Tập đoàn hay cửa hàng tạp hóa???

XOM= Xe Ôm
Dịch vụ vật tải hành khách bằng xe gắn máy

Những cánh trym đầu đàn của nền kinh tế V: Tập đoàn Vinaxin, Tập đoàn Sara, Tập đoàn Hapaco...

Đề nghị các bác đề cử các "Tập đoàn" tư nhân làm ăn lởm, bán giấy lấy tiền, bé bằng con kiến mà vẽ bằng con voi...

Em xin đề cử: Tập đoàn SARA (SRA, SRB), Tập đoàn Hapaco, Tập đoàn HIPT...

Tập đoàn này mà còn tồn tại và lên sàn thì chỉ có khủng. EPS chắc cỡ 400.000

'Tập đoàn' massage ******** Tân Hoàng Phát hầu tòa
Hơn 2 năm sau ngày ******* đánh sập chuỗi cơ sở massage ******** của Tân Hoàng Phát, giải thoát 65 “nô lệ ********”, hôm nay vụ án được đưa ra xét xử. Quần tây, áo sơ mi đỏ, ông chủ Tân Hoàng Phát khá sành điệu ngày ra tòa.

8h sáng, Phan Cao Trí (38 tuổi, chủ cơ sở massage Tân Hoàng Phát, quận Thủ Đức) và đồng bọn được dẫn giải đến trụ sở tòa án. Bị truy về hai tội danh “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản” với khung hình phạt có thể lên đến 15 năm tù, nhưng ông chủ “tập đoàn” massage ******** lớn nhất TP HCM lại tỏ ra khá bình thản.
Cùng tâm trạng như “đại ca”, những đàn em của Trí không hề lộ vẻ ái ngại. Thậm chí, trước giờ xét xử, một trong các bị cáo còn xin phép cảnh sát dẫn giải được “đóng thùng” (bỏ áo vào quần) cho… lịch sự.
Liên quan đến vụ án, Phan Thị Yến (32 tuổi, vợ của Trí) cũng phải ra tòa về tội “cưỡng đoạt tài sản” nhưng bà này được tại ngoại hầu tra. Phòng xử án không còn một chỗ trống. Đa số họ là người nhà của các bị cáo.
Ông chủ massage Tân Hoàng Phát (giữa) tỏ ra rất sành điệu ngày ra tòa. Ảnh: Vũ Mai.
Theo thẩm phán Lê Thị Minh Ngọc - chủ tọa phiên tòa, vụ án này có rất nhiều người bị hại. TAND TP HCM đã nhiều lần gửi giấy triệu tập, thậm chí còn nhờ đến cơ quan truyền thông thông báo nhưng chỉ có 3 người có mặt tại phiên xét xử.
Theo cơ quan công tố, Phan Cao Trí cùng vợ thành lập hàng loạt các công ty, kinh doanh ngành nghề dịch vụ xông hơi, xoa bóp như Tân Hoàng Phát, Kim Thu, Hoàng Thành, Newstart, Hoàng Vân III.
Khi tiếp nhận nữ nhân viên vào xin việc, Trí buộc họ phải ký một hợp đồng với chế độ, thời gian đúng quy định của pháp luật. Nhưng thực tế, nhân viên phải làm các công việc như xoa bóp, ******** cho khách từ 9h cho đến 1h sáng hôm sau. Các cô bị cấm ra ngoài. Hết giờ làm việc, tất cả nhân viên đều phải ngủ lại nhà Trí. Những món hàng hóa, đồ ăn, thức uống, quần áo… đều được tay chân của vợ chồng ông chủ cung cấp với giá “cắt cổ”.
Cũng theo cơ quan điều tra, nhà của Trí lúc nào cũng có khoảng 10 bảo vệ canh giữ để đảm bảo các tiếp viên không thể ra ngoài. Nếu cô nào bỏ trốn hoặc bị khách phàn nàn vì "phục vụ" không tốt, Trí kỷ luật bằng nhiều hình thức.
Giúp việc cho ông chủ là các quản lý như Phan Việt Hậu (26 tuổi, em vợ của Trí) và Phan Quốc Cường (33 tuổi), Nguyễn Hoài Nhanh, Nguyễn Minh Phương. Họ được giao nhiệm vụ canh giữ nhân viên, cho người đi truy bắt những cô bỏ trốn, đem về “bản địa” để xử lý như: phạt tiền từ 500 ngàn đến một triệu đồng, quét dọn nhà vệ sinh, bị bỏ đói, đánh đập, nhốt vào chuồng chó...
