Tin mới: đã có Nghị quyết ĐHCD chia tiền mặt 55% + chia cổ phiếu 2:1 free!!!!!!!!!!!!!!!!

v\ {behavior:url(#default#VML);} o\ {behavior:url(#default#VML);} w\ {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

[FONT=&quot]CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]​

[FONT=&quot] [/FONT]​

[FONT=&quot] [/FONT]​

[FONT=&quot]Số: 01/NQ-ĐHCĐ[/FONT]​

[FONT=&quot] [/FONT]​

[FONT=&quot]CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/FONT]​

[FONT=&quot]Độc lập - Tự do - Hạnh phúc[/FONT]​

[FONT=&quot] [/FONT]​

[FONT=&quot] [/FONT]

[FONT=&quot]Hải Phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2011[/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]
​

[FONT=’serif’] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’] [/FONT]​

[FONT=’serif’]NGHỊ QUYẾT [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’]ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=’serif’]Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=’serif’]Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước [/FONT][FONT=&quot]Cộng[/FONT][FONT=’serif’] hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=’serif’]Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 27/03/2010 của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=’serif’]Căn cứ Biên bản lập tại Đại hội [/FONT][FONT=&quot]đồng[/FONT] [FONT=’serif’]cổ đông thường niên năm 2011 ngày 18 tháng 3 năm 2011 tổ chức tại [/FONT][FONT=&quot]Trung tâm Hội nghị[/FONT] T[FONT=’serif’]hành phố Hải Phòng[/FONT][FONT=&quot] với[/FONT] t[FONT=&quot]ổng số cổ đông tham dự Đại hội là 162 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.585.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,3% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. [/FONT]
[FONT=’serif’] [/FONT][FONT=’serif’] QUYẾT NGHỊ[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=’serif’] [/FONT][FONT=’serif’]Điều 1[/FONT][FONT=’serif’]: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=’serif’]a. Kết quả SXKD năm 2010:[/FONT]
[FONT=’serif’] - Sản lượng hàng hóa thông qua [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=’serif’]4.400.000 tấn[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’]- Tổng doanh thu[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=’serif’]194.739.707.325 đồng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’]- Lợi nhuận trước thuế[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=’serif’]81.984.232.388 đồng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’]b. Kế hoạch SXKD năm 2011:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=’serif’]- Sản lượng hàng hóa thông qua[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]​

[FONT=’serif’]4.000.000 tấn[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’] Trong đó container[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]​

[FONT=’serif’]220.000 Teus[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’]- Tổng doanh thu[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]​

[FONT=’serif’]150.000.000.000 đồng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’]- Lợi nhuận trước thuế[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]​

[FONT=’serif’]52.000.000.000 đồng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’]- Trả cổ tức (theo vốn điều lệ mới 78,75 tỷ đồng) [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]​

[FONT=’serif’] 30%[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’]Điều 2[/FONT][FONT=’serif’]: Thông qua Báo cáo tài chính đã [/FONT][FONT=&quot]kiểm toán[/FONT] [FONT=’serif’]năm 2010. [/FONT]
[FONT=’serif’]Điều 3[/FONT][FONT=’serif’]: Nhất trí thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty năm 2010. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=’serif’]Điều 4[/FONT][FONT=’serif’]: Nhất trí thông qua phương án phân [/FONT][FONT=&quot]phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2010[/FONT][FONT=’serif’]:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=’serif’]- Lợi nhuận trước thuế[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=’serif’]81.984.232.388 đồng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’]- Lợi nhuận sau thuế[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=’serif’] [/FONT]​

[FONT=’serif’]73.602.531.648 đồng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=&quot]- Lợi nhuận sau thuế năm trước để lại[/FONT]

[FONT=’serif’] [/FONT]​

[FONT=’serif’]4.966.100.227 đồng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=&quot]- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối[/FONT]

[FONT=’serif’] [/FONT]​

[FONT=’serif’]78.568.631.875 đồng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’]- Phân phối lợi nhuận :[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=’serif’] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’]+ Quỹ khen thưởng [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]​

[FONT=’serif’]3.500.000.000 đồng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’]+ Quỹ phúc lợi[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]​

[FONT=’serif’]1.500.000.000 đồng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’]+ Quỹ Ban điều hành [/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]​

[FONT=’serif’]500.000.000 đồng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’]+ Quỹ đầu tư phát triển[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]​

[FONT=’serif’]34.000.000.000 đồng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’] + Cổ tức (55% bằng tiền mặt):[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

[FONT=&quot] [/FONT]​

[FONT=’serif’]28.875.000.000 đồng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=&quot]Đã trả lần 1 : 35% (tháng 12/2010)[/FONT]

[FONT=’serif’] [/FONT]​

[FONT=’serif’]18.375.000.000 đồng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=&quot]Trả lần 2 : 20% (dự kiến tháng 5/2011)[/FONT]

