Tặng 50% giá trị tài khoản cho các cổ đông sap

Thông Báo Khẩn : Tặng 50% giá trị tài khoản cho các cổ đông SAP trước khi thông qua phương án 1:1,1


Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM​

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TP.HỒ CHÍ MINH​

​

số : 28 / NQ – ĐHĐCĐ​

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

----------o0o----------​

​

Tp.HCM,ngày 02 tháng 05 năm 2010​

​

​

NGHỊ QUYẾT​

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010​

​

[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần in Sách giáo khoa Tp.HCM đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 16/04/2007.[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT][FONT=&quot]Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần in Sách giáo khoa Tp.HCM ngày 02/05/2010.[/FONT]

[FONT=&quot]ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG [/FONT]​

[FONT=&quot]QUYẾT NGHỊ[/FONT]​

[FONT=&quot]Điều 1 :Nhất trí tán thành các nội dung sau : [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động [/FONT][FONT=&quot]năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 của HĐQT công ty.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]2. Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động [/FONT][FONT=&quot]sản xuất kinh doanh năm 2009 của công ty.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Tổng doanh thu [/FONT]

[FONT=&quot]:[/FONT]​

[FONT=&quot]30.053.827.404 đồng[/FONT]​

[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Lợi nhuận trước thuế[/FONT]

[FONT=&quot]:[/FONT]​

[FONT=&quot]2.082.145.860 đồng [/FONT]​

[FONT=&quot]Đại hội cũng đã thống nhất thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2009 :[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Lợi nhuận sau thuế[/FONT]

[FONT=&quot]:[/FONT]​

[FONT=&quot]1.876.597.962 đồng [/FONT]​

[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Trích lập Quỹ đầu tư phát triển SXKD[/FONT]
[FONT=&quot](Thuế TNDN được giảm 50% và 30% thuế TNDN phải nộp năm 2009)[/FONT]

[FONT=&quot]:[/FONT]​

[FONT=&quot]326.847.178 đồng[/FONT]​

[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi[/FONT]

[FONT=&quot]:[/FONT]​

[FONT=&quot]187.650.968 đồng[/FONT]​

[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)[/FONT]

[FONT=&quot]:[/FONT]​

[FONT=&quot] 75.115.816 đồng[/FONT]​

[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Trả cổ tức 10% tiền mặt [/FONT]

[FONT=&quot]:[/FONT]​

[FONT=&quot] 1.286.984.000đồng[/FONT]​

[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Thù lao HĐQT và BKS năm 2009[/FONT]
[FONT=&quot]:[/FONT]

[FONT=&quot] 150.000.000 đồng[/FONT]​

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]3. Nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định tình hình tài chính và hoạt động [/FONT][FONT=&quot]năm 2009 của Ban Kiểm soát công ty.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]4. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh [/FONT][FONT=&quot]năm 2010 .[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]-[/FONT]​

[FONT=&quot]Tổng doanh thu[/FONT]

[FONT=&quot]:[/FONT]​

[FONT=&quot]30,47 tỷ đồng[/FONT]​

[FONT=&quot]-[/FONT]​

[FONT=&quot]Lợi nhuận trước thuế[/FONT]

[FONT=&quot]:[/FONT]​

[FONT=&quot]2,113 tỷ đồng[/FONT]​

[FONT=&quot]-[/FONT]​

[FONT=&quot]Cổ tức năm 2010[/FONT]

[FONT=&quot]:[/FONT]​

[FONT=&quot]10% / vốn cổ phần[/FONT]​

[FONT=&quot]- Đơn giá tiền lương được tính trên lợi nhuận: từ 3 đồng đến 3,5 đồng ti[/FONT][FONT=&quot]ền lương[/FONT][FONT=&quot]/1đồng lợi nhuận (tối thiểu tổng quỹ lương 4,6 tỷ đồng) [/FONT]
[FONT=&quot]- Thù lao HĐQT là : 150.000.000 đồng / năm, theo tỷ lệ tương ứng với mức độ thực hiện kế hoạch năm 2010 . Đồng thời phải đảm bảo các chỉ tiêu sản lượng và chất lượng như sau:[/FONT]
[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Sản lượng trang in thành phẩm 17 x 24 cm[/FONT]

[FONT=&quot]:[/FONT]​

[FONT=&quot]1,305 tỷ[/FONT][FONT=&quot] trang[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Hệ số màu[/FONT]

[FONT=&quot]:[/FONT]​

[FONT=&quot]2,47[/FONT]​

[FONT=&quot]-[/FONT]
[FONT=&quot]Sản phẩm đạt chất lượng loại A[/FONT]

[FONT=&quot]:[/FONT]​

[FONT=&quot]100% [/FONT]​

[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]5. Nhất trí chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC - Trụ sở chính tại 217 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng ki[/FONT][FONT=&quot]ểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2010[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]6. Nhất trí chủ tịch HĐQT có thể kiêm Giám đốc. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]7. Nhất trí kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty trong năm 2010 từ 12.869.840.000 đồng lên 28.000.000.000 đồng, tức là tăng thêm 15.130.160.000 đồng bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, CBCNV của Công ty với các nội dung sau đây: [/FONT]
[FONT=&quot]+ Giá phát hành bằng mệnh giá : 10.000 đ/cổ phần.[/FONT]
[FONT=&quot]+ Cổ đông hiện hữu : 14.156.824.000 đồng [/FONT][FONT=&quot]; tỷ lệ 1 : 1,1[/FONT]
[FONT=&quot]+ CBCNV công ty : 973.336.000 đồng tương ứng 3,48 % vốn điều lệ[/FONT]
[FONT=&quot]Giao cho HĐQT công ty quyết định danh sách bán cụ thể và báo cáo cổ đông trong đại hội gần nhất. Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đăng ký mua hết của cổ đông và CBCNV, giao cho HĐQT quyết định bán cho các đối tượng khác nhưng giá không thấp hơn giá bán cổ đông hiện hữu và CBCNV công ty.[/FONT]
[FONT=&quot]Mục đích huy động vốn bằng phương thức phát hành tăng vốn điều lệ trên là để đầu tư đổi mới công nghệ và máy móc thiết bị. Trường hợp do tình hình thị trường không thuận lợi; việc huy động tăng vốn điều lệ của công ty không thành công thì HĐQT được quyền chọn phương án khác như vay vốn Ngân hàng hoặc thuê tài chính nhưng lãi suất tối đa bằng 1,5 lần lãi suất của Ngân hàng tại thời điểm vay, thuê.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]8. Nhất trí bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]9. Nhất trí bổ sung vào điều lệ công ty : điều 3 : lĩnh vực kinh doanh ngành nghề kinh doanh bất động sản và điều 5 : vốn điều lệ công ty là 28 tỷ đồng. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Điều 2 :[/FONT][FONT=&quot]Tổ chức thực hiện :[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được cổ đông nhất trí thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 một cách triệt để, hiệu quả và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong kỳ Đại hội sau. [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Điều 3: Hiệu lực thi hành :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010[/FONT]​

[FONT=&quot]Chủ tịch HĐQT [/FONT]​

NƠI NHẬN:
-UBCKNN,TTGDCK
-Thành viên HĐQT, BKS
-Lưu HC [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]DƯƠNG QUỐC THY[/FONT]