Tài liệu DHCD của DCS

UBND TP HÀ NỘI
CÔNG TY CP ĐẠI CHÂU



ISO 9001:2000

Số: 02/TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

-----o0o-----​

​

​

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2010​

​

​

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG​

V/v: tăng vốn điều lệ lên 163.752.780.000 đồng ​

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÂU
-[FONT=&quot] [/FONT]Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
-[FONT=&quot] [/FONT]Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Châu được thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2010.
-[FONT=&quot] [/FONT]Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thưa các Qúy cổ đông!
Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phát hành thêm để tăng vốn điều lệ Công ty từ 54.489.560.000 đồng lên 163.752.780.000 đồng và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với nội dung tóm tắt như sau:
1.[FONT=&quot] [/FONT]Phương án phát hành:
1.1[FONT=&quot] [/FONT]Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu
-[FONT=&quot] [/FONT]Hình thức chi trả: trả cổ tức bằng cổ phiếu
-[FONT=&quot] [/FONT]Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12% tính trên mệnh giá (khối lượng phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu là: 653.875 cổ phiếu). Mỗi cổ đông có tên trong danh sách cổ đông nhận cổ tức vào ngày chốt quyền hưởng cổ tức sẽ được nhận thêm số cổ phần mới bằng 12% số cổ phần đang sở hữu, số cổ phần mới được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nhỏ hơn 1 cổ phiếu) sẽ không được chi trả cổ tức.
-[FONT=&quot] [/FONT]Thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức: sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
-[FONT=&quot] [/FONT]Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu được phát hành để làm tròn khối lượng trả cổ tức ủy quyền cho HĐQT quyết định.

1.2[FONT=&quot] [/FONT]Phát hành 272.447 cổ phần cho cán bộ công nhân viên Công ty
-[FONT=&quot] [/FONT]Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
-[FONT=&quot] [/FONT]Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
-[FONT=&quot] [/FONT]Tổng số cổ phần phát hành thêm: 272.447 cổ phần
-[FONT=&quot] [/FONT]Đối tượng phát hành: Là cán bộ công nhân viên trong công ty theo danh sách được Hội đồng Quản trị phê duyệt.
-[FONT=&quot] [/FONT]Giá phát hành: 12.500 (Mười hai ngàn năm trăm đồng) đồng/cổ phần
-[FONT=&quot] [/FONT]Chuyển nhượng quyền mua: người lao động không được chuyển nhượng quyền mua.
-[FONT=&quot] [/FONT]Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
·[FONT=&quot] [/FONT]Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng cổ phần được mua của từng đối tượng cụ thể.
·[FONT=&quot] [/FONT]Số cổ phần không được cổ đông đặt mua hết sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cán bộ công nhân viên công ty.
-[FONT=&quot] [/FONT]Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

1.3[FONT=&quot] [/FONT]Phát hành 10.000.000 cổ phần cho đối tác chiên lược
-[FONT=&quot] [/FONT]Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
-[FONT=&quot] [/FONT]Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
-[FONT=&quot] [/FONT]Tổng số cổ phần phát hành thêm: 10.000.000cổ phần
-[FONT=&quot] [/FONT]Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 100.000.000.000 đồng.
-[FONT=&quot] [/FONT]Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông chiến lược (theo tiêu chí: Là các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp; chuyển giao công nghệ mới, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm; gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp. Các đối tượng này cũng có thể là những khách hàng lớn của Công ty; những cá nhân có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh doanh của Công ty).
-[FONT=&quot] [/FONT]Giá phát hành: 12.500 (Mười hai ngàn năm trăm đồng) đồng/cổ phần.
-[FONT=&quot] [/FONT]Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
-[FONT=&quot] [/FONT]Quy định về chuyển nhượng cổ phiếu: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
-[FONT=&quot] [/FONT]Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông chiến lược không được chuyển nhượng quyền mua.
-[FONT=&quot] [/FONT]ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:
·[FONT=&quot] [/FONT]Hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành
·[FONT=&quot] [/FONT]Quyết định danh sách và số lượng chào bán cho từng đối tượng đảm bảo theo những tiêu chí ở trên;
·[FONT=&quot] [/FONT]Ủy quyền cho HĐQT phân phối số cổ phiếu không được cổ đông chiến lược đặt mua hết cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông chiến lược.

1.4[FONT=&quot] [/FONT]Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:
Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành được sử dụng như sau:
-[FONT=&quot] [/FONT]Góp vốn đầu tư dự án nhà máy luyện Chì - Kẽm Xuân Minh SĐ Thanh Hoa
-[FONT=&quot] [/FONT]Góp vốn đầu tư dự án trụ sở văn phòng và khu dịch vụ hàng hóa tổng hợp tại Khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh.
-[FONT=&quot] [/FONT]Mua đất làm trụ sở văn phòng Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.
-[FONT=&quot] [/FONT]Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.
-[FONT=&quot] [/FONT]Thu hút, tạo điều kiện gắn bó của lãnh đạo và cán bộ nhân viên với Công ty: Nhằm gắn trách nhiệm của lãnh đạo Công ty với sự phát triển của Công ty; động viên, đãi ngộ với CBCNV Công ty đã có nhiều đóng góp và gắn kết CBCNV với sự phát triển của Công ty.

2.[FONT=&quot] [/FONT]Ủy quyền cho HĐQT hoàn tất các thủ tục liên quan đến đợt phát hành, thay đổi mức Vốn Điều lệ trong Điều lệ Doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh theo kết quả phát hành cuối cùng; hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả đợt phát hành.

3.[FONT=&quot] [/FONT] Niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm
Sau khi hoàn tất đợt phát hành thêm cổ phần, Công ty sẽ thực hiện niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phần của đợt phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện và hoàn tất việc niêm yểt bổ sung số cổ phần phát hành thêm.

Kính đề nghị Đại hội xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
-Toàn thể Cổ đông
-Lưu VP công ty