 ®ång/ng­êi/th¸ng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]2. Th«ng qua kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2010 víi c¸c chØ tiªu chÝnh nh­ sau:[/FONT]
[FONT=.VnTime]*, C¸c chØ tiªu tµi chÝnh:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Gi¸ trÞ SXKD: 260,232 tû ®ång [/FONT]
[FONT=.VnTime]- Doanh thu: 230,313 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Thu tiÒn: 220,000 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Lîi nhuËn: 30,108 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Tû lÖ khÊu hao 20%/n¨m[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Nép nhµ n­íc: 21,620 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Thu nhËp CBCNV: 6.732.000 ®ång/ng­êi /th¸ng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Tû lÖ chia cæ tøc: 20%[/FONT]
* [FONT=.VnTime] KÕ ho¹ch ®Çu t­ n¨m 2010: 42,390 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]- §Çu t­ dù ¸n n©ng cao n¨ng lùc thiÕt bÞ thi c«ng, tµi s¶n cè ®Þnh 24,390 tû ®ång [/FONT]
[FONT=.VnTime]- §Çu t­ gãp vèn thµnh lËp c¸c C«ng ty vµ c¸c dù ¸n 11 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]- §Çu t­ trô së: 7 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi [/FONT][FONT=.VnTime]1.445.930[/FONT][FONT=.VnTime] cæ phÇn, ®¹t 100 % sè cæ phÇn hiÖn diÖn.[/FONT]
Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u 2[/FONT][FONT=.VnTime]. Th«ng qua b¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ c¸c ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty n¨m 2009 vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng n¨m 2010 (B¸o c¸o kÌm theo)[/FONT]
[FONT=.VnTime]BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi [/FONT][FONT=.VnTime]1.445.930[/FONT][FONT=.VnTime] cæ phÇn, ®¹t 100 % sè cæ phÇn hiÖn diÖn.[/FONT]
Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u 3[/FONT][FONT=.VnTime]. Th«ng qua b¸o c¸o cña Ban kiÓm so¸t vÒ c¸c ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t n¨m 2009. (B¸o c¸o kÌm theo)[/FONT]
[FONT=.VnTime]BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi [/FONT][FONT=.VnTime]1.445.930[/FONT][FONT=.VnTime] cæ phÇn, ®¹t 100 % sè cæ phÇn hiÖn diÖn.[/FONT]
Đ[FONT=.VnTime]iÒu 4[/FONT][FONT=.VnTime]: Th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2009 ®· ®­îc kiÓm to¸n bëi C«ng ty kiÓm to¸n vµ kÕ to¸n Hµ Néi ( Chi ti[/FONT]ế[FONT=.VnTime]t theo b¸o c¸o kÌm theo[/FONT][FONT=.VnTime]).[/FONT]
[FONT=.VnTime]BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi [/FONT][FONT=.VnTime]1.445.930[/FONT][FONT=.VnTime] cæ phÇn, ®¹t 100 % sè cæ phÇn hiÖn diÖn.[/FONT]
Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u 5[/FONT][FONT=.VnTime]. Th«ng qua ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2009 nh­ sau:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 24.700.502.858 ®ång. [/FONT]
[FONT=.VnTime]- ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 3.833.502.302 ®ång.[/FONT]
[FONT=.VnTime] Trong ®ã gi¶m 50% thuÕ TNDN bæ sung t¨ng quü ®Çu t­ ph¸t triÓn: 1.916.751.151. ®ång.[/FONT]
[FONT=.VnTime] - Lîi nhuËn ph©n phèi c¸c quü : 22.783.751.707 ®ång.[/FONT]
[FONT=.VnTime] - Ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn:[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT][FONT=.VnTime] + TrÝch quü dù phßng tµi chÝnh ( 5% LNST) : 1.043.350.028 ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime] + TrÝch quü ®Çu t­ ph¸t triÓn: 12.486.950.473 ®ång (Tæng quü §TPT: 14.403.701.624 ®ång)[/FONT]
[FONT=.VnTime] + TrÝch quü khen th­ëng, phóc lîi (10% LNST): 2.086.700.056 ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime] + TrÝch quü th­ëng Ban qu¶n lý, Ban ®iÒu hµnh: 300.000.000 ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime] + TrÝch ñng hé c¸c huyÖn nghÌo c¸c tØnh T©y B¾c: 200.000.000 ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime] + Chia cæ tøc b»ng tiÒn cho c¸c cæ ®«ng tû lÖ 25% t­¬ng øng víi sè tiÒn: 4.750.000.000 ®[/FONT]
[FONT=.VnTime]BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi [/FONT][FONT=.VnTime]1.443.330[/FONT][FONT=.VnTime] cæ phÇn, ®¹t 99,82 % sè cæ phÇn hiÖn diÖn.[/FONT]

Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u 6[/FONT][FONT=.VnTime]. Th«ng qua b¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ chi tr¶ tiÒn thï lao cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t n¨m 2009 vµ KÕ ho¹ch tiÒn thï lao cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t n¨m 2010 nh­ sau:[/FONT]
[FONT=.VnTime]1. Tæng tiÒn thï lao cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t n¨m 2009: 276.000.000 ®ång.[/FONT]
[FONT=.VnTime]2. KÕ ho¹ch tiÒn thï lao cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t n¨m 2010: [/FONT]
[FONT=.VnTime]- Sè l­îng thµnh viªn H§QT: 5 thµnh viªn[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Sè l­îng thµnh viªn Ban kiÓm so¸t: 3 thµnh viªn.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- TiÒn thï lao:[/FONT]
[FONT=.VnTime] + Chñ tÞch H§QT: 8.000.000 ®ång/th¸ng.[/FONT]
[FONT=.VnTime] + Thµnh viªn H§QT, Tr­ëng ban kiÓm so¸t: 6.000.000 ®ång/th¸ng.[/FONT]
[FONT=.VnTime] + Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t: 4.000.000 ®ång/th¸ng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- TiÒn thï lao ®­îc thanh to¸n theo quý.[/FONT]
[FONT=.VnTime]BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi [/FONT][FONT=.VnTime]1.443.330[/FONT][FONT=.VnTime] cæ phÇn, ®¹t 99,82 % sè cæ phÇn hiÖn diÖn.[/FONT]

Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u 7[/FONT][FONT=.VnTime]. Th«ng qua viÖc lùa chän C«ng ty KiÓm to¸n vµ kÕ to¸n Hµ Néi lµ ®¬n vÞ kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh 2010. [/FONT]
[FONT=.VnTime]BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi [/FONT][FONT=.VnTime]1.445.930[/FONT][FONT=.VnTime] cæ phÇn, ®¹t 100 % sè cæ phÇn hiÖn diÖn.[/FONT]
Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u 8: Th«ng qua viÖc xö lý sè cæ phÇn kh«ng b¸n hÕt trong viÖc ph¸t hµnh riªng lÎ 605.000 cæ phÇn nh­ sau:[/FONT]
[FONT=.VnTime]§¹i héi ®ång cæ ®«ng uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- TiÕp tôc thùc hiÖn ph¸t hµnh sè cæ phÇn cßn l¹i cho c¸c nhµ ®Çu t­ kh¸c th«ng qua ph­¬ng thøc ph¸t hµnh riªng lÎ trong n¨m 2010.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Møc gi¸ cô thÓ, thêi ®iÓm ph¸t hµnh vµ ®èi t­îng ®­îc mua do Héi ®ång qu¶n trÞ lùa chän ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých tèt nhÊt cho C«ng ty.[/FONT]
[FONT=.VnTime]BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi [/FONT][FONT=.VnTime]1.445.930[/FONT][FONT=.VnTime] cæ phÇn, ®¹t 100 % sè cæ phÇn hiÖn diÖn.[/FONT]
Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u 9[/FONT][FONT=.VnTime]. §¹i héi ®· bÇu Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t nhiÖm kú 2 víi c¸c thµnh viªn nh­ sau:[/FONT]
[FONT=.VnTime]1. Héi ®ång qu¶n trÞ[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ¤ng: TrÇn Ngäc Lan.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ¤ng: Vò V¨n TÝnh.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ¤ng: NguyÔn V¨n B¶y.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ¤ng: NguyÔn V¨n T¸nh[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ¤ng: Phïng V¨n V©n[/FONT]
[FONT=.VnTime]2. Ban kiÓm so¸t:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ¤ng: TrÇn TuÊn Linh.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ¤ng: §inh ThÕ §iÖp[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ¤ng: TrÇn V¨n HiÒn[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u 10[/FONT][FONT=.VnTime]. [/FONT]Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u kho[/FONT]ả[FONT=.VnTime]n thi [/FONT]hành
[FONT=.VnTime]C¸c «ng [/FONT](bà) [FONT=.VnTime]thµnh viªn H[/FONT]ộ[FONT=.VnTime]i [/FONT]đồ[FONT=.VnTime]ng qu[/FONT]ả[FONT=.VnTime]n tr[/FONT]ị[FONT=.VnTime], Ban Ki[/FONT]ể[FONT=.VnTime]m so¸t, Ban l·nh ®¹o C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ quyÕt nµy [/FONT]và[FONT=.VnTime] t[/FONT]ổ[FONT=.VnTime] ch[/FONT]ứ[FONT=.VnTime]c tri[/FONT]ể[FONT=.VnTime]n khai theo ch[/FONT]ứ[FONT=.VnTime]c n[/FONT]ă[FONT=.VnTime]ng ho[/FONT]ạ[FONT=.VnTime]t [/FONT]độ[FONT=.VnTime]ng c[/FONT]ủ[FONT=.VnTime]a m×nh theo quy [/FONT]đị[FONT=.VnTime]nh c[/FONT]ủ[FONT=.VnTime]a [/FONT]Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u l[/FONT]ệ[FONT=.VnTime] C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 10.1.[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]N¬i nhËn[/FONT][FONT=.VnTime]:[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT][FONT=.VnTime]- Nh­ ®iÒu 10;[/FONT]
[FONT=.VnTime] - C¸c cæ ®«ng;[/FONT]
[FONT=.VnTime] -UBCK NN;[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Së GDCK Hµ Néi;[/FONT]
[FONT=.VnTime] - L­u TCHC, H§QT.[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]

