VE9 và những điều cần biết

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO 9 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 18 - nhiệm kỳ 2008-2013

Hôm nay, ngày 03 tháng 01 năm 2011,
Tại Trụ sở làm việc chính của Công ty Cp xây dựng điện VNECO 9,
Địa điểm: số 06, đường Hùng Vương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà,
Chủ tịch HĐQT Công ty đã triệu tập phiên họp thứ 18 nhiệm kỳ 2008-2013 của HĐQT theo quy định tại khoản 2 Điều 28, Điều lệ Công ty. Phiên họp này, thông qua tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh (sơ bộ) Công ty năm 2010, tiến độ thực hiện các DA trong tình hình mới, báo cáo của HĐQT về việc thực hiện chuyển nhượng bất động sản theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
Thành phần tham gia dự họp:
1. Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Văn Dụy Chủ tịch HĐQT
- Ông: Thái Bá Tuấn Thành viên HĐQT
- Ông: Phạm Trung Lân Thành viên HĐQT
- Ông: Hồ Văn Quang Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Văn Cải Thành viên HĐQT
- Ông Trương Văn Sanh Kế toán trưởng
Người ghi biên bản:
- Ông: Nguyễn Công Quyền Chức vụ: Thư ký Công ty.
Cuộc họp được tiến hành vào lúc 14h ngày 03/01/2011.
Nội dung cuộc họp:
1. Ông Phạm Trung Lân báo cáo tình hình hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và đề xuất thanh toán tiền lương tháng thứ 13 cho người lao động năm 2010.
1.1 Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2010:
- Hoạt động đấu thầu tìm kiếm công trình gặp nhiều khó khăn, trong năm 2010 chủ yếu thực hiện các gói thầu được gối đầu từ năm trước.
- Tổng doanh thu (bao gồm cả doanh thu được ghi nhận từ việc thực hiện thanh toán theo tiến độ của Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản): 76.437.244.240 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20.625.508.883 đồng
1.2 Đề xuất của giám đốc công ty về thanh toán tiền lương tháng thứ 13 cho người lao động theo thỏa ước lao động tập thể:
- Lương tháng thứ 13 năm 2010 thanh toán cho người lao động theo thỏa ước lao động tập thể là 1 tháng lương theo thu nhập thực tế bình quân năm.
- HĐQT đã biểu quyết trực tiếp vấn đề này với số phiếu 5/5 đạt tỷ lệ 100%.
2. Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư:
2.1 DA điện địa nhiệt:
- Liên doanh giửa LiOA và VNECO9 đã thành lập pháp nhân có tên gọi: Công ty CP Điện Địa Nhiệt LiOA (LiOA). Đến nay DA đã thực hiện được các bước sau:
- Về góp vốn: VNECO9 đã góp được 6.200.000.000 đồng; LiOA đã góp được 5.952.880.000 đồng.
- Về thủ tục chuẩn bị đầu tư: LiOAGP đã thuê công ty tư vấn nước ngoài cử các chuyên gia địa, hóa thực hiện khảo sát điểm khoan và lấy mẫu nước phân tích; lập xong đề án khoan thăm dò và đang trình Bộ TN&MT cấp giấy phép.
- UBND tỉnh Bình Định đã có các công văn số 3045/UBND- CN ngày 17 tháng 09 năm 2008, Công văn số 2949/UBND-CN ngày 25 tháng 08 năm 2010 và công văn số 4593/UBND-CN đồng ý cho thăm dò và UBND tỉnh đề nghị Bộ tài nguyên và môi trường cấp phép thăm dò địa nhiệt cho Công ty Cổ Phần Điện Địa Nhiệt LiOA.
2.2 Khách Sạn xanh nha trang 2.
- Đã thi công gần xong phần ngầm tới cos+12 m, đang chuẩn bị triển khai các thủ tục mời thầu xây dựng phần thân.
- Về góp vốn: Các cổ đông đã góp đủ vốn điều lệ
- Về vốn tài trợ cho DA: Ngân hàng SEABANK đã ký Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho dự án.
3. Về việc thực hiện chuyển nhượng DA khách sạn GREEN tại số 06 Hùng Vương, Nha Trang, Công ty đã ký Hợp đồng chuyển nhượng với đối tác, phía đối tác đã thực hiện xong việc chuyển tiền đợt 1 và đang xúc tiến các bước tiếp theo theo các thỏa thuận của hợp đồng.
- Giá chuyển nhượng trước thuế 143 tỷ
- Giá vốn (chi phí được trừ để tính thuế TN từ việc chuyển nhượng) : 30,9 tỷ
- Thuế TNDN từ việc chuyển nhượng 25% = 28 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 84,1 tỷ.
- Tiền thu thuần: 115 tỷ.
- HĐQT đã thông qua tiến độ thực hiện của Hợp đồng cũng như thống nhất chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án.
Các thành viên tham gia dự họp đều nhất trí toàn văn của Biên bản này và đề nghị Chủ tịch HĐQT sớm ra Nghị quyết về các vấn đề trên.

Chữ ký của các thành viên HĐQT dự họp. Chủ tịch HĐQT
- Ông: Phạm Trung Lân.
- Ông: Thái Bá Tuấn
- Ông: Hồ Văn Quang. Nguyễn Văn Dụy
- Ông: Nguyễn Văn Cải.

Thư ký Công ty.




Nguyễn Công Quyền.

như tôi đã tính lãi chuyển nhượng là 91ty nay VE9 công bố là 84ty; vậy có thể 7tỷ VE9 đưa thêm phí vào, thế cũng tốt rồi

Em củng kkhoái em này lắm...mới tranh thủ nhập giá rẻ nó xong...ka ka ka... sắp dc ăn lồi mồm roài

Ở đâu ra mà công bốn 84 tỷ
linh tinh [r23)]

Thế phần lợi nhuận từ việc bán dự án này có hạch toán vào lợi nhuận năm 2010 không bạn?