[FONT=’serif’] [/FONT]​

[FONT=’serif’]10.500.000.000 đồng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=&quot]+ Lợi nhuận để lại[/FONT]

[FONT=’serif’] [/FONT]​

[FONT=’serif’]10.193.631.875 đồng[/FONT][FONT=&quot][/FONT]​

[FONT=’serif’]Điều 5[/FONT][FONT=’serif’]:[/FONT][FONT=&quot] Đại hội nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 từ Quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2010, tăng vốn điều lệ từ 52.500.000.000 đồng lên 78.750.000.000 đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh. Đăng ký lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục lưu ký, niêm yết bổ sung theo quy định của pháp luật. (Theo tờ trình số 21 /TT- HĐQT ngày 18/03/2011 của Hội đồng quản trị Công ty)[/FONT]
[FONT=’serif’]Điều 6[/FONT][FONT=’serif’]: Công tác đầu tư năm 2011: [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=’serif’] + Đầu tư xây dựng cơ bản :[/FONT]
[FONT=’serif’] - Cải tạo, nâng cấp văn phòng trực ban sản xuất[/FONT]
[FONT=’serif’] - Cải tạo, nâng cấp bãi xếp chứa container giai đoạn II[/FONT]
[FONT=’serif’] + Đầu tư mua sắm trang thiết bị :[/FONT]
[FONT=’serif’] - 04 ôtô đầu kéo và 02 rơ moóc[/FONT]
[FONT=’serif’] - 01 máy phát điện 1100 KVA[/FONT]
[FONT=’serif’] - 01 máy phát điện 300 KVA[/FONT]
[FONT=’serif’] - 01 xe nâng hàng 4 tấn chui container[/FONT]
[FONT=&quot]Tổng mức đầu tư năm 2011 dự kiến là 25 tỷ đồng, đều là nguồn vốn tự có.[/FONT][FONT=’serif’] [/FONT][FONT=’serif’] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=’serif’] Điều 7[/FONT][FONT=’serif’]: [/FONT][FONT=&quot]Thông qua việc sửa đổi khoản 1 điều 15 và khoản 1 điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với số vốn điều lệ tương ứng sau khi phát hành thành công cổ phiếu thưởng.[/FONT]
[FONT=’serif’] Điều 8[/FONT][FONT=’serif’]: Thống nhất danh sách các Công ty kiểm toán để Công ty lựa chọn Kiểm toán năm 2011 như sau:[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]1. [/FONT][FONT=&quot]Cty TNHH Deloitte Việt Nam.[/FONT]
[FONT=&quot]2. [/FONT][FONT=&quot]Chi nhánh Cty TNHH BDO tại Hà Nội.[/FONT]
[FONT=&quot]3. [/FONT][FONT=&quot]Cty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính (IFC-ACA Group).[/FONT]
[FONT=&quot]4. [/FONT][FONT=&quot]Chi nhánh Cty TNHH DV tư vấn TCKT và KTVN (AASCN) tại Hà Nội.[/FONT]
[FONT=&quot]5. [/FONT][FONT=&quot]Chi nhánh Cty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính (IFC-ACA Group) tại Hải Phòng.[/FONT][FONT=’serif’] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=’serif’]Điều 9[/FONT][FONT=’serif’]: Nhất trí thông qua tổng mức thù lao năm 2011 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát [/FONT][FONT=&quot]là 2% tổng lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch.[/FONT]
[FONT=&quot]Nếu thực hiện lợi nhuận vượt kế hoạch thì được hưởng mức bổ sung tính như sau: Thực hiện lợi nhuận trên 100% đến 130% lợi nhuận kế hoạch thì được hưởng thêm 1% phần lợi nhuận vượt kế hoạch; thực hiện lợi nhuận trên 130% lợi nhuận kế hoạch trở lên thì được hưởng 0,5% phần lợi nhuận vượt thêm đó.[/FONT]
[FONT=’serif’] Điều 10[/FONT][FONT=’serif’]: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thư­ờng niên năm 2011 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết để triển khai thực hiện./. [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=’serif’] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=’serif’]Nơi nhận [/FONT][FONT=’serif’]T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=’serif’]-[/FONT][FONT=’serif’]Các cổ đông DXP CHỦ TỊCH[/FONT]
[FONT=’serif’]- Tổng Cty Hàng hải Việt Nam [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=’serif’]- Các thành viên HĐQT, BKS [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot]- Ban điều hành Công ty[/FONT]
[FONT=’serif’] - Lư­u HĐQT Công ty[/FONT]
[FONT=’serif’] [/FONT]
[FONT=’serif’] [/FONT]
[FONT=’serif’] [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]Vũ Hữu Chinh[/FONT]