[FONT=.VnTimeH]T/M §¹i héi ®ång cæ ®«ng[/FONT]​

[FONT=.VnTimeH]C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 10.1[/FONT]​

[FONT=.VnTimeH]CH[/FONT]Ủ[FONT=.VnTimeH] TO[/FONT]Ạ[FONT=.VnTimeH]- CT Héi ®ång qu¶n trÞ[/FONT]​

​

​

​

[FONT=.VnTime]TrÇn Ngäc Lan[/FONT]​

VNC, VBC, SGC và STP trả cổ tức bằng tiền

​

TTLKCK và SGDCK Hà Nội vừa thông báo lịch trả cổ tức của VBC và VNC, SGC và STP.



* Ngày 15/4/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhựa - Bao bì Vinh (mã VBC-HNX).
Theo đó, ngày 17/5, VBC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.
Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VBC ngày 14/4, 15/4 và 16/4/2010.
* Ngày 20/4/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 của Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol (mã VNC-HNX).
Theo đó, ngày 14/5, VNC sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 9% /cổ phần - 1 cổ phần được nhận 900 đồng.
Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VNC vào các ngày 19/4, 20/4 và 21/4/2010.
* CTCP XNK Sa Giang thông báo về Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009. Theo đó, SGC sẽ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền cho cổ đông theo tỉ lệ 10%, 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng vào ngày 14/05/2010.
* Ngoài ra, CTCP Công nghiệp thương mại Sông Đà (mã CK: STP) cũng đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền, tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời điểm chốt tại thời điểm chốt phát hành tăng vốn điều lệ công ty từ 3,5 triệu cổ phiếu lên 7 triệu cổ phiếu.


​

[FONT=.VnTimeH]Tæng c«ng ty S«ng §µ[/FONT]
[FONT=.VnTimeH]C«ng ty cp s«ng §µ 10.1[/FONT]
[FONT=.VnTime]--------------[/FONT]
[FONT=.VnTime]S[/FONT]ố[FONT=.VnTime]: 01/NQ-[/FONT]Đ[FONT=.VnTime]H[/FONT]Đ[FONT=.VnTime]C[/FONT]Đ
[FONT=.VnTimeH]C[/FONT]Ộ[FONT=.VnTimeH]NG Hoµ X· H[/FONT]Ộ[FONT=.VnTimeH]I CH[/FONT]Ủ[FONT=.VnTimeH] NGH[/FONT]Ĩ[FONT=.VnTimeH]A VI[/FONT]Ệ[FONT=.VnTimeH]T NAM[/FONT]
Độ[FONT=.VnTime]c l[/FONT]ậ[FONT=.VnTime]p - T[/FONT]ự[FONT=.VnTime] do - H[/FONT]ạ[FONT=.VnTime]nh phóc[/FONT]
[FONT=.VnTime]---------------[/FONT]​

[FONT=.VnTime]Gia Lai, [/FONT]ngày [FONT=.VnTime]03 th¸ng 04 n[/FONT]ă[FONT=.VnTime]m 2010[/FONT]​

