VinaCapital có thông qua DongAbank để rửa tiền ?

VinaCapital có thông qua DongABank để rửa tiền ?

Như kỳ trước chúng ta đã biết vụ án sai phạm cho vay tại DongABank gây thiệt hại 8.800 tỉ đồng có khoản cho vay 100 triệu USD của hai quỹ ngoại liên quan VinaCapital.

Vào cuối năm 2007, Vinaland Espero Limited và Vietnam Intrastructure Holding Limited - là hai quỹ ngoại thuộc VinaCapital đã hợp tác đầu tư rót 100 triệu USD vào các công ty ở Việt Nam thông qua DongABank quản lý tài khoản và nhận uỷ thác vốn.
Hai quỹ này đã rót 100 triệu USD thông qua mua cổ phần hoặc góp vốn vào Nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh, dùng chính Toàn bộ cổ phần này thế chấp vào ngân hàng để đảm bảo việc hoàn trả 100 triệu USD vay.

Tượng tự, vốn ngoại chảy qua DongABank của Trần Phương Bình để rót vào nhóm khách hàng “sân sau” gồm: Nhóm Công ty TNHH Hiệp Phú Gia, Nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh (Nhóm TTC), Công ty Gia Kim, Công ty CP Địa ốc Đông Á và Cao Ngọc Huy - Lê Nguyên Đăng Hằng...

Song năm 2008, hai quỹ ngoại bất ngờ không gia hạn hợp đồng và đòi nợ gấp rút , thậm chí căng thẳng quên luôn tình nghĩa anh em bền lâu dọa kiện con nợ và DongABank ra tòa quốc tế, đẩy ông Bình đến bước đường cùng phải làm liều, “chế biến” hồ sơ để cho vay đối với 4 nhóm khách hàng gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng, nhằm rút ruột NH lấy tiền trả cho VinaCapital và nhiều khoản “nợ đậy” khác rất lớn, mà nhóm DN kia k thể trả được.

Câu hỏi đặt ra vì sao VinaCapital uỷ thác vốn qua DongABank để đi mua cổ phần và góp vốn vào những công ty ít tên tuổi, vào thời điểm 2007 khi đã bắt đầu xảy ra khủng hoảng tài chính thế giới, thời điểm này các tài phiệt Trung Quốc, HongKong, Maphia và các loại cổ cồn đều cuống cuồng đem tiền đi giấu nơi an toàn. Khiến người ta phải đặt nghi vấn liệu nguồn tiền đến từ đâu, có hợp pháp không ? Và rõ rang hai quỹ đầu tư kia khi rót vốn vay vào doanh nghiệp Việt Nam có vấn đề vì thời gian cho vay quá ngắn, vốn ngắn hạn, biết rõ các DN do ô Bình giả lập thì vẫn giải ngân vốn khổng lồ là điều bất thường.

Về góc độ đầu tư FDI, việc uỷ thác vốn qua DongABank sẽ giúp quỹ ngoại né hàng loạt thủ tục pháp lý khi muốn đầu tư vốn FDI vào Việt Nam, song quỹ chọn con đường tiểu ngạch để đẩy vốn FDI “chui” và bất ngờ rút vốn, đẩy đối tác vào con đường tù tội. Cách này trong giới tài chính được sử dụng khá phổ biến, vì không phải khai báo nguồn gốc tiền sạch hay bẩn, mua cổ phần DN có thể làm thủ thuật thổi giá và chuyển nhượng tạo chênh lệch để rút tiền về túi cá nhân dễ dàng, khó bị xử phạt vi phạm...

Thêm một điều nữa là vì sao ông Bình phải làm liều rút ruột DongABank? Vì theo nguyên tác ông Bình có thể từ chối trả 100 triệu USD trong tư cách “bên nhận uỷ thác vốn “ và Bảo lãnh trả nợ. Vì tiền đầu tư vào các DN gặp rủi ro kinh doanh thua lỗ, mất vốn... nhưng ông Binh với quan hệ thân thiết với Vũ Nhôm và nhóm quyền lực ngầm tại Việt Nam!, mà vẫn chấp nhận bị VinaCapital bắt vạ. Phải chăng gia đình ông bị các mafia đe doạ tính mạng, chứ đường đường là sếp lớn ngân hàng siêu bự tiền có thể trả từ từ nhưng mạng thì tiền hổng có mua được đâu.

#ComCom

-CT-

--- Gộp bài viết, Sep 29, 2020, Bài cũ: Sep 29, 2020 ---

Anh em sẽ sớm có phần tiếp theo để đọc.
Bao doanh nghiệp của anh em ta cây đắng mất trắng vì bọn cá mập.