TPH thưởng cực lớn, tăng vốn từ 18 lên 45 tỷ

TPH thưởng cực lớn, tăng vốn từ 18 lên 45 tỷ

Trích nội dung của một bác bên diễn đàn *********:
NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA
TẠI TP. HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2007
CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI TP. HÀ NỘI
Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Công ty cổ phần In Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội ;
- Nghị quyết ngày 24/04/2007 của Đại hội đồng cổ đông;
Lúc 8h00 ngày 06/11/2007 tại Hội trường Công ty, Công ty cổ phần In Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội đã tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2007 với tổng số cổ đông và cổ đông uỷ quyền dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 1.251.000 cổ phần, tương ứng 69,5 % tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.
Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Đại hội tán thành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tình hình hoạt động 3 quý năm 2007 do ông Giám đốc thay mặt HĐQT trình bày.

Điều 2. Trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2007.
Thù lao HĐQT và ban kiểm soát được chi bằng 3,0% quỹ lương. Đại hội thống nhất giao cho HĐQT quyết dịnh cụ thể việc sử dụng chi thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát (tỷ lệ 99,10%).
Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2007.
Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2007 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
- Tổng doanh thu: 51,4 tỷ đồng (tăng 2% so với năm 2006)
- Lợi nhuận trước thuế: 6,1 tỷ đồng (tăng 2%)
- Đồng thời phải đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng sau:
+ Sản lượng trang in thành phẩm 14,3 x 20,3 là 2,850 tỷ trang
Trong đó: +) Sản lượng trang in SGK là 2,15 tỷ trang
+) Sản lượng trang in sách khác là 700 triệu trang
Điều 4. Sửa đổi điều lệ:
Đại hội thống nhất giao cho HĐQT nghiên cứu bổ sung sửa đổi điều lệ theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ mẫu của bộ tài chính (tỷ lệ 100%).
Điều 5. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ.
Đại hội thống nhất thông qua phương án và kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty, từ 18.000.000.000 đồng lên 45.000.000.000 đồng tức là tăng thêm 27.000.000.000 đồng bằng cách phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu của Công ty với giá bán bằng mệnh giá và trả cổ tức năm 2007.
Điều 6. Thông qua việc tiếp tục chọn Công ty kiểm toán AASC.
Đại hội thống nhất tiếp tục chọn lựa Công ty kiểm toán AASC trụ sở 01 Lê Phụng Hiểu - Hà nội và giao cho ban Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán năm 2007 (tỷ lệ biểu quyết 100%).
Điều 7. Trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết.
Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, ban kiểm soát và ban giám đốc điều hành trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết nghị đã nêu trong nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2007.
HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi tinh thần nghị quyết trong các phiên họp thường niên kế tiếp.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Lê Hồng Quế