[FONT=.VnTimeH]NGH[/FONT]Ị[FONT=.VnTimeH] QUY[/FONT]Ế[FONT=.VnTimeH]T [/FONT]
[FONT=.VnTimeH]C[/FONT]Ủ[FONT=.VnTimeH]A [/FONT]ĐẠ[FONT=.VnTimeH]I H[/FONT]Ộ[FONT=.VnTimeH]I [/FONT]ĐỒ[FONT=.VnTimeH]NG C[/FONT]ỔĐ[FONT=.VnTimeH]«NG th­êng niªn[/FONT]
[FONT=.VnTimeH]n¨m tµi chÝnh 2009[/FONT]​

[FONT=.VnTime]§¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m tµi chÝnh 2009 C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 10.1 diÔn ra vµo lóc 8h00 ngµy 03 th¸ng 4 n¨m 2010 t¹i Kh¸ch S¹n Hoµng Anh Gia Lai - Sè 01 Phï §æng - Thµnh phè Plªiku - TØnh Gia Lai.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Tham dù ®¹i héi cã: 70 cæ ®«ng vµ ®¹i diÖn ®­îc uû quyÒn (trong ®ã cã 69 c¸ nh©n vµ 01 tæ chøc); chiÕm sè l­îng cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt lµ [/FONT][FONT=.VnTime]1.445.930 [/FONT][FONT=.VnTime]cæ phÇn t­¬ng øng 76,1% vèn ®iÒu lÖ C«ng ty.[/FONT]

[FONT=.VnTimeH]§¹i héi ®ång cæ ®«ng CTCP S«ng §µ 10.1[/FONT]
[FONT=.VnTime]QUY[/FONT]Ế[FONT=.VnTime]T NGH[/FONT]Ị[FONT=.VnTime]:[/FONT]​

Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u 1[/FONT][FONT=.VnTime]. Th«ng qua b¸o c¸o kÕt qu¶ SXKD n¨m 2009 vµ kÕ ho[/FONT]ạ[FONT=.VnTime]ch s¶n xuÊt kinh doanh n[/FONT]ă[FONT=.VnTime]m 2010 cô thÓ:[/FONT]
[FONT=.VnTime]1. Th«ng qua kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2009 víi c¸c chØ tiªu chÝnh nh­ sau:[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ Gi¸ trÞ SXKD: 200,236 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ Doanh thu: 178,794 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ Thu tiÒn: 154,704 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ Lîi nhuËn: 24,700 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ Nép nhµ n­íc: 13,673 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ Tû lÖ khÊu hao: 20%/n¨m[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ Thu nhËp CBCNV: 6.280.000 ®ång/ng­êi/th¸ng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]2. Th«ng qua kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2010 víi c¸c chØ tiªu chÝnh nh­ sau:[/FONT]
[FONT=.VnTime]*, C¸c chØ tiªu tµi chÝnh:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Gi¸ trÞ SXKD: 260,232 tû ®ång [/FONT]
[FONT=.VnTime]- Doanh thu: 230,313 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Thu tiÒn: 220,000 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Lîi nhuËn: 30,108 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Tû lÖ khÊu hao 20%/n¨m[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Nép nhµ n­íc: 21,620 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Thu nhËp CBCNV: 6.732.000 ®ång/ng­êi /th¸ng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Tû lÖ chia cæ tøc: 20%[/FONT]
* [FONT=.VnTime]KÕ ho¹ch ®Çu t­ n¨m 2010: 42,390 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]- §Çu t­ dù ¸n n©ng cao n¨ng lùc thiÕt bÞ thi c«ng, tµi s¶n cè ®Þnh 24,390 tû ®ång [/FONT]
[FONT=.VnTime]- §Çu t­ gãp vèn thµnh lËp c¸c C«ng ty vµ c¸c dù ¸n 11 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]- §Çu t­ trô së: 7 tû ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi [/FONT][FONT=.VnTime]1.445.930[/FONT][FONT=.VnTime] cæ phÇn, ®¹t 100 % sè cæ phÇn hiÖn diÖn.[/FONT]
Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u 2[/FONT][FONT=.VnTime]. Th«ng qua b¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ c¸c ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty n¨m 2009 vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng n¨m 2010 (B¸o c¸o kÌm theo)[/FONT]
[FONT=.VnTime]BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi [/FONT][FONT=.VnTime]1.445.930[/FONT][FONT=.VnTime] cæ phÇn, ®¹t 100 % sè cæ phÇn hiÖn diÖn.[/FONT]
Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u 3[/FONT][FONT=.VnTime]. Th«ng qua b¸o c¸o cña Ban kiÓm so¸t vÒ c¸c ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t n¨m 2009. (B¸o c¸o kÌm theo)[/FONT]
[FONT=.VnTime]BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi [/FONT][FONT=.VnTime]1.445.930[/FONT][FONT=.VnTime] cæ phÇn, ®¹t 100 % sè cæ phÇn hiÖn diÖn.[/FONT]
Đ[FONT=.VnTime]iÒu 4[/FONT][FONT=.VnTime]: Th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2009 ®· ®­îc kiÓm to¸n bëi C«ng ty kiÓm to¸n vµ kÕ to¸n Hµ Néi ( Chi ti[/FONT]ế[FONT=.VnTime]t theo b¸o c¸o kÌm theo[/FONT][FONT=.VnTime]).[/FONT]
[FONT=.VnTime]BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi [/FONT][FONT=.VnTime]1.445.930[/FONT][FONT=.VnTime] cæ phÇn, ®¹t 100 % sè cæ phÇn hiÖn diÖn.[/FONT]
Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u 5[/FONT][FONT=.VnTime]. Th«ng qua ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2009 nh­ sau:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 24.700.502.858 ®ång. [/FONT]
[FONT=.VnTime]- ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 3.833.502.302 ®ång.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Trong ®ã gi¶m 50% thuÕ TNDN bæ sung t¨ng quü ®Çu t­ ph¸t triÓn: 1.916.751.151. ®ång.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Lîi nhuËn ph©n phèi c¸c quü : 22.783.751.707 ®ång.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn:[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ TrÝch quü dù phßng tµi chÝnh ( 5% LNST) : 1.043.350.028 ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ TrÝch quü ®Çu t­ ph¸t triÓn: 12.486.950.473 ®ång (Tæng quü §TPT: 14.403.701.624 ®ång)[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ TrÝch quü khen th­ëng, phóc lîi (10% LNST): 2.086.700.056 ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ TrÝch quü th­ëng Ban qu¶n lý, Ban ®iÒu hµnh: 300.000.000 ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ TrÝch ñng hé c¸c huyÖn nghÌo c¸c tØnh T©y B¾c: 200.000.000 ®ång[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ Chia cæ tøc b»ng tiÒn cho c¸c cæ ®«ng tû lÖ 25% t­¬ng øng víi sè tiÒn: 4.750.000.000 ®[/FONT]
[FONT=.VnTime]BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi [/FONT][FONT=.VnTime]1.443.330[/FONT][FONT=.VnTime] cæ phÇn, ®¹t 99,82 % sè cæ phÇn hiÖn diÖn.[/FONT]

Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u 6[/FONT][FONT=.VnTime]. Th«ng qua b¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ chi tr¶ tiÒn thï lao cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t n¨m 2009 vµ KÕ ho¹ch tiÒn thï lao cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t n¨m 2010 nh­ sau:[/FONT]
[FONT=.VnTime]1. Tæng tiÒn thï lao cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t n¨m 2009: 276.000.000 ®ång.[/FONT]
[FONT=.VnTime]2. KÕ ho¹ch tiÒn thï lao cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t n¨m 2010: [/FONT]
[FONT=.VnTime]- Sè l­îng thµnh viªn H§QT: 5 thµnh viªn[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Sè l­îng thµnh viªn Ban kiÓm so¸t: 3 thµnh viªn.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- TiÒn thï lao:[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ Chñ tÞch H§QT: 8.000.000 ®ång/th¸ng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ Thµnh viªn H§QT, Tr­ëng ban kiÓm so¸t: 6.000.000 ®ång/th¸ng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t: 4.000.000 ®ång/th¸ng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- TiÒn thï lao ®­îc thanh to¸n theo quý.[/FONT]
[FONT=.VnTime]BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi [/FONT][FONT=.VnTime]1.443.330[/FONT][FONT=.VnTime] cæ phÇn, ®¹t 99,82 % sè cæ phÇn hiÖn diÖn.[/FONT]

Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u 7[/FONT][FONT=.VnTime]. Th«ng qua viÖc lùa chän C«ng ty KiÓm to¸n vµ kÕ to¸n Hµ Néi lµ ®¬n vÞ kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh 2010. [/FONT]
[FONT=.VnTime]BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi [/FONT][FONT=.VnTime]1.445.930[/FONT][FONT=.VnTime] cæ phÇn, ®¹t 100 % sè cæ phÇn hiÖn diÖn.[/FONT]
Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u 8: Th«ng qua viÖc xö lý sè cæ phÇn kh«ng b¸n hÕt trong viÖc ph¸t hµnh riªng lÎ 605.000 cæ phÇn nh­ sau:[/FONT]
[FONT=.VnTime]§¹i héi ®ång cæ ®«ng uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- TiÕp tôc thùc hiÖn ph¸t hµnh sè cæ phÇn cßn l¹i cho c¸c nhµ ®Çu t­ kh¸c th«ng qua ph­¬ng thøc ph¸t hµnh riªng lÎ trong n¨m 2010.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Møc gi¸ cô thÓ, thêi ®iÓm ph¸t hµnh vµ ®èi t­îng ®­îc mua do Héi ®ång qu¶n trÞ lùa chän ®Ó ®¶m b¶o lîi Ých tèt nhÊt cho C«ng ty.[/FONT]
[FONT=.VnTime]BiÓu quyÕt chÊp thuËn víi [/FONT][FONT=.VnTime]1.445.930[/FONT][FONT=.VnTime] cæ phÇn, ®¹t 100 % sè cæ phÇn hiÖn diÖn.[/FONT]
Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u 9[/FONT][FONT=.VnTime]. §¹i héi ®· bÇu Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t nhiÖm kú 2 víi c¸c thµnh viªn nh­ sau:[/FONT]
[FONT=.VnTime]1. Héi ®ång qu¶n trÞ[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ¤ng: TrÇn Ngäc Lan.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ¤ng: Vò V¨n TÝnh.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ¤ng: NguyÔn V¨n B¶y.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ¤ng: NguyÔn V¨n T¸nh[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ¤ng: Phïng V¨n V©n[/FONT]
[FONT=.VnTime]2. Ban kiÓm so¸t:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ¤ng: TrÇn TuÊn Linh.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ¤ng: §inh ThÕ §iÖp[/FONT]
[FONT=.VnTime]- ¤ng: TrÇn V¨n HiÒn[/FONT]
Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u 10[/FONT][FONT=.VnTime]. [/FONT]Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u kho[/FONT]ả[FONT=.VnTime]n thi [/FONT]hành
[FONT=.VnTime]C¸c «ng [/FONT](bà) [FONT=.VnTime]thµnh viªn H[/FONT]ộ[FONT=.VnTime]i [/FONT]đồ[FONT=.VnTime]ng qu[/FONT]ả[FONT=.VnTime]n tr[/FONT]ị[FONT=.VnTime], Ban Ki[/FONT]ể[FONT=.VnTime]m so¸t, Ban l·nh ®¹o C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ quyÕt nµy [/FONT]và[FONT=.VnTime] t[/FONT]ổ[FONT=.VnTime] ch[/FONT]ứ[FONT=.VnTime]c tri[/FONT]ể[FONT=.VnTime]n khai theo ch[/FONT]ứ[FONT=.VnTime]c n[/FONT]ă[FONT=.VnTime]ng ho[/FONT]ạ[FONT=.VnTime]t [/FONT]độ[FONT=.VnTime]ng c[/FONT]ủ[FONT=.VnTime]a m×nh theo quy [/FONT]đị[FONT=.VnTime]nh c[/FONT]ủ[FONT=.VnTime]a [/FONT]Đ[FONT=.VnTime]i[/FONT]ề[FONT=.VnTime]u l[/FONT]ệ[FONT=.VnTime] C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 10.1.[/FONT]

[FONT=.VnTime]N¬i nhËn[/FONT][FONT=.VnTime]:[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Nh­ ®iÒu 10;[/FONT]
[FONT=.VnTime]- C¸c cæ ®«ng;[/FONT]
[FONT=.VnTime]-UBCK NN;[/FONT]
[FONT=.VnTime]- Së GDCK Hµ Néi;[/FONT]
[FONT=.VnTime]- L­u TCHC, H§QT.[/FONT]

[FONT=.VnTimeH]T/M §¹i héi ®ång cæ ®«ng[/FONT]
[FONT=.VnTimeH]C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 10.1[/FONT]
[FONT=.VnTimeH]CH[/FONT]Ủ[FONT=.VnTimeH] TO[/FONT]Ạ[FONT=.VnTimeH]- CT Héi ®ång qu¶n trÞ[/FONT]​