Nguyễn Cao Trí bị truy tố về các tội “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản".
Vợ Trí được chồng giao nhiệm vụ quản lý tiền bạc, thu các khoản thế chân nếu các tiếp viên xin nghỉ việc hoặc nghỉ phép bằng việc ký một cam kết thỏa thuận với những điều khoản vô lý mà vợ chồng Trí đã soạn sẵn.
Có những nhân viên do không chịu nổi sự bóc lột đã bỏ trốn. Điển hình, cô Thương (22 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cùng hai người bạn đã trốn thoát khỏi Tân Hoàng Phát khoảng một tháng. Tuy nhiên, khi họ ra bến xe quận 8 đón xe đi miền Trung tìm việc đã bị tay chân của Trí bắt về.
Sau khi đánh họ vì tội bỏ trốn, Trí buộc Thương phải trả 5 triệu đồng tiền nợ và bồi thường tiền "đào tạo" 15 triệu đồng thì mới cho nghỉ việc. Khiếp hãi, cô nhân viên này phải cầu cứu mẹ đi vay mượn tiền "chung" đủ cho ông chủ để nghỉ việc.
Tương tự, tháng 12/2007, Trinh (23 tuổi, ngụ Đồng Tháp) xin vào làm việc tại Tân Hoàng Phát. Nhưng chỉ 2 tháng sau đó, không chịu nổi cảnh cơ cực đã gọi điện cho gia đình đón về nhưng không được đồng ý. Sốt ruột, mẹ cô cùng 4 người khác lên kế hoạch "giải cứu" con bằng cách gửi thuốc tây cho Trinh uống để lấy cớ nhập viện điều trị rồi tìm đến đón về.
Tuy nhiên, người của Trí đã phát hiện sự việc, khống chế Trinh đem về. Để "dằn mặt" các nhân viên khác, những người quản lý dưới trướng của Trí đã đánh đập, tạt nước rồi buộc Trinh phải nộp đủ 24 triệu đồng.
Ngày 6/12/2008, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) ******* TP HCM phối hợp với các cơ quan chức năng khám phá bất ngờ đột kích cơ sở massage Tân Hoàng Phát. Phát hiện *******, 20 nhân viên bảo vệ đã chống đối nhưng cuối cùng phải thúc thủ khi cảnh sát nổ súng.
6 bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: Vũ Mai.
Theo cơ quan điều tra, 65 nhân viên làm việc tại đây đều có thời gian bị giam giữ ít nhất khoảng 2 tháng có trường hợp lên đến 4 năm. Trong vụ án này, Phan Cao Trí là người chủ mưu, cầm đầu tổ chức kinh doanh trá hình, lừa gạt các cô gái mới lớn, nhẹ dạ ký vào các bản thỏa thuận và cam kết trái pháp luật. Ông chủ này là người ra lệnh cho các bị cáo khác thực hiện việc bắt giữ người trái pháp luật đối với toàn bộ tiếp viên đã được cơ quan ******* giải thoát. Đồng thời, Trí cũng chỉ đạo vợ và đàn em cưỡng đoạt tổng cộng 169 triệu đồng của các nạn nhân. Trước đó, kết luận điều tra của ******* xác định số tiền chiếm đoạt lên đến 518 triệu đồng.
Với hành vi phạm tội trên, Nguyễn Cao Trí, Hậu và Cường bị truy tố về các tội “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”; Yến bị tội “cưỡng đoạt tài sản”; Phương, Nhanh tội “bắt giữ người trái pháp luật”.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến hết ngày mai.

Tập đoàn này doanh thu khủng

Hôm truoc trong chiến dịch cứu cụ Rùa, có nhân viên của Tập Đoàn KAT, mặc áo bộ đội, đội nón cối, kít thuốc nào, hò dzô hì hục kéo lưới bằng tay.

Đề nghị đồi từ Tập đoàn thành xí nghiệp cổ phần

rồi ra nông nỗi này đây:

Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Ban Mai và đồng bọn đã sử dụng 92 hóa đơn GTGT của 8 công ty "ma" với tổng trị giá gần 105 tỷ đồng để hợp thức hóa việc lừa đảo chiếm đoạt 38,5 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeaBank).
Ngày 14/1, theo nguồn tin của Báo CAND, Viện KSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ lập chứng từ vốn đối ứng giả mạo để chiếm đoạt 38,5 tỷ đồng của Ngân hàng Seabank.
Chủ mưu là Đào Hữu Tình, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cổ phần Tập đoàn Ban Mai cùng với Nguyễn Thị Thúy Hằng, trú tại phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội và 8 đối tượng khác: Bùi Hồng Hạnh, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Thu Hương, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội; Trần Văn Lộng, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại vận tải và Xây dựng Bắc Âu; Trần Thị Thu Hương, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Bùi Ngọc Trình, trú tại An Dương, TP Hải Phòng; Lê Tuấn Phương, nguyên Trưởng phòng cùng Trần Thị Thu Hằng, nguyên cán bộ Phòng khách hàng và thẩm định Ngân hàng Seabank và Nguyễn Văn Hợi, nguyên Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam. 10 bị can bị truy tố về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng: Tình qua quen biết ông Hà Văn Nga - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Viễn Đông (Công ty Viễn Đông), có trụ sở tại quốc lộ 1A, xã Hoằng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Biết ông Nga mắc bệnh hiểm nghèo cần bán Công ty Viễn Đông, Tình đồng ý mua lại với giá 75 tỷ đồng nhưng với điều kiện ông Nga phải cho Tình sử dụng pháp nhân của Công ty Viễn Đông để vay tiền ngân hàng thanh toán trả tiền mua công ty cho ông Nga.
Theo thỏa thuận, Tình, Hằng và ông Nga đã lập hợp đồng giả mạo về việc chuyển nhượng toàn bộ vốn của các thành viên Công ty Viễn Đông cho bị can Tình và Hằng. Đồng thời, ông Nga đã ký văn bản bổ nhiệm Tình làm Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Thúy Hà (em ruột Hằng) làm Kế toán trưởng Công ty Viễn Đông.
Ngày 28/3/2007, với tư cách là Tổng Giám đốc Công ty Viễn Đông, Đào Hữu Tình cùng Hằng đến Ngân hàng Seabank nộp hồ sơ xin vay tiền để đầu tư vào 3 dự án tại tỉnh Hà Nam, Nam Định và Thanh Hóa. Đến tháng 6/2007, Ngân hàng Seabank đã ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Viễn Đông vay 100 tỷ trong thời hạn 6 năm; tài sản bảo đảm cho khoản vay là toàn bộ tài sản đã hình thành và sẽ hình thành trong tương lai từ vốn vay tại 3 dự án nói trên và các bất động sản của 2 cá nhân tại tỉnh Bắc Ninh và TP Hà Nội.
Để đáp ứng các yêu cầu của Ngân hàng Seabank, 2 đối tượng Tình và Hằng đã sử dụng 92 hóa đơn GTGT khống mua của 8 công ty "ma" là: Công ty cổ phần xây dựng Thống Nhất, Công ty cổ phần Thương mại vận tải và Xây dựng Bắc Âu, Công ty cổ phần Thương mại Mạnh Trường, Công ty TNHH Thương mại Châu Long, Công ty TNHH Thương mại Thiện Tâm, Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ và Thương mại Tùng Mai, Công ty TNHH Thương mại Vinh Đạt, cùng Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp kĩ thuật Phương Hà Anh. Số tiền ghi trên các hóa đơn khống nêu trên là gần 105 tỷ đồng kèm 13 hợp đồng "ma" để hợp thức hóa quan hệ mua bán giả tạo. Đây là những hóa đơn để đảm bảo điều kiện vốn đối ứng khi giải ngân của ngân hàng. Căn cứ vào chứng từ đối ứng này, Ngân hàng Seabank đã giải ngân 38,5 tỷ đồng để thanh toán vào tài khoản của 8 công ty "ma" theo yêu cầu tại 9 ủy nhiệm chi do Tình thay mặt Công ty Viễn Đông ký.
Đến hạn, thấy Công ty Viễn Đông không thanh toán khoản vay theo qui định, Ngân hàng Seabank đến thu hồi nợ tại Công ty Viễn Đông thì mới biết công ty này đã chuyển đổi thành Công ty cổ phần RTD - Viễn Đông; ông Hà Văn Nga đã chết, còn Đào Hữu Tình và Nguyễn Thị Thúy Hằng không còn tên trong danh sách thành viên của công ty mới.
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, Ngân hàng Seabank đã có công văn tố cáo tới cơ quan An ninh điều tra - ******* TP Hà Nội để xem xét, xử lý các đối tượng trước pháp luật. Trong vụ án này, để tạo điều kiện cho Tình và Hằng lừa đảo, ngoài hành vi bán hóa đơn khống của các đối tượng còn là việc làm thiếu trách nhiệm của một số cán bộ ngân hàng và cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

[-)[-)[-)
​

Tập đoàn củ cẹc gì cái bọn này.

thiệt hại thật to lớn[r23)][r23)]]