Tiếp Tục chương trình những chú chim hót trên cành :)) . Rửa tiền phần 2

Phần 1 :
Phần 2 :
Tiếp tục chương trình những chú chim hót trên cành

Đại án Ngân hàng Đông Á liên quan đến những tổ chức và cá nhân nào?

Như ai cũng biết, ông Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại ngân hàng Đông Á, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.608 tỷ đồng; bao gồm 1.160 tỷ mua hơn 74.000 cổ phần DongABank, 437 tỷ và 650 lượng vàng chi lãi ngoài, hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

Nhưng tại sao ông Bình phải làm vậy ?

Mọi việc bắt đầu từ dự án lô đất vàng 16.922 m2 ở số 11 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bắc Bình và Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nhập khẩu Tây Nam (Bộ Quốc phòng) ký hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Pháp nhân Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bắc Bình gồm các thành viên: Trần Lệ Nguyên có 108,9 tỷ đồng, tương ứng 54,46%, Trịnh Hiếu Từ góp 20,4 tỷ đồng (10,21%), Trang Thị Bảo Trân góp 6 tỷ đồng (3%), Tạ Thiên Nga góp 3,4 tỷ đồng (1,7%) và Golden Sands Capital Corporation góp 61,3 tỷ đồng (30,63%). Tổng vốn điều lệ là 200 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Lương Quang Hiển.

Trong đó bà Trang Thị Bảo Trân liên quan đến nhóm ông Trần Phương Bình

Bà Tạ Thiên Nga còn có tên gọi khác là Lâm Julie Thiên Nga, là vợ ông Don Di Lam - người đồng sáng lập và hiện là Giám đốc điều hành Tập đoàn Vina Capital. Trong khi đó, pháp nhân Golden Sands Capital Corporation có địa chỉ đăng ký tại 'thiên đường thuế' British Virgin Islands. ( Mọi điều ngày càng thú zị )

Trong khi ông Trần Phương Bình đang gặp khó khăn về tài chính, không có tiền để tiếp tục đầu tư dự án nêu trên, các ông Don Di Lam và Trần Lệ Nguyên (cổ đông hiện hữu) đã đề nghị ông Bình chuyển nhượng 35,74% vốn góp tại Công ty Bắc Bình với giá 0 đồng, nếu không thì hai vị này sẽ không thu xếp tiền để trả nợ Đông Á Bank và không tiếp tục đầu tư Dự án, đồng thời, Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Tây Nam - pháp nhân góp vốn bằng gần 17.000 m2 đất cũng sẽ không tiếp tục hợp tác với Bắc Bình.

Ok cực chẳng đã,trot đâm thì phải theo lao. CTCP vốn Thái Thịnh được dựng lên và ký hợp đồng hợp tác đầu tư với hai quỹ thuộc Vina Capital là Vietnam Intrastructure Holding Limited (VIHL) và Vinaland Espero Limited (VNL) để nhận 100 triệu USD đầu tư cổ phần. Toàn bộ cổ phần này được thế chấp vào ngân hàng để đảm bảo việc hoàn trả 100 triệu USD vay nợ và do DongABank nhận ủy thác, quản lý tài khoản. Song năm 2008, hai quỹ ngoại không gia hạn hợp đồng và đòi nợ quá rát, thậm chí dọa kiện con nợ và DongABank ra tòa quốc tế. Đáng chú ý cả hai công ty Vietnam Intrastructure Holding Limited (VIHL) và Vinaland Espero Limited (VNL) đều đến từ thiên đường thuế

Vào đường cùng nên Trần Phương Bình đánh liều mạng vẽ ra các hồ sơ để rút hơn 1.735 tỉ từ ngân hàng để trả nợ. Nhưng chỉ trả cho nhóm VinaCapital 719 tỉ đồng, số tiền còn lại dùng trả các khoản nợ khác.

Thật kỳ lạ khi VinaCapital đùng đùng đòi nợ chỉ trong thời gian ngắn . Còn tiền từ quỹ này chảy qua DongABank đến nhóm hàng chục công ty kia đã đi đâu, có qua kênh đầu tư hợp pháp không thì chắc giờ cơ quan chức năng cũng đang phải dò theo sợ chỉ đỏ tìm đến mê cung cũng nên. Không chỉ bất ngờ đòi lại tiền gấp với những dự án đòi hỏi cần thời gian dài để hoàn vốn và sinh lợi nhuận thì để xảy ra vụ việc be bét thế này. Toàn bộ tài sản đảm bảo (bất động sản, dự án) lại rơi vào tình trạng xuống giá, mất thanh khoản, hay bị thu hồi, tức giá trị các tài đảm bảo kia đều không còn. Tự hỏi 1000 tỷ kia giờ bay hơi mất thì VinaCapital sẽ phải trả lời sao cho các nhà đầu tư đứng sau tấm rèm đo ?Và họ là ai mà ném tiền nghìn tỷ đi một cách lạnh lùng như cái lá rụng mùa thu như vậy.

#ComCom

-CT-

phần 3 : còn tiếp

--- Gộp bài viết, Sep 29, 2020, Bài cũ: Sep 29, 2020 ---

Anh em chờ phần 3 nhoé

--- Gộp bài viết, Sep 29, 2020 ---

Hiện tại đang có một "làn sóng" ngầm các "nhà đầu tư" ra nước ngoài hoặc "thi tay nghề" để xin nhập tịch và có "thẻ xanh" tại các quốc gia như Canada, Úc, Mỹ... vv với mục đích chính là "dọn bãi đáp" khi có biến ! Cũng rất cần sự quan tâm đặc biệt từ "nhà hồng"