[FONT=.VnTime]TrÇn Ngäc Lan[/FONT]​

[FONT=.VnTimeH]III - Sù cÇn thiÕt ph¸t hµnh cæ phiÕu t¨ng vèn ®iÒu lÖ
[/FONT][FONT=.VnTime]C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 11 ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1322/Q§-BXD ngµy 17 th¸ng 08 n¨m 2004 cña Bé tr­ëng Bé X©y Dùng theo h×nh thøc chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp Nhµ N­íc sang thµnh C«ng ty cæ phÇn vµ ®Õn ngµy 21 th¸ng 09 n¨m 2004 C«ng ty chÝnh thøc ho¹t ®éng theo h×nh thøc C«ng ty cæ phÇn, theo giÊy phÐp kinh doanh sè 0303000212 do Së KÕ ho¹ch ®Çu t­ TØnh Hµ T©y cÊp víi sè vèn ®iÒu lÖ 20 tû ®ång. [/FONT]
[FONT=.VnTime]Qua h¬n 05 n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo m« h×nh C«ng ty cæ phÇn ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o cña l·nh ®¹o Tæng C«ng ty S«ng ®µ, Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban Tæng gi¸m ®èc vµ toµn bé CBCNV C«ng ty tõng b­íc ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Nh»m ®¸p øng víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ C«ng ty cÇn ph¶i ph¸t triÓn vÒ quy m«, n¨ng lùc thi c«ng, n¨ng lùc qu¶n lý... Trong n¨m 2007 C«ng ty ®· ph¸t hµnh cæ phiÕu t¨ng vèn ®iÒu lÖ C«ng ty tõ 20 tû lªn 50 tû ®ång ®¸p øng nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty còng nh­ n©ng cao n¨ng lùc tµi chÝnh cña C«ng ty ®Ó c¹nh tranh víi c¸c C«ng ty cïng nghµnh nghÒ víi C«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- HiÖn nay, C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 11 ®ang tham gia thi c«ng c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cã quy m« lín nh­: C«ng tr×nh Thuû ®iÖn S¬n La, c«ng tr×nh Thuû ®iÖn Lai Ch©u, c«ng tr×nh Thuû ®iÖn Hña Na, c«ng tr×nh §Z 500KV Hoµ B×nh - S¬n La, c«ng tr×nh 500KV S¬n La – HiÖp Hoµ, c«ng tr×nh Toµ nhµ EVN, Nhµ m¸y Thuû ®iÖn S«ng MiÖn, c«ng tr×nh §Z 500KV Phó L©m - ¤ M«n; HÖ thèng cÊp n­íc §ång Nai... Ngoµi lÜnh vùc ho¹t ®éng chÝnh lµ thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh, SX c«ng nghiÖp... C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 11 cßn më réng sang lÜnh vùc kh¸c nh­ ®Çu t­ c¸c dù ¸n, ®Çu t­ gãp vèn vµo c¸c C«ng ty con, C«ng ty liªn kÕt vµ ®Çu t­ tµi chÝnh, cô thÓ: [/FONT]
[FONT=.VnTime]+ §Çu t­ dù ¸n: Nhµ m¸y Thuû ®iÖn Th¸c tr¾ng víi tæng møc ®Çu t­ 85 tû ®ång ®· xong vµ ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶; Dù ¸n s¶n xuÊt ®¸ t¹i Hoµ b×nh víi tæng møc ®Çu t­ tíi thêi ®iÓm hiÖn nay lµ 28 tû ®ång; Dù ¸n khu ®« thÞ Nh¬n Tr¹ch - §ång Nai ®ang trong giai ®o¹n ®Çu t­ ban dÇu víi gi¸ trÞ 2 tû ®ång; Dù ¸n ®Çu t­ Trô së ®iÒu hµnh Hµ §«ng – Hµ Néi 21,2 tû ®ång...[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ §Çu t­ gãp vèn vµo c¸c C«ng ty con, C«ng ty liªn kÕt vµ ®Çu t­ tµi chÝnh: C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 11 – Th¨ng Long; C«ng ty cæ phÇn §Çu t­ vµ X©y l¾p S«ng §µ 11; C«ng ty CP Thuû ®iÖn TuBu«ng; gãp vèn vµo C«ng ty cæ phÇn kü thuËt §iÖn S«ng §µ; mua cæ phÇn C«ng ty cæ phÇn Thuû ®iÖn YanTanSien vµ ®Çu t­ vµo c¸c C«ng ty kh¸c... víi tæng gi¸ trÞ ®Çu t­ 65,45 tû ®ång.[/FONT]
[FONT=.VnTime]- §Ó thùc hiÖn môc tiªu chiÕn l­îc x©y dùng ph¸t triÓn C«ng ty CP S«ng §µ 11 thanh mét C«ng ty C«ng ty x©y l¾p vµ ®Çu t­ chuyªn ngµnh vÒ ®iÖn vµ thñy ®iÖn, cã tr×nh ®é qu¶n lý tèt, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng tr×nh thñy ®iÖn, truyÒn t¶i ®iÖn Quèc gia trë thµnh nhµ thÇu ®øng ®Çu ViÖt Nam vµ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c nhµ thÇu trong khu vùc vµ thùc hiÖn tæng thÇu x©y l¾p EPC x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®iÖn vµ thñy ®iÖn… C«ng ty ®· x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t­ 2010 ®Õn 2015 nh»m n©ng cao n¨ng lùc cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong ho¹t ®éng x©y l¾p chuyªn nghµnh, ®Çu t­ khu c«ng nghiÖp vµ khu ®« thÞ víi Tæng nhu cÇu lµ 162,5 tû ®ång. Do ®ã C«ng ty Cp S«ng §µ 11 x©y dùng ph­¬ng ¸n t¨ng vèn ®iÒu lÖ nh»m ®¶m b¶o ®ñ vèn ®¸p øng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña C«ng ty. [/FONT]
[FONT=.VnTime]Qua ph©n xem xÐt ph©n tÝch ®¸nh gi¸ trªn ta thÊy nhu cÇu vèn ®Ó ®Çu t­ n©ng cao n¨ng lùc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt, ®iÒu hµnh cña C«ng ty n¨m 2010 còng nh­ c¸c n¨m tiÕp theo vµ nhu cÇu vèn ®Çu t­ vµo khu ®« thÞ VÜnh Thanh – Nh¬n Tr¹ch - §«ng Nai, c¸c dù ¸n thuû ®iÖn lµ hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. V× vËy C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 11 x©y dùng ph­¬ng ¸n t¨ng vèn ®iÒu lÖ C«ng ty tõ 50 tû lªn 80 tû ®ång trong n¨m 2010 bæ sung vµo nguån vèn chñ cña C«ng ty nh»m ®¸p øng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2010 vµ c¸c n¨m tiÕp theo còng nh­ chiÕn l­îc ph¸t triÓn chung cña C«ng ty.[/FONT]
[FONT=.VnTime][/FONT]
[FONT=.VnTimeH]IV – Ph­¬ng ¸n ph¸t hµnh t¨ng vèn ®iÒu lÖ
[/FONT][FONT=.VnTime]1 – C¬ cÊu cæ ®«ng hiÖn t¹i: Von 50ty[/FONT]

