Vì sao SDD sẽ lên 8x

QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:
1.1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009:
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 55,84 tỷ đồng
- Doanh thu: 40,98 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2,359 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 0,747 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế 1,769 tỷ đồng
1.2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:
Các chỉ tiêu tài chính:
- Giá trị sản xuất kinh doanh: 110,3 tỷ đồng
- Doanh thu: 55 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 7,0 tỷ đồng.
- Tỷ lệ trả cổ tức và thưởng cổ phiếu dự kiến: 10-12%.
Kế hoạch đầu tư năm 2010:
- Đầu tư các dự án thủy điện nhỏ: Ưu tiên Đầu tư Dự án Thủy điện Tắt Ngoẵng: 7 MW; Thủy điện Mường Sang 2: 4,8 MW; Thủy điện Chấn Thịnh: 12 MW; Hoàn thành thủ tục xin cấp phép do thay đổi thiết kế Thủy điện Lông Tạo 48 MW.
- Xúc tiến xin cấp phép một số dự án Bất động sản và đầu tư thứ cấp khác .
Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 của Hội đồng Quản trị.
Điều 3. Thông qua báo cáo năm 2009 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2010 của Ban Kiểm soát.
Điều 4. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán có đủ điều kiện và nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2010.
Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009:
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2009: 2.103.492.579 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009:
+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 105.174.629 đồng
+ Trích quỹ Dự phòng Tài chính: 105.174.629 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 210.349.258 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại: 1.682.794.063 đồng
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí chưa chia cổ tức cho năm 2009 do Công ty đang đầu tư nhiều dự án nên nhu cầu vốn đang cao.
Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà tại khoản mục quy định mức vốn điều lệ của Công ty cho phù hợp với mức vốn điều lệ thực tế đã góp vào thời điểm hiện tại là 48.574.490.000 đồng.
Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 từ 48.574.490.000 đồng lên 155.430.000.000 đồng.
Đại hội cổ đông nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ giai đoạn 1, cụ thể như sau:
1 Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
2 Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng /cổ phần
3 Số lượng cổ phần phát hành: 10.685.551 cổ phần (Mười triệu, sáu trăm tám mươi lăm ngàn, năm trăm năm mươi mốt cổ phần)
4 Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 106.855.510.000 đồng (Một trăm linh sáu tỷ, tám trăm năm mươi lăm triệu, năm trăm mười ngàn đồng)
5 Vốn điều lệ sau khi phát hành: 155.430.000.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm tỷ, bốn trăm ba mươi triệu đồng)
6 Đối tượng phát hành
6.1 Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
- Phương thức phát hành: Thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền thưởng cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (tức là tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu, cổ đông số hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được thưởng thêm 01 cổ phiếu mới)
- Tổng số cổ phần phát hành: 485.710 cổ phần (Bốn trăm tám mươi lăm nghìn, bảy trăm mười cổ phần), theo đó 351 cổ phiếu quỹ không thực hiện nhận quyền thưởng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện: từ thặng dư vốn cổ phần là 4.857.100.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng cho người khác
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu đều là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
6.2 Phát hành cho cổ đông hiện hữu:
- Phương thức phát hành: Phát hành chứng khoán ra công chúng
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền mua cổ phiếu chào bán thêm
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:2,05 (tức là tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đông số hữu 01 cổ phiếu cũ sẽ được hưởng quyền mua thêm 2,05 cổ phiếu mới)
- Tổng số cổ phần phát hành: 9.957.051 cổ phần (Chín triệu, chín trăm năm mươi bảy ngàn, không trăm năm mươi mốt cổ phần), theo đó 351 cổ phiếu quỹ không thực hiện nhận quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
- Giá phát hành: 10.000 đồng /cổ phần
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu đều là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.
6.3 Phát hành cho cán bộ công nhân viên:
- Phương thức phát hành: Phát hành cho cán bộ công nhân viên Công ty
- Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên của Công ty
- Tiêu chí lựa chọn: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và quyết định đảm bảo tiêu chí thu hút, tuyển dụng và gắn kết nhân tài cho Công ty.
- Tổng số cổ phần phát hành: 242.790 cổ phần (Hai trăm bốn mươi hai ngàn, bảy trăm chín mươi cổ phần)
- Giá phát hành: 10.000 đồng /cổ phần
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền chi Hội đồng quản trị quy định điều kiện hạn chế chuyển nhượng để phù hợp với quy định của pháp luật chứng khoán và đảm bảo quyền lợi cho CBCNV tham gia mua cổ phiếu.
7 Tổng số tiền thu được dự kiến 101.998.410.000 đồng (Một trăm linh một tỷ, chin trăm chin mươi tám triệu, bốn trăm mười ngàn đồng)
8 Thời điểm phát hành dự kiến : Quý 2/ 2010
9 Đăng ký niêm yết và lưu ký (bổ sung): Toàn bộ số cổ phiếu phát hành đợt này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.
10 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị
o Xây dựng phương án phát hành chi tiết và tiêu chí lựa chọn, danh sách cán bộ công nhân viên, quy định hạn chế chuyển nhượng đối với cán bộ công nhân viên nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật
o Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành.
o Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành.
Điều 8. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mục đích phát hành và phương án sử dụng số tiền thu được từ việc đợt phát hành tăng vốn điều lệ giai đoạn 1 như sau:
Toàn bộ số tiền thu được này Công ty dự kiến sẽ sử dụng để phục vụ đầu tư những dự án:
1- Đầu tư dự án Thủy điện Tắt Ngoãng với tổng mức đầu tư : 56.900.000.000 đồng:
2- Đầu tư dự án Thủy điện Mường Sang II với tổng mức đầu tư : 36.800.000.000 đồng .
3- Toàn bộ số tiền còn lại sẽ được bổ sung toàn bộ vào nguồn vốn lưu động của công ty: dự kiến: 8.298.410.000 đồng