[FONT=.VnTime]2 – Lo¹i chøng kho¸n:[/FONT][FONT=.VnTime] Cæ phÇn phæ th«ng[/FONT]
[FONT=.VnTime]3 – MÖnh gi¸:[/FONT][FONT=.VnTime] 10.000 ®ång.[/FONT]
[FONT=.VnTime]4 – Tæng sè cæ phiÕu dù kiÕn chµo b¸n:[/FONT][FONT=.VnTime] 3.000.000 cæ phÇn[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ Sè l­îng cæ phÇn ph¸t hµnh: 3.000.000 cæ phÇn[/FONT]
[FONT=.VnTime]+ Tæng mÖnh gi¸: 30.000.000.000 ®ång.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu 16%/ 1 cæ phiÕu cã mÖnh gi¸ lµ 10.000 ®ång cho c¸c cæ ®«ng hiÖn h÷u : Lµ viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu trùc tiÕp cho c¸c nhµ ®Çu t­ ®ang së h÷u cæ phiÕu cña C«ng ty vµo ngµy chèt danh s¸ch cæ ®«ng, ®­îc h­ëng quyÒn chia cæ tøc th× ®­îc tr¶ thay b»ng cæ phiÕu, tøc lµ 1 cæ phiÕu ®­îc tr¶ cæ phiÕu thay cho tr¶ cæ tøc lµ 0,16 cæ phiÕu.[/FONT]
· [FONT=.VnTime]Chµo b¸n thªm cæ phiÕu cho c¸c cæ ®«ng hiÖn h÷u: Lµ viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu trùc tiÕp cho c¸c nhµ ®Çu t­ ®ang së h÷u sè cæ phiÕu cña c«ng ty vµo ngµy chèt danh s¸ch cæ ®«ng h­ëng quyÒn mua cæ phÇn ph¸t hµnh thªm , Cæ ®«ng hiÖn h÷u ®­îc quyÒn ®¨ng ký mua theo tû lÖ 1: 0,44 t­¬ng øng víi sè cæ phÇn ®ang n¾m gi÷, cã nghÜa lµ cæ ®«ng së h÷u 1 cæ phÇn cò sÏ ®­îc mua 0,44 cæ phÇn míi víi gi¸ b¸n 10.000 ®ång/1 CP.[/FONT]